Back to announcement
20260622_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103349_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK
Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of PT Bank Amar Indonesia Tbk (the “Company”),
Selatan dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang domiciled in South Jakarta hereby announces the resolutions of the Annual
Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) as follows:
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Day/Date Thursday, 18 June 2026
Waktu : 10.32 – 11.36 WIB
Time 10.32 a.m. – 11.36 a.m. Western Indonesia Time
Tempat : Mövenpick Hotel Jakarta, Jalan Pecenongan Nomor Kav. 7-17,
Venue Kebon Kelapa, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10120
Mekanisme : Secara elektronik menggunakan Aplikasi eASY.KSEI
Mechanism Electronic meeting, using eASY.KSEI Application
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN / ATTENDANCE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Rapat dihadiri secara langsung oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi The Meeting is attended in-person by the members of the Board of
Perseroan sebagai berikut: Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
Dewan Komisaris Perseroan / The Board of Commissioners of the Company
Komisaris Utama/President Commissioners : Bapak/Mr. Navin Nahata
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Komisaris Independen/Independent Commissioners : Bapak/Mr. Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts Komisaris Independen/Independent Commissioners : Ibu/Mrs. Ratna Heimawaty Zain Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company Direktur Utama/President Director : Bapak/Mr. Vishal Tulsian Direktur Kepatuhan/Compliance Director : Ibu/Mrs. Thio Sucy Direktur/Director : Bapak/Mr. Kevin Kane Wardhana PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL / APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS 1. Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn 1. Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn 2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus 2. PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which was untuk Rapat. specially appointed for the Meeting. PIMPINAN RAPAT / CHAIRMAN OF THE MEETING Rapat ini dipimpin oleh Bapak Navin Nahata selaku Komisaris Utama The Meeting was chaired by Mr. Navin Nahata, President Commissioners of the Perseroan. Company. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / QUORUM OF ATTENDANCE OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing mewakili sejumlah 14.884.417.897 saham atau 82,63% dari jumlah seluruh 14.884.417.897 shares or 82,63% of all the 18.013.673.305 which constitute all saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah shares with valid voting rights that have been issued by the Company (After 18.013.673.305 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara deducted the number of shares bought back by the Company/Treasury Stock).
Page 3
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan). PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA / MECHANISM TO ASK QUESTION AND/OR RENDER OPINION RELATED TO THE AGENDA Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan In every discussion of the Meeting’s agenda, the Company has provided kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk opportunities for the shareholders or their proxies to ask questions and/or render mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan opinions related to the discussion of each agenda of the Meeting. pembahasan setiap mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Until the end of the Meeting, there was no question and/or opinions from the pemegang saham atau kuasa pemegang saham. shareholders or their proxies. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING MECHANISM 1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 1. All resolutions should be made based on deliberations for a consensus. If Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka deliberations for a consensus was not achieved, then the adoption of the keputusan diambil akan dilakukan melalui pemungutan suara. resolution shall be carried out through voting. 2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang 2. e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under the guideline telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi that had been presented prior to the Meeting and uploaded in the Company's Perseroan. website. 3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote. 4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak 4. Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote were mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke considered to have casted the same vote as the majority votes of voting result. dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara. 5. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 5. Resolutions will be adopted if approved by more than 1/2 (one-half) of the total dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. shares present at the Meeting.
Page 4
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA / THE AGENDA OF THE MEETING AND VOTING RESULT
Mata Acara 1/ : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Agenda 1 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Board of
Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended
31 December 2025 and granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members
of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.884.417.897 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
Resolutions selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global
Limited), sesuai dengan laporannya Nomor 00289/2.1505/AU.1/07/1681-3/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, yang telah
memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
Approve and accept the Annual Report of the Company, including but not limited to the results that have been achieved during
the financial year ended 31 December 2025, ratification of the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioner
for the 2025 financial year as well as the Company’s Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 that
have been audited by Public Accounting Firm Purwanto Susanti dan Surja (member of Ernst & Young Global Limited Network),
in accordance to its report Number 00289/2.1505/AU.1/07/1681-3/1/III/2026 dated 25 March 2026, which provide fair in all
material aspects opinion, as stated in the 2025 Annual Report.
2. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
Page 5
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Approve the granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Company’s Board of
Directors for their management actions and to the member of the Company’s Board of Commissioners for their supervision
actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, as long as those actions are reflected in the Company’s
Annual Report and Financial Statements and do not constitute criminal offenses or a breach of the prevailing laws and
regulations.
Mata Acara 2/ : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Agenda 2 2025
Appropriation of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2025
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.884.417.897 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu sebesar Rp249.634.536.202,75 (dua ratus empat
Resolutions puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua rupiah tujuh lima sen) (“Laba
Bersih 2025”) sebagai berikut:
Determine the use of the Company's net profit for the 2025 financial year, namely IDR 249,634,536,202.75 (two hundred forty-
nine billion six hundred thirty-four million five hundred thirty-six thousand two hundred two rupiah and seventy-five cents) ("Net
Profit 2025") as follows:
1. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside for reserve funds;
2. sebesar Rp195.448.355.359,25 (seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima
puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen) atau sebesar Rp10,85 (sepuluh rupiah delapan
puluh lima sen) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai
tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp57.643.754.576,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh
tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau Rp3,20 (tiga rupiah dua puluh sen)
per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 29 Agustus 2025 dan sebesar Rp 27.741.056.889,70 (dua
Page 6
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah
tujuh puluh sen) atau Rp1,54 (satu rupiah lima puluh empat sen) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada
tanggal 15 Januari 2025, sehingga sisanya sebesar Rp110.063.543.893,55 (seratus sepuluh miliar enam puluh tiga juta
lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) atau sebesar Rp6,11 (enam
rupiah sebelas sen) per saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama
ketentuan Pasal 40 ayat 2 UUPT, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock)
tidak berhak mendapat pembagian dividen.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) Sisa dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (tidak
termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii) Pemotongan pajak atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 (sepanjang dipersyaratkan) akan dilakukan
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran
sisa dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
(aa) Menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para
pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2025; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya
dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
IDR 195,448,355,359.25 (one hundred ninety-five billion four hundred forty-eight million three hundred fifty-five thousand
three hundred fifty-nine rupiah and twenty-five cent) or IDR 10,85 (ten rupiah and eighty-five cen) per share, distributed as
cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 to shareholders who have the right to receive cash
dividends, whereby the total cash dividend already includes interim dividends of IDR 57,643,754,576.00 (fifty-seven billion
six hundred forty-three million seven hundred fifty-four thousand five hundred seventy-six rupiah) or IDR 3.20 (three rupiah
and twenty cents) per share, which was paid by the Company on 29 August 2025 and IDR 27,741,056,889.70 (twenty-
seven billion seven hundred forty-one million fifty-six thousand eight hundred eighty-nine rupiah and seventy sen),
equivalent to IDR 1.54 (one rupiah and fifty-four cent) per share, which was paid by the Company on 9 January 2026, thus
the remaining amount of IDR 110,063,543,893.55 (one hundred ten billion sixty-three million five hundred forty-three
thousand eight hundred ninety-three rupiah and fifty-five cent) or IDR 6.11 (six rupiah and eleven cents) per share shall
be distributed to the shareholders in accordance with the applicable regulations, by taking into account the provisions of
applicable legislation, especially the provisions of Article 40 paragraph 2 of the Company Law, which regulates that shares
that have been repurchased by the Company (treasury stock) are not entitled to dividend distribution.
The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
(i) The remaining dividends for the 2025 financial year will be paid for each share issued by the Company (excluding
the shares that have been repurchased by the Company) which is recorded in the Company's Register of
Shareholders on the recording date to be determined by the Board of Directors;
Page 7
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(ii) Dividend tax withholding on the remaining dividend payment (if required) shall be carried out in accordance with
applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the
remaining dividend payments for the 2025 financial year, including (but not limited to):
(aa) Determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's shareholders who are entitled
to receive the remaining dividend payments for the 2025 financial year; and
(bb) Determine the date for the remaining dividend payments for the 2025 financial year and other technical
matters without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares
are listed;
3. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
The remaining unutilized 2025 Net Profit is determined as retained earnings.
Mata Acara 3/ : Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026
Agenda 3
Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the financial year 2026
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.884.416.897 saham/shares (99,99%) 1.000 saham/shares (0,01%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menentukan gaji atau honorarium dan
Resolutions tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Approve the granting of power and authority to the Controlling Shareholder to determine the salaries or honoraria and benefit for
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2026 financial year with due
observance to the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
Page 8
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Mata Acara 4/ : Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
Agenda 4 Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan
Appointment of a Registered Public Accounting Firm and/or a Registered Public Accountant affiliated
with the Registered Public Accounting Firm to audit on the Company’s Financial Statements for the
financial year ended 31 December 2026, including audit of any other Financial Statements as required by
the Company
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.884.417.897 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (anggota Ernst & Young Global Limited) dan/atau Tuan
Resolutions Christophorus Alvin Kossim selaku Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroran untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
Appoint Public Accounting Firm of Purwanto Susanti and Surja (member of Ernst & Young Global Limited) and/or Mister
Christophorus Alvin Kossim as the Public Accountant to audit the Financial Statements of the Company for the financial year
ended 31 December 2026, including audit assignment of other Financial Statements as required by the Company.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan
dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, termasuk namun tidak terbatas
pada menetapkan honorarium professional dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukkan tersebut, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint other Public Accounting Firm and/or Public
Accountant which is registered with the Financial Services Authority if for one or another reason the appointed Public
Accounting Firm and/or Public Accountant is not able to carry out their duties and to take any necessary action in connection
with the appointment of Public Accounting Firm and/or Public Accountant, including without limitation to determine the amount
of professional honorarium and any other requirements in connection with such appointment, with due observance to the
recommendation from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.
Page 9
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Mata Acara 5/ : Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan
Agenda 5
Approval for the Company’s Recovery Plan
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.884.417.897 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Tahun 2025 serta pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Resolutions tahun 2026 Perseroan yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK
Nomor S-51/PB.32/2026 tanggal 12 Februari 2026 perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan).
To approve the Company's 2025 Recovery Plan and the 2026 Recovery Plan Update, which have been recorded in the supervisory
administration of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) pursuant to OJK Letter No. S-51/PB.32/2026
dated 12 February 2026 regarding the Update of the Recovery Plan Update.
Mata Acara 6/ : Perubahan susunan pemegang saham Perseroan
Agenda 6
Changes in the composition of the Company’s shareholders
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.884.417.897 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : 1. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data
Resolutions kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026 atau tanggal lain yang
ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
To affirm, determine, and restate the composition of the shareholders of the Company, in accordance with the Company’s
shareholding data from the Register of Shareholders of the Company as of 25 May 2026 or any other date as determined by
the Board of Directors of the Company.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
Page 10
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik
sebagian maupun seluruhnya, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data
kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026 atau tanggal
lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dan menegaskan kembali keputusan Rapat ini apabila menjadi daluarsa atau
lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution,
to perform any and all actions necessary in connection with the foregoing resolution, including but not limited to stating/recording
such resolution in deeds made before a Notary, whether in part or in whole, to restate the composition of the shareholders of
the Company in accordance with the shareholding data derived from the Register of Shareholders of the Company as of 25
May 2026 or any other date as determined by the Board of Directors of the Company, and to reaffirm the resolution of this
Meeting if it becomes expired or lapses pursuant to the prevailing laws and regulations, and to perform any and all actions
necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.
Mata Acara 7/ : Perubahan jenis Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing
Agenda 7 (PMA)
Change in the Company’s investment classification from Domestic Investment Company (PMDN) to
Foreign Investment Company (PMA)
Total Suara Setuju/Total Agrees Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees Total Suara Abstain/Total Abstains
14.884.417.897 saham/shares (100%) 0 saham/shares (0%) 0 saham/shares (0%)
Hasil Keputusan / the : Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari Perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perseroan Penanaman
Resolutions Modal Asing (PMA), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan jenis tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
keputusan Rapat dalam akta notaris, melakukan penyesuaian data dan/atau dokumen Perseroan, serta mengajukan
pemberitahuan dan/atau permohonan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
To approve the change of the Company’s entity type from a Domestic Investment Company (PMDN) to a Foreign Investment
Company (PMA), and to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to take all
necessary actions in connection with such change of entity type, including but not limited to restating the Meeting’s resolutions in
Page 11
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
a notarial deed, making adjustments to the Company’s data and/or documents, and submitting notifications and/or applications to
the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.
Jakarta, 22 Juni/June 2026
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi /The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 18 Jun 2026 · 10:32–11:36 |
| Present | 14,884,417,897 (82.63%) |
| Chair | — |
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kevin Kane Wardhana PIHAK
p.2 ×2
unresolved
person
Christina Dwi Utami
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
p.4 ×2
unresolved
org
Young Global Limited
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.8 ×2
unresolved
—
Christophorus Alvin Kossim
· Akuntan Publik
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
2446 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-18',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.63',
'shares_present': '14884417897',
'time_end': '11:36:00',
'time_start': '10:32:00'}