20250114_SKYB_Pemanggilan RUPS_31845718_lamp1.pdf

        2. Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
             Penjelasan :
             Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat
             (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
             RUPS.
        3. Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
             Penjelasan:
             Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa
             penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
        4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit
           Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
             Penjelasan:
             Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
             Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa
             Penunjukan dan Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan
             jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka
             dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

        Catatan:
        1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham, Perseroan tidak mengirimkan surat
           undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
        2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang
           belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maupun untuk
           saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa
           para pemegang saham rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham
           Perseroan pada hari Rabu 5 Februari 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
           Indonesia pada tanggal tersebut.
        3. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk
           menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melali Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI untuk
           mendapatkan konfirmasi tertulis untuk rapat (KTUR).
        4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotocopy
           Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnta kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
           ruangan.
        5. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
           kuasa yang sah..
        6. Dalam memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
           dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam
           Rapat.


PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Graha Mampang Lt. 2 Suite LPA
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7975 947 Fax 021-7975948
Email: finance.skyb@gmail.com

        7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta
           dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                              Jakarta, 14 Januari 2025
                                        PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
                                                        Direksi




PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Graha Mampang Lt. 2 Suite LPA
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7975 947 Fax 021-7975948
Email: finance.skyb@gmail.com