Back to announcement
20260622_SMLE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103245_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
(“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni 2026; Day / Date : Friday, June 19, 2026;
Waktu : 14.25’ WIB s/d 14.59’ WIB; Time : 14.25’ WIB until 14.59’ WIB;
Tempat : - Head Office PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk Venue : - Head Office PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
Business Park Kebon Jeruk I nomor 3-6, Business Park Kebon Jeruk I number 3-6,
Jl. Meruya Ilir Raya Kaveling 88, Jakarta Barat; dan Jl. Meruya Ilir Raya Kaveling 88, West Jakarta; and
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. - Video Conference via the eASY.KSEI application.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Annual Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang financial year ended December 31, 2025, which consists of:
didalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi a. Report on the management of the Company by
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh the Board of Directors and the Report on the
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada supervision of the Company by the Board of
tanggal 31 Desember 2025; Commissioners for the financial year ended on
December 31, 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir sheet as well as the calculation of profit and loss for
pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan the financial year ended on December 31, 2025 as well
1
Page 2
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) as granting and release and full acquittal (acquit et de
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota charge) to all members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan members of the Board of Commissioners of the
dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk Company for the management and supervision actions
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember they have taken for the financial year ended on
2025. December 31, 2025.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang 2. Determination of the Company's profit and loss for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on December 31, 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota 3. Determination of the amount of salary and other benefits for
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's financial statements for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2026. on December 31, 2026.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil 5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the
Penawaran Umum. Public Offering.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
ini adalah sebagai berikut: present at this Meeting are as follows:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : GUNAWAN;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : BASA SIDABUTAR, S.H., M.H.
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : SIU MIN;
- Direktur Penjualan & Pemasaran / : YULIA ROSALINE;
Director of Sales & Marketing
- Direktur Keuangan & Operasional / : TANTI ROYANI;
Director of Finance & Operations
- Direktur Pengembangan Produk / : DESSY SARENDIANI.
Director of Product Development
2
Page 3
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting,
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah the recorded number of shares present or represented in the
sebanyak 1.680.843.900 saham, yang merupakan 72,1965% dari Meeting is 1.680.843.900 shares, which constitute 72,1965%
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang from the total amount of shares that have been issued by the
mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Company, which have valid voting rights as required by the
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Company's articles of association and POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang E. The Company has provided opportunities for the shareholders
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara of the Meeting.
Rapat.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau shareholders who raised questions and/or provided opinions
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. regarding each agenda item of the Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah conducted in amicable manner. If no amicable resolution is
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan reached, voting system is implemented in the Meeting
dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara through open voting system.
(voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
melalui Electronic General Meeting System KSEI Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3
Page 4
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik valid voting rights and have been present, both physically
maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak and electronically at the Meeting, but have not exercised
menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah their voting rights or abstained, are considered valid to
menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan attend the Meeting and cast the same vote as the majority
suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara of the voting shareholders by adding the said vote to the
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara votes of the majority of the voting shareholders.
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan At the time of adopting the resolution for the entire proposed
keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan resolutions on the agenda of the Meeting, there were no
kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak shareholders and proxy of shareholders who raised objections
setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of
keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat. the Meeting were approved based on a unanimous vote.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku Approved and ratified the Annual Report for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya ended on December 31, 2025, which consists of:
terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the Board
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan of Directors and Report on the course of supervision of the
Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Company by the Board of Commissioners during the
Komisaris selama tahun buku 2025; financial year of 2025;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember profit and loss for the financial year ended on December 31,
2025; 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya charge) to the members of the Board of Directors and members
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners of the Company for the
4
Page 5
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka management and supervisory actions they have taken during the
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2025 as long as the
Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin actions are reflected in the Company's Annual Report and
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Financial Statements ended on December 31, 2025.
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku Determine the use of the Company's net profit for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar ended on December 31, 2025, amounted to Rp 255.191.158 for
Rp 255.191.158 untuk pengembangan usaha Perseroan dan the development of the Company's business. and strengthening
memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak
the capital structure, therefore no dividends shall distributed to
ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
shareholders.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan allowances for members of the Board of Directors and members
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang of the Board of Commissioners of the Company for the financial
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the
berlaku. applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun audit the Company's financial statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada ending on December 31, 2026, to the Board of Commissioners
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi of the Company in order to comply with applicable regulations
ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang and obtain a suitable Public Accountant, with the provision that
sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat the criteria for a Public Accountant who can be appointed are a
Public Accountants who registered in the Financial Services
5
Page 6
ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Authority, have audit experience in the Company's business
Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan activities, have adequate Human Resources and has
usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang independence.
memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 2. Approved the granting of authority to the Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang Commissioners to determine the honorarium and other
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. reasonable requirements for the Public Accountant.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Receive the accountability report on the realization of the use of
dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sepanjang dana hasil funds from the Company's Public Offering, as long as the funds
dari Penawaran Umum Perdana Saham yang telah diterima oleh from the Initial Public Offering that have been received by the
Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang Company, after deducting all issuance costs related to the Public
berhubungan dengan Penawaran Umum dipergunakan untuk Offering are used for the purposes as stated in the Company's
peruntukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus Penawaran Public Offering Prospectus.
Umum Perseroan.
Jakarta, 22 Juni 2026 Jakarta, June 22, 2026
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2026 · – |
| Present | 1,680,843,900 (72.20%) |
| Chair | — |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
2532 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.1965',
'shares_present': '1680843900',
'venue': '- Head Office PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk Business Park Kebon '
'Jeruk I nomor 3-6, Jl. Meruya Ilir Raya Kaveling 88, Jakarta Barat; '
'dan - Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. B.'}