20260622_PGJO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103110_lamp1.pdf

saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 yang ditutup pada pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat.

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
adalah sebagai berikut:
-Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Tuan XIE, WANG,
-Komisaris Independen : Tuan SUPANDI WIDI SISWANTO.

-Direksi:
-Direktur Utama: : Tuan YANG, WENHAO,
-Direktur : Tuan WILLIUS WIJAYA.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5, Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 11 ayat 8
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat Perseroan tanggal
4 Mei 2026 Nomor: 023/BBR-CORP/V/2026 tentang Pemberitahuan Rencana
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BAHTERA BUMI
RAYA Tbk. (“Pemberitahuan”),

- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya
Rapat berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 026/BBR-CORP/V/2026, yang
telah diumumkan dalam situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek
Indonesia”), eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Mei 2026
(“Pengumuman”),

- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat berdasarkan Surat
Perseroan Nomor: 029/BBR-CORP/V/2026, yang telah diumumkan dalam
situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada
tanggal 26 Mei 2026 (“Pemanggilan”).

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

a Untuk Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima Rapat, sesuai
ketentuan Pasal 13 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan,

2

keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

IL Dalam mata acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan
usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

II. Dalam mata acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris, dengan opini wajar tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan
dalam Laporan No.00023/3.0341/AU.1/05/0322-3/1/111/2026 tanggal 12
Maret 2026.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan,
kecuali apabila tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan/atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam Mata
Acara Pertama dan Kedua Rapat dalam satu atau beberapa akta
pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui
Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh
surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan atas Laporan
Tahunan Perseroan telah diterima.

III. — Dalam mata acara Ketiga:

a. Sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,000015Y6 (nol koma nol
nol nol nol satu lima persen) menyatakan abstain,

IV.

b. Sebanyak 656.119.350 (enam ratus lima puluh enam juta seratus
sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh) saham atau mewakili
99,999985”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
sembilan sembilan delapan lima persen) menyatakan setuju,

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
656.119.450 (enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan belas ribu
empat ratus lima puluh) saham atau 100Y6 (seratus persen) dari jumlah saham
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk tidak menyisihkan dana cadangan wajib dan tidak
membagikan dividen untuk tahun buku 2025.

Dalam mata acara Keempat:

a. Sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,000015Y6 (nol koma nol
nol nol nol satu lima persen) menyatakan abstain,

b. Sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau mewakili 0,000762Y6 (nol koma
nol nol nol tujuh enam dua persen) menyatakan tidak setuju:

c. Sebanyak 656.114.350 (enam ratus lima puluh enam juta seratus empat
belas ribu tiga ratus lima puluh) saham atau mewakili 99,999223Y9
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua
tiga persen) menyatakan setuju,

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak
656.114.450 (enam ratus lima puluh enam juta seratus empat belas ribu empat
ratus lima puluh) saham atau mewakili 99,999238Y6 (sembilan puluh sembilan
koma sembilan sembilan sembilan dua tiga delapan persen) dari jumlah saham
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2026, maksimum sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta
Rupiah) sebelum dipotong pajak.

Dalam mata acara Kelima, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat memutuskan:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan Akuntan
Publik yang ditunjuk oleh KAP tersebut untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lainnya serta melakukan penggantian apabila satu dan lain
hal KAP tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal
18 Juni 2026, Akta Nomor 81 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan
setelah selesai dikerjakan.

JNMALA MUKTI, S.H., LL.M.
otaris di Jakarta