20260622_BTEK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103012_lamp1.pdf

                             PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                            PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk

____________________________________________________________________


F.   Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam Rapat,
     yaitu Bapak LIM MARTIN SUSANTO, selaku pemilik/pemegang 1.950.000 saham
     dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara pertama Rapat,
     melalui kehadiran secara fisik dalam Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
         mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
         pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara
         (voting) secara terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General
         Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN
         SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan
         suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
         suara.

H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak setuju sebanyak 2.400 suara dan abstain sebanyak 4.560.320.658 suara.
     Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap
     memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang
     mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     25.261.193.031 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju sebanyak 2.780.400 suara dan abstain sebanyak 4.557.540.258 suara.
     Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap
     memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang
     mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     25.258.415.031 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Tidak setuju sebanyak 0 suara dan abstain sebanyak 4.557.540.258 suara.
     Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap
     memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang
     mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
     25.261.195.431 suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     1.  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:


                                         2

                           PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                          PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk

____________________________________________________________________

         a.    Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
               Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
               buku 2025;
         b.    Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun
               buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
         sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan
         pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan
         anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
         pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada
         tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
         dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
    2.   Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak
         terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2025, sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum
         sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

    MATA ACARA KEDUA RAPAT:
    Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
    menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
    Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang
    pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

    MATA ACARA KETIGA RAPAT:
    1.  Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit
        laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi
        ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
        ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik
        yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang
        kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan
        memiliki independensi.
    2.  Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
        honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.


                                 Jakarta, 22 Juni 2026
                        PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk
                                  Direksi Perseroan




                                         3