20250121_MCOR_Penyampaian Bukti Iklan_31846906_lamp1.pdf

MEDIA
IN DON ESIA SELASA, 21 JANUARI 2025

CcBG »a212:1RG5o.xemx
China Construction Bank Indonesia

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk (“Perseroar")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Bisa
(Rapel") secara hybrid yang akan diselenggarakan pada'

Hari, Tanggal Rabu, 12 Februari 2025
Watu : Pukul 14 00 WIB sid selesai

Tempat : Sanid Sudirman Center lantai 15, Jl Jend, Sudirman Kav. 36, Jakarta

Mekanisme : Rapat cilaksanakan secara hyorid yaitu 'ofine' dengan pembatasan jumlah kehadiran fsik berdasarkan

metode fist in first sorvod can 'oniine' melalui aplikasi cASY.KSEI

Mata Acara Rapat Luar Biasa
1. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa
- Penjelasan Mata Acara Pertama :
PPerseroan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Ketentuan Umum

Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada

Pemegang Saham Perseroan, Pemanggilan in juga disampaikan melalu situs 1veb Perseroan (httpsifidn.cob comirups), slus ireb Bursa Efek

Indonesia (hitpsAwwnsIcx oo idid dan aplikasi BASY KSEI ( htps'//akses ksel co id/)

Bahan mata acara rapat tersedia sejak pemanggilan rapat dan dapat diakses dan diunduh melalui situs 1web Perseroan (httpsilfidh.cob. com!

Tups) dan melalui aplikasi cASY.KSEI (https:/lakses.ksei co.id!) atau salinan dapat ciperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis melalui

email ke corseo@idhn.cob.com.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saha pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2025.

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/POJK 042020 tentang “Rencana dan Panyelenggarean Rapat Umum.

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan Peraturan OJK No. 16 /POJK.04/2020 tentang “Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

'Sanam Perusahean Terbuka Secara Elektronik", Perseroan akan melaksanakan Rapat secara 'hyorid' yaitu “ofline' dengan pembatasan jumlah

kehadiran fisik berdasarken metode frst ih frst served dan 'onine' melalui aplikasi eASY KSEI. Fesiitas eASYKSEI ini mencakup mekanisme

pemberian kuesa secara elektronik (“e-Ptoxy") dan pemungutan suara secara elektronik (“e-voling”), termasuk zoom viewing Rapet.

(Untuk menggunakan aplikasi eASY-KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilas AKSes

Pemegang Saham yang dapat menggunakan apIKasi sASYKSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya dsimpan dalam penitipan

ole!

Bagi pemegang saham yang akan mengeunakan hak suaranya melalui aplikasi #ASYKSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau

menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan plihan Suaranya ke dalam aplikasi eASY KSEI

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy/ dan suara secara elektronik dalam

aplikasi 2ASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rc

Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui ASY.KSEI wajb memperhatikan hal-hal berikut
Pemegang Saham harus terlebih dehulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI"). Dalam al belum

terdaftar, Pemegang Saham dimchon melakukan regstrasi melalui situs web hitps/jakses ksei.co id.

Bagi Pemegang Sanarn yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam cASY.KSEI melalui sus web https://casy.ksei.co.id

Pernegang Saham dapat mendekterasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau piihan suara untuk mata

acara Repat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal

penyelenggarean Rapat pada pukul 12.00 8.

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat untik memberikan e-voting rmelalui BASY.KSEI agar

memperhatikan hal-hal sebagai benkut:

1) Pemegang Saham tersebut ci bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam cASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat dua jam sebelum Rapet (yaitu pada tanggal 12 Februari 2025 mulai jam 12.00 WIB hingga jam 14.00 WIB)

1 Pemegang Saham yang belum memberikan dektarasi kehadiran atsu kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan
ingin menghasir Rapat secara elektronik.

i, Pemegang Saham yang telah memberikan dekarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam GASY.KSEI hingga batas
Waktu yang ditentukan dan ingin menghadi Rapat secara elektronik

ii'Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Indepandant Representative atau individual
Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam sASYAXSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

irPenerima Kuasa dari Pemegang Seham yang telah memberikan kuasa kepada pertisipanlintermediary (Bank Kustodian etau
Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam cASYKSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative ateu Individual
(Representative can telah menetapkan pilihan Suara untuk mata acara Repat dalam sASY KSEI hingga batas waktu yang ditentukan,
maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tdak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik calam eASY KSEI.

3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham
atau Penerima Kuasanya lidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran.

Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenal aplikasi eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dllhat pada

silus web hitps easy ksei.co.id dan/atau situs web htlps /akses.ksei co.id

10. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melelui webinar Zoom dengan mengakses
menu @ASY KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI
mobile, dengan ketentuan
. Pemegang Sanam atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi cASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) han kerja sebelum

tanggal Rapat,

Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan fist come fist serve besis.

Baal Pemegang Saham atau kuasanya yang tdak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS

tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan piihan suaranya ciperhitingkan dalam Rapat, sepanjang telah

teregistras dalam apilkasi eASY KSEI:

Pemegang Saham ateu kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanzan Repat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistasi hadir

secera elektronik pada aplikasi cAS Y KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan

masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat:

11. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/serpt dapat hadir cffine atau dapat pula memberikan kuasa dengan menggunakan
Surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan (pada tautan hitpsilien ceb combups) dan menyerahkannya ke Biro Adiministrasi
Efek PT Sinartama Gunita beralamat Gedung Menara Tekno Lt Jl. H Faenrudin No.19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 2 fdua) hari
sebelum dimulainya Rapat.

12 Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hacir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir
“dengan memperihatkan buki identtas dii yang asli

13. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tala Tertib Rapat yang tersedia dalam situs web Perseroan (pada
tautan https-/cn.ccb.comirups) sejak tanggal Pemanggilan ini

"4. Apabila terdapat perubahan danjatau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan
perkembangan terkini yang belum disampaikan meli Pernanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs wob Perseroan (pada tautan
hntosilidn.cco.comrupsi

Jakarta, 21 Januan 2025
Direksi Perseroan