20260622_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103056_lamp2.pdf

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Prasidha

Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen,

. Robertus Sukamto, selaku Komisaris Independen,
. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur,

. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.

pw

Jumlah kehadiran :

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili
1.336.584.500 saham atau 92,82 96 dari 1.440.000.000
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata cara
pendapat:

Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham dan/atau
kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang
berhubungan dengan mata acara rapat sebelum
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap
mata acara Rapat.

Pemegang Saham yang berpartisipasi melalui
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat melalui kolom chat yang tersedia.

mengajukan pertanyaan dan/atau

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan
cara pemungutan suara (voting).

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara
melalui Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.

2. Fery Yennoto, as Independen Commissioner,

3. Robertus Sukamto, as Independen Commissioners
4. Didik Tandiono, as Vice President Director,

5. Moenardji Soedargo, as Director.

Attendance :

The Annual GMS was attended by Shareholders and/or
their proxies representing 1,336,584,500 shares or
92.8256 of the 1,440,000,000 shares issued by the
Company.

Procedure for asking guestions and/or opinions :

In the Annual GMS, Shareholders and/or their proxies
are given the opportunity to ask guestions and/or
opinions related to the agenda of the meeting prior to
making decisions for each agenda of the Meeting.

Shareholders who participate through the KSEI
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided
by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, can ask
guestions and/or opinions through the available chat
column.

Meeting decision-making mechanism:

Meeting decision-making mechanism is carried out by
deliberation to reach @ consensus. However, if
deliberations for consensus are not reached, then
decision making at the meeting Is carried out by voting.

Shareholders are allowed to vote through the KSEI
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided
by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

The abstention vote is deemed to have cast the same
vote as the majority vote of the Shareholders who cast
the vote.

imta Pemegang Hani Peminatan Sara Pestof Voting
. | Sitamganiuara 2 Guantiyof
SA Pemegang Saham. Agenda | sharehoiders and
ha banana sam la Sala Bumn |  oro1hoen wto
Men aa sama | ak | Aan Name |. maen tare iagree | Asstan
pendapat : :
1336385500 satam
near 1308584500 stres .
4 Wanata | au 201 Oa yag | reotata |“ 2 an Jumat mo Dom
1336505500 saham
meat 1308564500 shoes or
2 Takada | tau 2006 dan yang | Tokada 2 mn mo Dom
hadir La aa 10016 present
1336584300 salam ma
ma 12385584500 storesor
: Teatata | tan 106 dar yang | Testada
hadir KS Se 1 ta 10016 present ML
Page 204

Gedung Prasidha, Jl. Siantar No. 6, Kel. Cideng, Jakarta Pusat 10150 » Tel. (62-21) 35285058 - Fax.(62-21) 3860809

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Prasidha

Hasil Keputusan RUPS Tahunan :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah
untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima), termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh lima), serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
maksimum sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan
miliar lima ratus juta rupiah) selama setahun yang
berlaku sejak bulan Juni 2026 (dua ribu dua puluh
enam) sampai dengan bulan Mei 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh) serta memberikan wewenang dan
kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan alokasinya.

3. a, Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar
(termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan
(Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan
Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh enam) adalah Kantor Akuntan Publik
Anwar dan Rekan, sebagaimana telah
mempertimbangkan usulan dari Dewan
Komisaris Perseroan.

b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa
kepada ' Dewan — Komisaris — dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti
maupun memberhentikan Akuntan Publik yang
telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk

Resolutions of the Annual GMS:

Meeting unanimously on the basis of deliberation to
reach a consensus decides:

1. Approve and ratify the Company's Annual Report for
the financial year ending on 31-12-2025 (thirty-first of
December two thousand and twenty-five), including
the Company's Activity Report, the Board of
Commissioners' Supervisory Report and the
Company's Consolidated Financial Report for the
financial year ending on 31-12-2025 (thirty-first of
December two thousand and twenty-five), and grant
full release and discharge (acguit et de charge) to the
members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners for the management and
supervisory actions they carried out in the financial
year ending on 31-12-2025 (thirty-first of December
two thousand and twenty-five), as long as these
actions are reflected in the Annual Report.

N

. Approve the determination of the remuneration
package for the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors of the Company at
@ maximum of IDR 9,500,000,000.00 (nine billion five
hundred million rupiah) for one year, valid from June
2026 (two thousand twenty six) to May 2027 (two
thousand twenty seven) and grant authority and
power to the Meeting of the Board of Commissioners
of the Company to determine the allocation.

3. a. Appointing a Registered Public Accounting Firm
including Registered Public Accountants who are
members of a Registered Public Accounting Firm)
who will audit to conduct an examination of the
Company's Financial Statements (Consolidated
Financial Statements) for the financial year ending
on 31-12-2026 (thirty-first of December two
thousand and twenty-six) is the Anwar and
Partners Public Accounting Firm, as has considered
the proposal from the Company's Board of
Commissioners.

b. Approving to grant authority and power to the
Board of Commissioners by taking into account the
recommendations of the Audit Committee to
appoint @ replacement Public Accountant or
dismiss the appointed Public Accountant, if for any
reason whatsoever based on the provisions of the
Capital Market in Indonesia the appointed Public
Accountant is unable to perform/complete his/her

Page 30f4

Gedung Prasidha, Jl. Siantar No. 6, Kel. Cideng, Jakarta Pusat 10150 « Tel. (62-21) 35285058 « Fax.(62-21) 3860809

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

Prasidha

tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya dan/atau honorarium yang disyaratkan
oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
melebihi jumlah yang akan ditetapkan.

. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Direksi dengan persetujuan dari Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.

Jakarta, 22 Juni 2026
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Direksi

duties and/or the honorarium reguired by the
appointed Public Accountant exceeds the amount
to be determined

, Granting authority and power to the Board of

Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium and
other reguirements related to the appointment.

Jakarta, June 22, 2026
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Directors

Page 40f4

Gedung Prasidha, Jl. Siantar No. 6, Kel. Cideng, Jakarta Pusat 10150 - Tel. (62-21) 35285058 « Fax.(62-21) 3860809