20260622_SDMU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103067_lamp2.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain:

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keempat :

-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 2.100 suara.

-Jumlah suara setuju : 1.589.797.445 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 1.589.797.445 suara, atau sebesar 99,99”4, atau
lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam
Kantor Akuntan Publik), dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026,
oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik
(termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) tersebut,
dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian
Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik) tersebut, serta penunjukkan kantor akuntan publik pengganti
(termasuk akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik) tersebut
dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang bersangkutan.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a

Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2025,
atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 10Y6 (Sepuluh
persen) dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
untuk menetapkan alokasinya.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

b.

Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), adalah sebagai
berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Nyonya EVELYN MAGDALENA TJOE
Direktur : Tuan HANDRIYANTO

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan TJOE MIEN SASMINTO

Komisaris Independen — : Tuan HARTONO GANI

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 18 Juni 2026
Pusat,

“GATOT WIDODO, S.E,, S.H., M.Kn.