Back to announcement
20260619_LMAX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102438_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LMAXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 132 /NOT-RRS/CN/PT/VI/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris — PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang diadakan di Terraz Tree Hotel Tendean, Jl. Kapten P. Tendean Nomor 10, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12790, pukul 10.19 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 18 Juni 2026 Nomor: 98, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris: Komisaris Independen : Bapak IMAN TURMANSAH Direksi: Direktur Utama : Bapak KARTIKO SOEMARGONO Direktur : Ibu SOFIA TANIZAR Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 455.036.201 (empat ratus lima puluh lima juta tiga puluh enam ribu dua ratus satu) saham atau mewakili 70Ya (tujuh puluh persen) dari ! Dipindai dengan !@@ CamScanner
Page 2 OCR 0.939
650.008.775 (enam ratus lima puluh juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah, Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Agenda Rapat Pertama b. Agenda Rapat Kedua C. Agenda Rapat Ketiga d. Agenda Rapat Keempat €. Agenda Rapat Kelima nihil nihil nihil nihil nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan : Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama o 0 455.036.201 455.036.201 Kedua o 0 455.036.201 455.036.201 Ketiga 0 0 455.036.201 455.036.201 Keempat (Tidak memerlukan pemungutan suara) Kelima 0 0 455.036.201 455.036.201 HASIL KEPUTUSAN RUPST Agenda Rapat Pertama: a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acguit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tecermin dalam laporan 2 ! Dipindai dengan | !@@ CamScanner
Page 3 OCR 0.951
tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Agenda Rapat Kedua: Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang akan digunakan sebagai cadangan wajib sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp737.306.037,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tiga puluh tujuh Rupiah) sebagai laba ditahan yang belum ditetapkan penggunaannya. Agenda Rapat Ketiga: Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. Agenda Rapat Keempat: Pertanggungjawaban atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Agenda Rapat Kelima: Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. - Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 18 Juni 2026 ! Dipindai dengan | !@@ CamScanner
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
p.1 ×2
unresolved
person
SOFIA TANIZAR Kuorum Kehadiran
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
52 ms
13 Sep 2026 14:11
no text layer - needs OCR