20250106_MCOR_Pengumuman RUPS_31842742_lamp1.pdf

                                        PENGUMUMAN
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                       PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
(Perseroan) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(Rapat) secara hybrid pada tanggal 12 Februari 2025.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (POJK tentang Penyelenggaraan RUPS), Pemanggilan Rapat akan dilakukan
pada tanggal 21 Januari 2025 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, situs web Perseroan (idn.ccb.com), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs
web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Perseroan adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2025.

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
mengusulkan mata acara Rapat, usulan mata acara Rapat dari pemegang saham tersebut akan
dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 10, ayat 11,
ayat 12 dan ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/POJK.04/2020 yakni :

      Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari
       sebelum Pemanggilan Rapat;
      Dilakukan dengan itikad baik;
      Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
      Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
      Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
      Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Informasi Penting Bagi Pemegang Saham
Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan OJK No. 16
/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara hybrid yaitu offline
dengan pembatasan jumlah kehadiran dan online melalui aplikasi eASY.KSEI. Fasilitas eASY.KSEI ini
mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan pemungutan suara secara
elektronik (e-voting), termasuk zoom viewing Rapat. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme
pemberian kuasa, pemungutan suara dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan
disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.


                                       Jakarta, 6 Januari 2025
                                          Direksi Perseroan

                                        ANNOUNCEMENT
                       EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                        PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

It is hereby announced to the shareholders of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (the
Company) that the Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting)
in a hybrid manner on 12 February 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association and considering the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation
of the General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Companies (POJK on Implementation GMS),
Convocation of Meeting will be announced on 21 January 2025 through 1 (one) daily newspapers in
Bahasa Indonesia with nationwide circulation, the Company's website (idn.ccb.com), the Indonesian Stock
Exchange' website (www.idx.co.id), and the Indonesia Central Securities Depository’s website
(www.ksei.co.id) in Bahasa Indonesia and English language.

Shareholders entitled to attend and vote in the Meeting, will be the Shareholders who are listed in the
Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Account are registered in KSEI
as of 20 January 2025.

One or more shareholders collectively representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of
all outstanding shares of the Company with legitimate voting rights may submit proposal to agenda of
Meeting, the proposed agenda of the Meeting from the shareholders will be included in the agenda of
the Meeting if the proposal meets the provisions of Article 14 paragraph 10, 11, 12 and 13 of the
Company's Articles of Association and Article 16 of OJK Regulation No. 15/ POJK.04/2020 namely:
      The proposal shall be submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company
         at least 7 days before the Notice of Meeting;
      Made in good faith;
      Considering the Company's interests;
      It is an agenda that requires the Meeting decision;
      Enclose the reasons and materials of proposed agenda item;
      Does not contravene the provisions of laws and regulations and the articles of association.

Important Information for Shareholders:
With reference to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning
"Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Companies” and OJK
Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning "Implementation of Electronic General
Meeting of Shareholders of Public Companies", the Company will hold the meeting in a 'hybrid' manner,
namely 'offline' with attendance limitations and 'online' through the eASY.KSEI application. The eASY.KSEI
facility includes an electronic granting of power of attorney mechanism ("e-Proxy") and electronic voting
("e-voting"), including zoom viewing of the Meeting. Further information regarding the mechanism for
granting of power of attorney, voting and other procedures related to holding of the Meeting will be
submitted by the Company in the Notice of Meeting.

                                        Jakarta, 6 January 2025
                                   Board of Directors of the Company