20250121_ASMI_Pemanggilan RUPS_31846873_lamp1.pdf

3.   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang       3. According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                      concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
     Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang            Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara                       16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders
     Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e- RUPS), maka :                    of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is hold electronically (e-RUPS),
                                                                                           so:

     a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada            a. The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the
        Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi                 Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote
        kehadiran, memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui sistem                 or authorize presence through eASY.KSEI system in http://akses.ksei.co.id/ website.
        eASY.KSEI dengan alamat situs web https://akses.ksei.co.id/.                       b.Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the
     b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara                      meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the
        elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-         following matters :
        hal sebagai berikut :                                                                    a. May inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting
        a. Dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau                     choices into eASY.KSEI application no later than 12.00 p.m West Indonesia Time
           menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja                      on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
           sebelum tanggal Rapat.                                                               b. For the shareholders who will attend or provide proxies electronically to the
        b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara                          meeting through the eASY.KSEI application, they must observe the following
           elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan                  matters :
           hal-hal sebagai berikut:

          1) Proses Registrasi;                                                                   1)   Registration Process;
          2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                   2)   Electronic Statements or Opinions submission process;
          3) Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                      3)   Voting;
          4) Tayangan RUPS;                                                                       4)   Live broadcast of The Meeting;
             Yang dapat dilihat dalam website Perseroan www.asuransimaximus.com                        Which can be seen on the Company's website www.asuransimaximus.com

     c. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa            c.Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented
        secara elektronik kepada:                                                             electronically by:
        • Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang            Participants who administrates the sub securities account owned by the
          Saham;                                                                                Shareholders;
        • Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;                                       Parties provided by the Publicly-listed Company;
        • Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.                                             Parties appointed by the Shareholders.

4.   Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat      4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney
     kuasa yaitu:                                                                            alternatives:
     a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan                     a. Conventional legal power of attorney that can be downloaded through
        www.asuransimaximus.com Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat                       Company’s website www.asuransimaximus.com Real legal power of attorney
        disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa                  completed can be submitted to the Company or Securities Administration
        Korpora     serta    scan      surat    kuasa      dapat    dikirim      ke                Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney
        corporate.secretary@asuransimaximus.com       paling   lambat     sebelum                  can be submitted to corporate.secretary@asuransimaximus.com at the latest
        memasuki ruang Rapat.                                                                      before entering the Meeting room.

     b. Surat kuasa elektronik (e-proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan         b. e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via http://akses.ksei.co.id/ website
        alamat situs web https://akses.ksei.co.id/ paling lambat 1 (satu) hari kerja            at the latest 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
        sebelum penyelenggaraan RUPS.

5.   Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan            5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to
     dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-       have the right to attend, to authorize electronically (e-proxy) to participants who
     proxy) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik        administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely
     Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.                 Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

6.   Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa        6. Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney
     konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda             who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other
     Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki            identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity
     ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya                Holders or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend
     berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib                 the Meeting must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments
     menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya              including the composition of the last management and the identity of the
     termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima              management and power of attorney to the officers before entering the Meeting
     kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.                                    room.

7.   Para pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan tetap menghadiri              7. Shareholders or their proxies who will continue to attend the Meeting must follow
     Rapat wajib mengikuti protokol kemanan dan kesehatan yang berlaku pada                the security and health protocols that apply to the Meeting venue and/or the
     tempat Rapat dan/atau manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat                   management of the building where the Meeting is held as follows:
     sebagai berikut :
     a. Wajib menunjukkan Surat keterangan Uji Tes Rapid Antigen (negative) atau Tes       a. Must show a certificate of Rapid Antigen Test (negative) or PCR Swab Test
        Swab PCR (negative) Covid-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit,                  (negative) Covid-19 obtained from a hospital doctor, health center or clinic with a
        puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu hari)                 sampling date of 1 (one day) before the Meeting.
        sebelum Rapat.
     b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat rapat.                         b. Use a mask while in the area and meeting place.
     c. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari            c. Based on detection and monitoring have a body temperature not more than
        37,3°C.                                                                               37.3°C.
     d. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical                 d. Following the direction of the Meeting Committee in implementing physical
        distancing, baik sebelum, pada saat, maupun setelah rapat selesai. Untuk itu,         distancing policies, both before, during, and after the meeting is over. For this
        dalam rangka physical distancing, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang             reason, in the context of physical distancing, the Meeting Committee limits the
        Rapat.                                                                                capacity of the meeting room.
     e. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan                 e. For health reasons and in the context of controlling and preventing Covid-19, the
        Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, tanda terima                   Company does not provide food/drinks, thanks/gifts/souvenirs to shareholders or
        kasih/bingkisan/souvenir kepada pemegang saham atau penerima kuasanya                 their proxies who attend the Meeting.
        yang hadir dalam Rapat.
     f. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau                  f. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their proxies
        penerima kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam                from attending or being in the Meeting room in the event that the shareholders or
        hal pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memenuhi protokol                     their proxies do not comply with the safety and health protocols as described
        keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.                                 above.

8.   Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau      8. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information
     penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu         regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest
     kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan                 conditions and developments regarding integrated handling and control to overcome
     pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.             the spread of the Covid-19 virus.

9.   Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan    9. Meeting materials are available and can be obtained through the Company’s website
     www.asuransimaximus.com sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan                   www.asuransimaximus.com from the Meeting Invitation until the date of convening
     penyelenggaraannya Rapat.                                                       the Meeting.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang         10. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders
     Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30        or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30
     (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                                       (thirty) minutes before the Meeting begins.




                                                                Jakarta, 02 Maret 2022
                                                               Jakarta, 02nd March 2022
                                                       PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

                                                                          DIREKSI
                                                                    The Board of Directors