20250120_FAPA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31846838_lamp2.pdf

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT FAP AGRI Tbk

-Nomor : 04.-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-01-2025 (delapan Januari tahun dua ribu dua puluh lima).—-

Jam 09.40 (sembilan lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. —-

-Hadir di hadapan saya, Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,--

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, -—-———--

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

-Bapak HENRIZAL M PANJAITAN, lahir di Medan pada tanggal 23-04-1973 (dua-—-
puluh tiga April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara-——-——--—-
Indonesia, Direktur dari Perseroan yang akan disebutkan di bawah ini, bertempat-——--—
tinggal di Jakarta Timur, Pondok Kelapa Permai Blok AC 8/12, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. ———-—-——-—.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1271042804730004. —----—--------m-n------— ——
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, --—-
dengan demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk-—-—-—-
dan atas nama serta sah mewakili PT FAP AGRI Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, -
yang anggaran dasar telah beberapa kali dirubah dan kemudian dirubah dengan akta-—-

akta :

- tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus tahun dua ribu dua puluh) nomor -—

26, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari ————
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --
ternyata dari suratnya nomor : AHU-0058582.AH.01.02 TAHUN 2020, —n—n-n-——-
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima -——
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor -----
AHU-AH.01.03-0369308 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data—---—---—

Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia —---—-

5

T Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0369310, kesemuanya tertanggal —-—-
27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu dua puluh).-—-—--—-—-——--—-
- tertanggal 26-03-2021 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh satu)-———-
nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan -
data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0199518, tertanggal 29-03-2021 (dua
puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh satu). —-----—-—--—-—---
- tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh satu) —-
nomor 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana —-
ternyata dari suratnya nomor : AHU-0060265.AH.01.02 TAHUN 2021 dan ————-—-
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima oleh --——-—-
Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor ----——-----

AHU-AH.01.03-0466455, kesemuanya tertanggal 28-10-2021 (dua puluh -—

delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu).
- tertanggal 13-07-2023 (tiga belas Juli tahun tahun dua ribu dua puluh tiga) -———-—
nomor 03, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan -
data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia —-

Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0091971 tertanggal 14-07-2023--———-—-

(empat belas Juli tahun dua ribu dua puluh tiga).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta —-—-—
tertanggal 06-09-2023 (enam September tahun dua ribu dua puluh tiga) nomor 07, ——
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data -——-
Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —-

-Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0160871 tertanggal 07-09-2023 (tujuh September-—-

tahun dua ribu dua puluh tiga).

untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : —-

-Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 08-01-2025 (delapan Januari tahun dua ribu dua puluh---—-

acara tersebut di atas, yaitu : -------------------------------nnnn5nn5552n55nnnannannnaaaa nana

Menerima pengunduran diri Bapak Ali Imran dari jabatannya selaku Direktur -—---——-—
Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala tindakan---—-
yang diambil pada masa jabatan selaku Direktur Perseroan sepanjang seluruh tindakan-
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan ------
sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Direktur Perseroan.-—-—-—----—-----------—--
Mengangkat Bapak Henryzal M. Panjaitan sebagai Direktur Perseroan yang baru-—-—-----
dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya. ——---—--—----—--—-
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung-
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham —-

Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris : si

Bapak DONNY selaku Komisaris Utama. -—--—--—-------—--—-------—————...

Bapak MUHAMAD SALIM selaku Komisaris Independen. -------—------------—---————-

Direksi —————--——

Bapak RICKY TJANDRA selaku Direktur Utama. —-—-—-—---—-————-—--—-—-——-———-

Bapak HENRYZAL M. PANJAITAN selaku Direktur.-——-——--——--——-—---——---—.—

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan -----
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang------
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi -——-—-
tidak terbatas untuk menyatakan perubahan pengurus Perseroan dengan susunan --—-—-
sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri ----
dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada -—-——---—--—-—-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi -

terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna.--

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan —-—-—-

keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli -—-—-—-—- ——

(tandatangan para penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen -——-

yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan -—---—-
kepada saya, Notaris identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada—-
saya, Notaris, dan para penghadap telah membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada--—---——-
lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang ---—--
tidak terpisahkan dari akta ini serta dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya------
atas hal-hal tersebut dan selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami----
dan menyetujui seluruh isi dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul sengketa -—-
atas hal-hal tersebut dalam bentuk atau karena sebab apapun juga, maka para penghadap--—-
setuju dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani --——-
akta ini dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut. -—-
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang disampaikan kepada saya, —-

Notaris.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :

————- AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan —-

tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri Oleh: —-----—-—-

1. -Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -—-—--—--— am

28-07-1959 (dua puluh delapan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Tebet Timur Dalam --—--

VI K/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan

Tebet.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174016807590001. —-——-—-
2. Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI -——-—-
DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun ----——-
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur II/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,-
Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. ——----—-—-———--——-

| -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002. -——----——---——-———-

| keduanya asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, --
maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -—--

Notaris.

Dilangsungkan dengan satu coretan dengan penggantian. an -

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -—--------—-------.----.-....

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Web
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
Notaris Jakarta