Back to announcement
20250120_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846580_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARTS MASDTANA, S.H., M.Kn.
Ruko Pesona KhaYangan No.2
Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok L6423
Telp. : (021) 77217421,77218685,77217926,Fax. : (021) 77217475
Email : notaris.masdiana@gmail'com
SURAT KETERANGAN
Nomor t32lSKlll2O25
Yang bertandatangan dibawah ini
MASDIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dengan
ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-------------
disebut
-Bahwa perseroan Terbatas pT. pakuan Tbk, berkedudukan di Depok (untuk selanjutnya
Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa
t9'-,
tertanggal L7-OL-ZO2S (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh lima), dibawah nomor:
yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang
sebagai berikut : -
Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya
l. PENYELENGGARAAN :-------------
Hari/tanggal Jumat, 17 Januari 2025.
Waktu 10.14 WIB - 10.26 wlB.
Tempat Kantor PT Pakuan Tbk, Jalan Raya Muchtar, RT 002, RW 007, sawangan,
Depok, Jawa
24 Desember 2024,yang
Bahwa berdasarkan Daftar pemegang Saham Perseroan Per Tanggal
disusun oleh pr. SINARTAMA GUNtrA, selaku BlRo ADMlNlsrRASl EFEK
PERSERoAN, iumlah
perseroan adalah sejumlah 1.210.000.000 (satu miliar dua
saham yang telah diterbitkan oleh
ratus sepuluh juta) saham
Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :-----
a) Direksi Perseroan, vang terdiri dari
Direktur Utama Bapak ERICK WIHARDJA
b) Pemegang Saham dan/ atau kuasanya (termasuk kuasa yang disampaikan secara
(delapan
elektronik melalui aPlikasi eASy KSEI) yang seluruhnya berjumlah 847.428.500
ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus
Rupiah)
persen) yang merupakan
saham yang meruPakan 70,03% (tuiuh puluh koma nol tiga
jumlah seluruh saham d engan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
sampai dengan hari RaP at, berdasarkan Daftar Hadir Para Pemegang Saham
RUPS
yang dibuat oleh PT
Tahunan yang dikeluarkan pada hariJumat, tanggal t7 Januari 2025,
Sinartama Gunita, Yang dit unjuk oleh Perseroan selaku Biro Administrasi Efe
1
Page 2
c) Biro Administrasi Efek Yang Melakukan Pencatatan Dan Pengadministrasian Saham-
Saham Perseroan adalah PT SINARTAMA GUNITA yang diwakili oleh BAPAK
Oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 UUPT Juncto Pasal 23 Ayat 1 Huruf a Butir
(i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat t huruf a POJK Nomor 15/pOJK.04
/2020
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Terbuka
telah dipenuhi dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. ---*
Sesuai ketentuan Pasal22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum pemegang Saham
Luar Biasa seharusnya dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Namun, pada kesempatan kali ini, seluruh anggota Dewan Komisaris
berhalangan hadir. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pasal 22 ayat
L, Rapat ini dipimpin oleh Bapak ERTCK WIHARDJA selaku Direktur Utama perseroan, sesuai
dengan Surat Penunjukan Direksi tertanggal 15-01-2025 (lima belas Januari dua ribu dua
puluh lima) nomor: 006/DlR-LGVPAKUAN lll2}25, yang dibuat dibawah tangan dan
bermetera i cu ku p.--
ll. AGENDA RAPAT :-------------
Persetujuan pengangkatan kembali/ perubahan susunan Direksi dan Komisaris;------
III. PEMENUH AN KETENTUAN HU M PENYELEN RAPAT:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2t Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (L) peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor L5/POJK.04l2O2O tentang Rencana dan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan : -
1. PENYAMPATAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
DAN RENCANA AKAN DISELENGGARAKANNYA RAPAT KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
MELALUI SURAT NOMOR : O1O2IPAK-LEG/LETT/XIII2O24, TANGGAL 04 DESEMBER 2024 DAN
PERUBAHANNYA BERTURUT-TURUT NOMOR 011UPAK-LEG/LETT/Xil /2024 TANGGAL Os
DESEMBER 2024 TENTANG PENYAMPAIAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA (KOREKSI) DAN NOMOR 0114/PAK-LEG/LETT/X|/2024 TANGGAL 12 DESEMBER 2024
TENTANG PENYAMPAIAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(KOREKSt);
2. PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
MEI.ALUI SURAT NOMOR : 0115/PAK-LEG/LETT/XIII2O24 TANGGAL 12 DESEMBER 2024 TENTANG
PEMBERITAHUAN RENCANA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, YANG DIUMUMKAN
MELALUIMEDIA:
3. PEMANGGIIAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
MELALUI SURAT NOMOR : 0116A/PAK-LEG/LETT/XII/2024 TANGGAL 26 DESEMBER 2024 DAN
P ERU BAHAN NYA N O M O R : O 1 16 B/PAK-LEG/LETT/X II
I 2024 TAN GGAL 26 D ES EM B ER 2024, M E LALU I
MEDIAYANG SAMA DENGAN PENGUMUMAN DIATAS;
- Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan publik;-
- Situs Web Bursa Efek lndonesia
- Situs Web Otoritas Jasa Keuangan
- Situs Web eASY-KS
Situs Web Pe rseroa n (https://ptpa kua n.com/i nvestor_re lation
2
Page 3
4. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan
Situs Web Bursa Efek lndonesia ;----
- Situs Web Otoritas Jasa Keuangan
- Situs Web eASY-KSE
- Situs Web Perseroa n (https://ptpa kua n.com/investor_relations/);------
lV. JALANNYA RAPAT :-------------
Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi dan
Komisaris;--:--
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASy
KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham
danlatau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan
kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEIyang mengajukan pertanyaan; ____:__
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau
kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik
melalui aplikasi eASy KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan
demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah
dan mufakrr,_______
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan
menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat.
Keputusan Mata Acara Rapat adalah:
L' Menerima pengunduran diri Bapak Hum Jiun Tyan selaku direktur perseroan dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam perseroan, dan kepadanya
diberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas segala
tindakan yang telah
dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam pembukuan perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini, sehingga tidak lagi
mempunyai beban
maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap perseroa
2" Menerima pengunduran diri Bapak Johan Yudhya Santosa selaku wakit komisaris utama
perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam perseroan,
dan
kepadanya diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas
segala
tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tercantum dalam
pembukuan perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat
ini, sehingga tidak
lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap
perseroan
3" Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan pada tahu n 2025, dengan
tidak
mengurangi hak rapat umum pemegang saham perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu, sehingga selanjutnya Susunan Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris
perseroan menjadi sebagai berikut
DIREKSI EROAN
J
Page 4
DIREKTUR UTAMA : BAPAK ERICK WTHARDJA;--------
WAKIL DIREKTUR UTAMA : BAPAK ADITYA WTSNU WARDHANA;-----__
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
KOMISARIS UTAMA : BApAK yOSHtHtRO KOBI;-_.._
KOMISARIS INDEPENDEN : BApAK BONNy HARRy;__
4' Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan
hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai Perubahan
Susunan Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris perseroan tersebut di atas dalam akta yang
dibuat dihadapan notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan ke putusan tersebut sesuai
dengan peratu ran peru nda nga n-u ndanga n ya ng berla ku
-Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam
Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang
Saham Luar Biasa tertanggal ].7-o,'2o25 (tujuh belas Januari
dua ribu dua putuh lima), dibawah
nomor : L9.-, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notar is. Adapun
salinan aktanya pada saat
ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor saya, Notaris
-Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di
Kota Depok pada hari Juma t, tanggal
L7-ol-2o25 (tujuh belas Januari dua ribu dua puruh lima),
agar dapat dipergunakan
seperlunya
Notaris di Kota Depok
DIAN& S.H., M.Kn"
4
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
NOTARTS MASDTANA
p.1
unresolved
person
ERTCK WIHARDJA
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Hum Jiun Tyan
p.3
unresolved
person
ERICK WTHARDJA
p.4
unresolved
person
ADITYA WTSNU WARDHANA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
258 ms
12 Sep 2026 22:54
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-01-17',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:26:00',
'time_start': '10:14:00'}