20260623_TBLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103572_lamp1.pdf

NOTARIS

ANTONI HALIM, S.H.

Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 688 No.16 A, Jakarta 11470
Telp. (021) 5600029 Fax : (021) 56944366

dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan --
operasional Perseroan yang dimasukkan dalam pos - -
“Saldo Laba", serta memberikan kuasa dan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan -
keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi
tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan ---
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat
yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan ----
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu -
dua puluh enam) maksimal kenaikan 5$ dari tahun lalu -
yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau -
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi --
Perseroan, -----------------------555-5550050000000LL TTS

4. Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan --
akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas -
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 berikut dengan
persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan -
penunjukan tersebut.

Bahwa pada saat ini salinan akta tersebut sedang dalam
proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS
ANTONI HALIM, S.H.

Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 688 No.16 A, Jakarta 11470
Telp. (021) 5600029 Fax : (021) 56944366

SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/NOT/AH/VI/2026

-ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya Kaveling 688-
Nomor 16A, Jakarta Barat: -
dengan ini menerangkan:

-bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026, telah---------
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) -

PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
LL LN ANE (“Perseroan”)
yang atas akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh-
saya, Notaris, pada tanggal 19 Juni 2026 Nomor 11 (“Akta").-

-bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil-------------------
keputusan (-keputusan) sebagai berikut:
I. 1.Menyetujui penyesuaian/perubahan Maksud dan Tujuan-
serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2025, dengan demikian mengubah ketentuan-
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, serta
2.Memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak-
substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran---
dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk--
membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani------
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen-
yang diperlukan serta menegaskan kembali keputusan-
Rapat ini, dan untuk keperluan tersebut hadir---
dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan-----
tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang--
dikecualikan. -

II.Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, --
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, sehubungan-
dengan meninggalnya Tuan MURUGAIAH PERIASAMY gelaku------
Direktur Perseroan, dengan memberikan kepadanya----------
pembebasan dan pemberesan serta pelepasan tanggung jawab-
sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan-tindakan--
yang telah dilakukan oleh almarhum Tuan MURUGAIAH
PERIASAMY selama masa jabatannya, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku-
atau catatan-catatan Perseroan, sehingga selanjutnya-
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut :----------------------------

Dipindai dengan CamScanner

, AN NOTARIS
(3) ANTONI HALIM, S.H.
Jl Tanjung Duren Raya Kav, 688 No.16 A, Jakarta 11470
Telp, (021) 5600029 Fax : (021) 56944366

Presiden Komisaris : Tuan SANTOSO WINATAj -----------
Komisaris : Tuan OEY ALBERT,---------------
Komisaris Independen : Tuan JUSTINUS ADITYA SIDHARTA, -
Presiden Direktur : Tuan WIDARTO:-----

Wakil Presiden Direktur : Tuan SUDARMO TASM
Direktur : Tuan OEY ALFRED:--
Direktur : Tuan BASUKI PRAWONO WINATA.
Direktur : Tuan SUGANDHI:

Direktur : Tuan RAVINDRAN VEERASAMY,
Direktur Tuan JASON INDRIAN WINATA
untuk masa jabatan yang berakhir pada saat ditutupnya-
RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028
(dua ribu dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi-
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya-

serta memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara----
bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan-
Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan segala----
tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk--
membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani--------
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan serta menegaskan kembali keputusan-
Rapat ini, dan untuk keperluan tersebut hadir-
di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk-
Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku serta melakukan
tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang-
dikecualikan.

Bahwa pada saat ini salinan akta tersebut sedang dalam:
proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat------------
dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------

Jakarta, 19 Juni 2026

Dipindai dengan

CamScanner