20250117_BYAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846382_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review BYAN

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.931

MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 008 /Srt//2025 Jakarta, 15 Januari 2025
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES Tbk

Kepada Yth: .

PT BAYAN RESOURCES Tbk

Gedung Office 8 Lantai 37 Unit A - H

Jalan Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(selanjutnya disebut “Rapat”) PT BAYAN RESOURCES Tbk, berkedudukan di
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal — : Rabu, 15 Januari 2025
Waktu 1 Pukul 14.16 W.IB. s/d 14.32 W.L.B.
Tempat 1 Jade Room, Fairmont Hotel Lantai 2,

Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, Indonesia

Mata Acara Rapat:
- Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat dihadiri oleh:

a. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik
maupun melalui platform eASY.KSEI sejumlah 33.093.125.740 (tiga puluh tiga
miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat
puluh) saham atau mewakili 99,27946 (sembilan puluh sembilan koma dua
tujuh sembilan empat persen) dari 33.333.335.000 (tiga puluh tiga miliar tiga
ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) saham yang merupakan
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
Jumat, tanggal 20 Desember 2024 yang ditutup pada pukul 16.15 W.LB.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang hadir secara fisik,

yaitu:

-Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO,
-Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E., Ak. M.M,
-Komisaris : Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA,

-Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN,

AXA Tower Lantai 27 # 06, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Telp. (021) 3005 6229, Fax. (021) 3005 6373

Page 2 OCR 0.930

-Komisaris Independen : Tuan TIMUR PRADOPO,
-Komisaris Independen : Tuan HENDARMAN, S.H.

-Direksi:

-Direktur Utama : Tuan Dato” Dr. LOW TUCK KWONG,

-Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK,

-Direktur : Nyonya JENNY GUANTERO,

-Direktur 1 Tuan LOW YI NGO,

-Direktur 1 Tuan RUSSELL JOHN NEIL,

-Direktur 1 Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER
MCLEOD,

-Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO, S.H.,
LL.M,

-Direktur 1 Tuan OLIVER KHAW KAR HENG,

-Direktur 1 Tuan LEE MINHYUNG,

-Direktur : Nyonya MERLIN,

-Direktur : Nyonya ULINA FITRIANI.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 7
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat Perseroan Nomor:
769/BR-OJK/X1/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberitahuan
Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYAN
RESOURCES Tbk (“Pemberitahuan”),

Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya
Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: No:793/BR-OJK/XII/2024 tanggal
6 Desember 2024 telah diumumkan dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia
(“Bursa Efek Indonesia”), e-ASY KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal
6 Desember 2024 (“Pengumuman”),

Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat berdasarkan Surat
Perseroan Nomor: No:831/BR-OJK/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 telah
diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, e-ASY KSEI, dan situs
web Perseroan pada tanggal 23 Desember 2024 (“Pemanggilan”).

Dalam Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Page 3 OCR 0.946

a. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

-Dalam Rapat telah diambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat sebagai

berikut:

1.

Menyetujui pengunduran diri Tuan PURNOMO YUSGIANTORO dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acguit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-
tindakan pengawasan Perseroan hingga akhir masa jabatannya,
sepanjang tindakannya tercermin dalam tahun buku Perseroan serta tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang
berlaku.

Menyetujui pengangkatan Tuan HENDARMAN, S.H., sebagai
Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2027 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

-Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2027 adalah
sebagai berikut:

-Komisaris Utama Independen: Tuan HENDARMAN, S.H,

-Komisaris 1 Tuan LIFRANSYAH GUMAY, S.E.,
Ak., M.M.:

-Komisaris : Tuan mMOERMAHADI SOERJA
DJANEGARA,

-Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN,

-Komisaris Independen : Tuan TIMUR PRADOPO.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Rapat, termasuk
menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat di hadapan notaris dan
instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani
dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan
permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal

Page 4 OCR 0.889

15 Januari 2025, Akta Nomor 26 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan
setelah selesai dikerjakan.

'$5MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.21 MB
Published	17 Jan 2025
Pages	4
Characters	6,358
Text source	OCR
OCR confidence	0.924

Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BAYAN RESOURCES Tbk p.1 ×11

linked person LIFRANSYAH GUMAY · Komisaris p.1 ×4

linked person LIM CHAI HOCK · Direktur p.2

linked person LOW YI NGO p.2

linked person ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD p.2

linked person LEE MINHYUNG p.2

linked person ULINA FITRIANI. · Direktur p.2

possible person MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA · Komisaris p.1

possible person BUDIMAN · Komisaris Independen p.1 ×3

possible person Prof. Dr. Satrio p.1

possible person Dr. LOW TUCK KWONG p.2

possible person JENNY GUANTERO · Direktur p.2

possible person RUSSELL JOHN NEIL p.2

possible person ALEXANDER ERY WIBOWO · Direktur p.2

possible person MERLIN · Direktur p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2

possible org PT Bursa Efek Indonesia p.2 ×3

unresolved person MALA MUKTI p.1 ×2

unresolved person PURNOMO YUSGIANTORO · Komisaris Utama p.1 ×2

unresolved person HENDARMAN · Komisaris Independen p.2 ×6

unresolved person OLIVER KHAW KAR HENG p.2 ×2

unresolved person TIMUR PRADOPO. Memberikan · Komisaris Independen p.3 ×4

unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 102 ms 13 Sep 2026 15:42

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-01-15',
 'meeting_type': 'EGM',
 'record_date': '2024-12-20'}

Other files in this announcement 2

20250117_BYAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846382.pdf done

20250117_BYAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846382_lamp2.pdf done