20260622_ARTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102849_lamp1.pdf

E.   Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
     seluruh mata acara Rapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
     mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
     dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
    mufakat.

H.   Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

     RUPST:
     1. a.  Menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
            Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan
            Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diperiksa
            Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan pendapat: wajar
            tanpa modifikasian (unqualified opinion).
         b. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan
            Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun
            buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian berarti
            memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi
            dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
            mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
            pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
            Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
         c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
            2025.

     2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2025.

     3.a. Menyetujui menunjuk Bapak Ronady Surya Sembiring, CPA selaku Akuntan Publik dan Kantor
          Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk melaksanakan Audit Laporan
          Keuangan Perseroan tahun buku 2026.
      b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
          - menunjuk AP/KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
            AP/KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
            karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
            bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
          - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
            besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi AP/KAP
            tersebut.

     4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan
          Komisaris Perseroan maksimal Rp.700.000.000,-- (tujuh ratus juta rupiah) untuk tahun buku
          2026.
       b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
          menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk
          tahun buku 2026.



     RUPSLB:

1.a.    Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp.
        357.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar rupiah), sehubungan dengan hal
        tersebut mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
 b.     Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
        substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
        yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Pertama tersebut, sesuai
        dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.a     Menyetujui menegaskan dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
        Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan termasuk melakukan penyesuaian
        dengan KBLI terbaru (Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi
        Baku Lapangan Usaha Indonesia).
  b.    Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun
        bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
        dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan
        perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Yeremy Vincentius selaku Direktur Utama
        Perseroan dan diberikan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan
        pengurusannya, dan sekaligus menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat
        seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan
        selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
        yang berlaku sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan
        penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2031
        dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
        sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:
        Direksi:
        Direktur Utama            : Dahnu Teguh Adrianto
        -Direktur                 : Tsun Tien Wen Lie
        -Direktur                 : Chan Shih Mei
        Dewan Komisaris:
        -Komisaris Utama          : Henry Fitriansyah Jusuf
        -Komisaris Independen     : Stephen Sinarto

      b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
         dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris
         Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang
         berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



                                    Jakarta, 22 Juni 2026
                                    PT ARTHAVEST Tbk
                                           Direksi