20250113_SMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31845261_lamp2.pdf

                                       PEMBERITAHUAN
                                KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                  RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 10 Januari
2025 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan secara fisik bertempat di Ruang Danamas,
Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 dan secara elektronik melalui
platform eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), selanjutnya disebut “Rapat”.

A. Rapat dimulai pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.10 WIB (sebelas
   lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.849.683.556
   (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam) saham
   atau sama dengan 99,22% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak
   suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua
   milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.

C. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
   1. Rafael B. Concepcion, Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
   2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
   3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
   4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
   5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
   6. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
   7. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
   8. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
   9. Yovianes Mahar selaku Direktur.

D. Mata Acara Rapat yaitu persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;

E. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau
   kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas Mata Acara
   Rapat. Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun
   elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas Mata Acara Rapat.

F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Ibu Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., selaku Notaris dalam melakukan
   perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.

G. Pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   1. Menyetujui pengangkatan Ibu The Biao Leng sebagai Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatan
      almarhum Bapak Irwan Tirtariyadi, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu sampai dengan
      ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan
      menjadi sebagai berikut:
               Direktur Utama        : Ibu The Biao Leng;
               Wakil Direktur Utama : Jimmy Pramono;
               Wakil Direktur Utama : DR. ING. Gianto Widjaja;
               Direktur             : Franciscus Costan;
               Direktur             : D. Agus Purnomo;
               Direktur             : Yovianes Mahar.
   2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
      sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat
      dan/atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala Akta dan/atau Dokumen sehubungan dengan
      pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada
      Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi
      Perseroan.

                                            Jakarta, 13 Januari 2025
                             PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
                                               (PT SMART Tbk)
                                                   Direksi