Back to announcement
20250116_PEVE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846117_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PEVESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM:02/2023 Kepada Yth Direksi PT PENTA VALENT TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PENTA VALENT TBK (14 Januari 2025), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PENTA VALENT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, di Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk, Jl. Kedoya Raya 33, Jakarta-11520, mulai dari pukul 14.22 WIB s/d pukul : 14.28 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Luar Biasa: 1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Il. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Direksi: Direktur Utama 1: Bapak Sukismo Direktur : Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim IN. Pimpinan Rapat : Bapak Sukismo (Direktur Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.441.265.100 saham atau 81,6292X6 dari 1.765.625.000 saham yang dikeluaran Perseroan, VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui: Mata Acara Rapat : sehubungan dengan pengunduran diri Tuan Drs. Mohammad Raylan, MM selaku Komisaris Independen Perseroan dan Tuan Nobertus Rahardjo Muljono selaku Komisaris Perseroan, maka memberikan persetujuan untuk pengunduran diri tersebut sekaligus mengangkat Tuan Lukas Rusli sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Tuan Drs. Mohammad Raylan, MM dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen yang digantikannya, yaitu yang berakhir pada tanggal 9 Juni 2029, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.932
Vu. Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan Hermanto Tanoko Komisaris Independen — : Tuan Lukas Rusli Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Kuorum Pengambilan Keputusan: Untuk mata acara rapat pertama tersebut disetujui oleh 1.441.265.100 saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain). | Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PENTA VALENT TBK. Jakarta, 14 Januari 2025. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Franxiscus Afat Adinata Nursalim IN. Pimpinan
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Nobertus Rahardjo Muljono
· Komisaris
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
114 ms
13 Sep 2026 15:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-01-14',
'meeting_type': 'EGM'}