20260622_BHIT_Pemanggilan RUPS_32103330_lamp1.pdf

                                                                      the Company for the Financial Year ended on December 31,
                                                                      2025.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan           2. Approval and Ratification of Financial Statements of the
   untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            Company for the Financial Year ended on December 31, 2025,
   2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab                    and granting a release and discharge (acquit et de charge) to
   sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan            the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
   atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka                Company respectively for their supervisory and management
   lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31             duties during the Financial Year ended on December 31, 2025.
   Desember 2025 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku         3. Approval of the profit utilization for the Financial Year ended
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.                       on December 31, 2025.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.               4. Approval of the changes of the management of the Company.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik             5. The appointment of Public Accountant and Independent
   Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk               Public Accountant Firm to audit the Financial Statement of the
   Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember             Company for the Financial Year ended on December 31, 2026.
   2026.

Penjelasan mata acara RUPST:                                       Explanation of the AGMS agenda:
- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 dan ke-5 merupakan            - The 1st to 3rd and the 5th agenda items are the regular AGMS
  agenda rutin dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi                  agenda items included to comply with the Articles of
  ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang               Association of the Company and Law No. 40 Year 2007
  No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                      regarding Limited Liability Company.
- Mata acara ke-4 diadakan apabila adanya kebutuhan                - The 4th agenda is proposed when the Company needs to
  Perseroan untuk mengubah susunan pengurus Perseroan                change the management composition of the Company in
  sesuai dengan perkembangan Perseroan saat ini.                     connection to the development of the Company.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”):                   The Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”):
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui                  1. Approval of the capital increase of the Company through
   mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek                  Capital Increase Without Pre-Emptive Rights mechanism for
   Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 8.606.815.670          maximum of 8,606,815,670 (eight billion six hundred six
   (delapan miliar enam ratus enam juta delapan ratus lima belas      million eight hundred fifteen thousand six hundred seventy)
   ribu enam ratus tujuh puluh) saham, dengan memperhatikan           shares according to the applicable laws and regulations in the
   ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku            capital market particularly the Regulation of Indonesian
   di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa            Financial Service Authority No. 14/POJK.04/2019 concerning
   Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas                 Amandments to the Regulation of Indonesian Financial Service
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015             Authority No. 32/POJK.04/2015 concerning Public Company
   tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan                 Capital Increase with Pre-Emptive Rights and related statutory
   Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta                  provisions.
   ketentuan perundang-undangan yang terkait.
2. Persetujuan untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran           2. Approval of the restatement of Article 3 of the Company’s
   Dasar Perseroan guna penyesuaian dengan Klasifikasi Baku           Articles of Association to align with the Indonesian Standard
   Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 berdasarkan             Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.                          Indonesia/KBLI) year 2025 pursuant to the Government
                                                                      Regulation Number 28 Year 2025.

Penjelasan mata acara RUPSLB:                                      Explanation of the EGMS agenda:
- Mata acara ke-1 diadakan untuk meminta persetujuan kepada        - The 1st agenda is proposed to obtain the approval of the
  Pemegang Saham Independen guna memenuhi ketentuan                  Independent Shareholders in compliance with the Regulation
  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019                of    Indonesian    Financial Services    Authority    No.
  tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan            14/POJK.04/2019 concerning Amandments to the Regulation
  Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal                     of    Indonesian    Financial  Service    Authority    No.
  Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek              32/POJK.04/2015 concerning Public Company Capital Increase
  Terlebih Dahulu.                                                   with Pre-Emptive Rights.
- Mata acara ke-2 diadakan untuk meminta persetujuan kepada        - The 2nd agenda is proposed to obtain the approval of the
  Pemegang Saham untuk menyatakan kembali Pasal 3                    Shareholders to restate the Article 3 of the Company’s Articles
  Anggaran Dasar Perseroan atas penyesuaian kegiatan usaha           of Association to align the business activities of the Company
  Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia         with the Indonesian Standard Industrial Classification
  (KBLI) untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah               (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) to comply
  Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan              with the Government Regulation No. 28 of 2025 concerning
  Berusaha Berbasis Risiko serta mendukung kegiatan                  the Implementation of Risk-Based Business Licensing, as well
  operasional Perseroan.                                             as to support the operational activities of the Company.

CATATAN:                                                           NOTES:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan              1. In relation to the Meeting, the Company does not send a
   undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan             separate invitation to each Shareholders. This Invitation is an
   ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham.             official invitation to the Shareholders.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam            2. The Shareholders who are entitled to attend or be
   Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam            represented at the Meeting are the Shareholders whose
   Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro                   names are registered in the Shareholders Register issued by
   Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia atau            Securities Administration Bureau of the Company, namely PT
   Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang                 BSR Indonesia, or the Shareholders whose names are
   rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 4 Juni 2026      registered in the account holder or the custodian bank at KSEI
   selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.                                on June 4, 2026, no later than 4.00 PM (Indonesia Western
                                                                      Standard Time)
3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020, POJK           3. In accordance with OJK Regulation No. 15/2020, OJK
   No. 14/2025, serta Peraturan Kustodian Sentral Efek                Regulation No. 14/2025, and Indonesia Central Securities
   Indonesia Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat           Depository Regulation Number XI-B concerning the
   Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai                Procedures for the Implementation of Electronic General
   dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, Rapat akan               Meetings of Shareholders Accompanied by Voting through
   diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan               eASY.KSEI, the Meeting will be held electronically with using
   platform e-RUPS. Oleh karena itu, Pemegang Saham agar:             e-RUPS platform. Therefore, the Shareholders to:
   a. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara              a. Attend and vote in the Meeting electronically through
      elektronik melalui sistem eASY.KSEI.                               eASY.KSEI system.
   b. Memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui            b. Granting the power of attorney (e-proxy) electronically
      sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro                 through eASY.KSEI system or granting the power of
      Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia,                attorney to the Company’s Securities Administration
      sebagaimana dijelaskan pada poin no. 4 dibawah.                    Bureau, PT BSR Indonesia, as explained at point no. 4
                                                                         below.

4. Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa         4. The Company provides 2 (two) alternatives of authorization
   yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu:                   that can be used by the Shareholders, which are:

   a. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy - Pemegang Saham           a. Electronic Power of Attorney or e-Proxy - Shareholders
      harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan             shall first be registered in the KSEI Securities Ownership
      Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”) melalui website         Reference Facility (“AKSes.KSEI”) through the website
      https://akses.ksei.co.id/ dengan ketentuan Pemegang               https://akses.ksei.co.id/ provided that Shareholders are
      Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya,                      required to submit their proxies and votes, change the
      melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa                     designation of proxies and/or voting choices for the
      dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun             Meeting agenda, or revoke proxies electronically through
      melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui             AKSes.KSEI from the date of this Invitation until the
      AKSes.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan            Deadline for Attendance Declaration.
      Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

   b. Surat Kuasa Konvensional kepada Biro Administrasi Efek         b. The Conventional Power of Attorney to the Securities
      Perseroan yaitu PT BSR Indonesia – Formulir Surat Kuasa           Administration Bureau of the Company, PT BSR Indonesia
      Konvensional dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor           – Form of Conventional Power of Attorney can be obtained
      Biro Administrasi Efek Perseroan:                                 during the office hours at the office of the Securities
                                                                        Administration Bureau of the Company:

                           PT BSR Indonesia                                                  PT BSR Indonesia
                 iNews Tower Lantai 7 - MNC Center                                  iNews Tower 7th floor - MNC Center
       Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat            Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Menteng, Central Jakarta
                       Telepon : (021) 31181811                                           Phone : (021) 31181811
                Email : adm.efek@bsrindonesia.com                                  Email : adm.efek@bsrindonesia.com

      Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima               All Conventional Power of Attorney shall be received by the
      oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana                    Board of Directors at the address as stipulated above at the
      tercantum di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja          latest 1 (one) working day before the date of the Meeting,
      sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Jumat, 26 Juni 2026         on Friday, June 26, 2026 until 4.00 PM (Indonesia Western
      sampai dengan pukul 16.00 WIB.                                    Standard Time).

      Penyerahan Formulir Surat Kuasa Konvensional yang telah           The submission of the Conventional Power of Attorney
      ditandatangani dengan tinta basah, juga dapat dilakukan           Form that has been signed with wet ink, can also be done
      pada hari pelaksanaan Rapat, selambat-lambatnya 1 (satu)          on the day of the Meeting, at the latest 1 (one) hour before
      jam sebelum Rapat dimulai, di meja registrasi yang                the Meeting begins, at the registration desk provided by
      disediakan oleh Perseroan.                                        the Company.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir          5. The Shareholders or their legitimate proxies who will attend
   dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI,           the Meeting electronically through eASY.KSEI system should
   harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                      observe the following things:
   a. Pemegang Saham mendeklarasikan kehadiran secara                a. The Shareholders must declare their attendance
      elektronik, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja                electronically, at the latest 1 (one) working day before the
      sebelum tanggal Rapat yakni pada Jumat, 26 Juni 2026              Meeting date, on Friday, June 26, 2026 at 12.00 PM
      pada pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi                      (Indonesia Western Standard Time) (“Deadline for
      Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui              Attendance Declaration”), and cast their vote through
      sistem eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai                 eASY.KSEI system from the Invitation date until the
      dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.                           Deadline for Attendance Declaration.
   b. Untuk:                                                         b. To:
      i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi                  i. The Shareholders who does not declare their electronic
         kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas                   attendance until the Deadline for Attendance
         Waktu Deklarasi Kehadiran;                                        Declaration;

     ii. Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi                  ii. The Shareholders who have declared their electronic
         kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan               attendance, but have not cast their vote for at least 1
         pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat              (one) agenda of the Meeting until the Deadline for
         sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;                     Attendance Declaration;
     iii. Individual representative dan pihak independen yang          iii. Individual representative and independent party who
          telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi                  have received their proxies from the Shareholders, but
          Pemegang Saham yang bersangkutan belum                            the relevant Shareholders have not cast their vote for
          menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata              at least 1 (one) agenda of the Meeting until the
          acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi                   Deadline for Attendance Declaration;
          Kehadiran;
     iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau             iv. The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or
         Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari                   Securities Companies) who have received power of
         Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara                attorney from the Shareholders who have determined
         dalam sistem eASY.KSEI;                                           their vote through eASY.KSEI system;

      wajib melakukan registrasi melalui sistem eASY.KSEI pada        must register through eASY.KSEI system on the Meeting date
      tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan           at the latest at 12.00 PM (Indonesia Western Standard
      pukul 12:00 WIB.                                                Time).
   c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi           c. Delays or failures in the electronic registration process for
      secara elektronik dengan alasan apapun akan                       any reason will result in the Shareholders or their
      mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah               legitimate proxies being unable to attend the Meeting
      tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta              electronically and their share ownership will not be
      kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam                   counted towards the attendance quorum.
      kuorum kehadiran.

6. Panduan pendaftaran, registrasi, kuasa, Tayangan RUPS          6. The registration guide, registration process, power of
   penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai fasilitas         attorney, Tayangan RUPS, and further details regarding the
   eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI          eASY.KSEI and AKSes KSEI facilities can be accessed on the KSEI
   dengan tautan https://akses.ksei.co.id/ atau rincian panduan      website via the link https://akses.ksei.co.id/ or through the
   penggunaan pada tautan berikut:                                   user guideline at the following link:
   https://www.ksei.co.id/id/dukungan-                               https://www.ksei.co.id/id/dukungan-
   layanan/panduan?tabId=3                                           layanan/panduan?tabId=3

7. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs resmi Perseroan            7. Materials of the Meeting are available at the Company’s
   https://www.mncgroup.com/ sejak tanggal Pemanggilan               official website https://www.mncgroup.com/ since the date
   Rapat ini.                                                        of this Meeting Invitation.


                     Jakarta, 22 Juni 2026                                             Jakarta, June 22, 2026

                 PT MNC ASIA HOLDING TBK                                            PT MNC ASIA HOLDING TBK
                         DIREKSI                                                      BOARD OF DIRECTORS