20250114_DEWA_Pemanggilan RUPS_31845534_lamp2.pdf

YL
Y DH

melakukan konversi utang Perseroan
kepada PT Madhani Talatah Nusantara dan
PT Andhesti Tungkas Pratama, keduanya
selaku para kreditur Perseroan, menjadi
saham baru seri B yang berasal dari saham
portepel Perseroan, sebanyak
17.167.935.215 saham atau kurang lebih
44” dari modal ditempatkan dan disetor
Perseroan.

Berdasarkan Pasal 8 (a) ayat (1) POJK
14/2019 POJK 14/2019, dalam melakukan
PMTHMETD, Perseroan wajib terlebih
dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Agenda RUPSLB ke-2 dilaksanakan dalam
rangka penyesuaian Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan yang perlu
diubah untuk menyesuaikan peningkatan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan
PMTHMETD. Hal ini sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagamana diubah oleh Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.

Catatan:

Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan
resmi kepada seluruh pemegang saham
sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52
ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
Oleh karena itu, Perseroan tidak
mengirimkan surat undangan tersendiri
kepada pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10
ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta
Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1)
POJK 15/2020, pemanggilan untuk RUPS
harus dilakukan sekurang-kurangnya 21
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal
RUPS dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS,
dengan cara mempublikasikan dalam situs

to PT Madhani Talatah Nusantara and PT
Andhesti Tungkas Pratama, both as the
Companys creditors, to new series B
shares derived from the Company's
portfolio shares, amounting to
17,167,935,215 shares or approximately
44 of the Company's issued and paid-up
capital.

Based on Article 8 (a) paragraph (1) of
POJK 14/2019, in  carrying — out
PMTHMETD, the Company must obtain
prior approval from the General Meeting of
Shareholders (“GMS”)

2nd Agenda of EGMS is held in order to
adjust Article 4 paragraph (2) of the
Company's Articles of Association which
need to be amended to adjust the increase
of issued and paid-up capital in relation to
the PMTHMETD. This is as stipulated in
Article 19 paragraph (1) of Law No. 40 of
2007 on Limited Liability Companies, as
amended by Law No. 6 of 2023 on the
Enactment of the Government Regulation in
Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation
into Law.

Notes:

This invitation serves as the Official
invitation to all shareholders in accordance
with the provision of Article 10 paragraph (8)
of the Company's Articles of Association
and POJK No. 15/POJK.04/2020 on
Planning and Organizing General Meetings
of Shareholders by Public Companies
(“POJK 15/2020”). Therefore, the Company
does not send a separate invitation letter to
the shareholders.

In accordance with the provisions of Article
10 paragraph (8) of the Company's Articles
of Association and Article 17 paragraph (1)
and Article 52 paragraph (1) of POJK
15/2020, the GMS invitation must be made
at least 21 (twenty-one) days before the
date of the GMS by not taking into account
the date of the invitation and the date of the
GMS, by publishing it on the Stock

Wp
ss DH

6.a.

6.b.

web Bursa Efek (www.idx.co.id), situs web

Perseroan (https://www.ptdh.co.id/), dan
situs web PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (“KSEI”) (https://akses.ksei.co.id)
(dalam Bahasa Indonesia dan bahasa
asing, dengan ketentuan bahasa asing
yang digunakan paling kurang adalah
Bahasa Inggris), maka pemanggilan RUPS
Perseroan diterbitkan pada tanggal 14
Januari 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (10)
dan (11) dan Pasal 10 ayat (14) Anggaran
Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK
15/2020, yang berhak hadir atau diwakili
dalam RUPSLB hanyalah pemegang
saham atau kuasa yang sah dari pemegang
saham yang namanya tercatat di dalam
Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan
pemanggilan untuk RUPSLB, yatu pada
tanggal 13 Januari 2025 (recording date)
sampai pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham dan kuasanya yang akan
menghadiri RUPSLB diminta — untuk
membawa dan menyerahkan salinan Kartu
Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda
pengenal lain yang masih berlaku kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang RUPSLB.

Bagi pemegang saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga
dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi
Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat
diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodian.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir,
dapat diwakili oleh kuasanya dengan
membawa surat kuasa yang sah
sebagaimana ditentukan oleh Perseroan,
dengan ketentuan anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku pemegang saham
Perseroan dalam RUPSLB, namun suara
mereka tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara.

Pemegang Saham yang berbentuk badan
hukum agar membawa salinan anggaran
dasarnya

yang terakhir serta akta

6.a.

6.b

Exchange's website (www.idx.co.id), the
Company's website
(https://www.ptdh.co.id/), and PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia's (“KSEI”) website
(httos://akses.ksei.co.id) (in Indonesian
Language and a foreign language, provided
that the foreign language being used at
least English), therefore the invitation of the
Company's GMS is published on January
14, 2025.

In accordance with the provisions of Article
7 paragraphs (10) and (11) and Article 10
paragraph (14) of the Company's Articles of
Association, and Article 23 of POJK
15/2020, those entitled to attend or be
represented at the EGMS are only
shareholders or valid ' proxies of
shareholders whose names are listed in the
Shareholders Register, which is closed 1
(one) business day prior to the
announcement date for the EGMS,
specifically on January 13, 2025 (recording
date) until 04.00 PM Western Indonesia
Time.

Shareholders and their proxies who will
attend the EGMS are reguired to bring and
submit a copy of their valid Identity Card or
other valid identification to the registration
officer before entering the EGMS room.

For shareholders in the Collective Custody
of KSEI, in addition to a copy of the Identity
Card, they are also reguested to submit a
Written Confirmation for the Meeting
(KTUR), which can be obtained through an
Exchange Member or Custodian Bank.

Shareholders who are unable to attend,
may be represented by their proxies with a
valid power of attorney as specified by the
Company, provided that members of the
Board of Directors, members of the Board
of Commissioners, and employees of the
Company may act as shareholders at
EGMS, but their vote will not be counted in
the voting process.

Shareholders in the form of a legal entity are
reguired to bring a copy of their latest
articles of association, as well as the deed

NE
ss DH

. Para

pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris atau pengurusan terakhir disertai
salinan KTP dari pemberi atau penerima
kuasa (apabila dikuasakan).

pemegang saham yang akan
memberikan kuasa dapat mengambil surat
kuasa pada hari dan jam kerja di kantor
pusat Perseroan di Prosperity Tower Lantai
39, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan
12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.
Surat kuasa tersebut harus ditandatangani
di atas meterai Rp 10.000 dan dapat
diserahkan kepada Direksi Perseroan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan RUPSLB.

Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perseroan telah menyediakan alternatif
pemberian kuasa secara elektronik bagi
pemegang saham melalui sistem Easy
KSEI yang dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”)
dapat diakses melalui link
https://easy.ksei.co.id/egken/.

Dalam pemberian kuasa secara elektronik,
anggota direksi dan anggota dewan
komisaris, dan karyawan perseroan
dilarang bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan.

Materi RUPSLB dapat dilihat di website
Perseroan (https://www.ptdh.co.id/) sejak
tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, dan bisa
didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat
Perseroan dengan alamat Prosperity Tower
Lantai 39, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Selatan 12190, Indonesia, Tel: (021) 5025
8888.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi
tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau
kuasanya yang sah dimohon sudah berada
di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit
sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 14 Januari 2025
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

7.

of appointment of the members of the Board
of Directors and Commissioners or the most
recent management document, along with a
copy of the Identity Card of the authorizer or
proxy (if authorized)

. Shareholders who wish to grant a power of

attorney may obtain the power of attorney
form on business days and hours at the
Company's head office at Prosperity Tower,
39'h Floor, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta
12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.
The power of attorney must be signed on a
stamp duty of IDR 10,000 and can be
submitted to the Board of Directors of the
Company no later than 3 (three) business
days before the date of the EGMS.

Electronic Power of Attorney

The Company has provided an alternative for
granting proxy electronically for shareholders
through the Easy KSEI system managed by
KSEI (“e-Proxy”), which can be accessed
through the following link

https://easy.ksei.co.id/egken/.

In granting the proxy electronically, the Board
of Directors' members, the Board of
Commissioners' members, and Company's
employees are prohibited from acting as
proxies for the shareholders of the Company.

The EGMS materials can be viewed on the
Company's website (https://www.otdh.co.id/)
from the date of this EGMS"' invitation, and
can be obtained during working hours at the
Company's head office at Prosperity Tower,
3g9# Floor, SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190,
Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

To facilitate the arrangement and to ensure
the orderly conduct of the EGMS,
shareholders or their valid proxies are
reguested to be at the EGMS venue 30
(thirty) minutes before the EGMS begins.

Jakarta, January 14, 2025
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors