Back to announcement
20250103_MAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31842412.pdf
RUPS minutes Needs review MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/DIR/I/2025
Nama Perusahaan PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten MAYA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 463/DIR/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2025, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
23.447.099.278 saham atau 89,6% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 89,6% 21.158.3 90,24% 19.368.7 0,08% 2.269.33 9,68% Setuju
Anggota Direksi dan
96.933 48 3.597
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan, dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah
dan jasa Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat
susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris : Ir. Hendra Mulyono
3. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
4. Komisaris Independen : Drs. Dai Bachtiar, S.H.*
Direksi
1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Yohanes Suhardi*
-Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016
Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota
Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank, maka pengangkatan Bapak Yohanes Suhardi
sebagai Direktur dan Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. sebagai Komisaris Independen
Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan
memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Bapak Thomas Arifin (baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri) dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta
tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada
instansi yang berwenang.
Page 2
Agenda 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 89,6% 21.176.9 90,32% 774.576 0% 2.269.33 9,68% Setuju
Pemulihan
91.105 3.597
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang antara lain memuat
perubahan trigger level dalam pemenuhan 4 (empat) aspek utama sebagaimana termuat
dalam Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Opsi Pemulihan untuk Aspek
Permodalan, Aspek Likuiditas, Aspek Rentabilitas dan Aspek Kualitas Aset.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang
Saham Pengendali untuk menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan sesuai dengan
ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 5 Tahun 2024, untuk keperluan tersebut, menghadap
dimana perlu memberi keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan
menandatangani akta/surat dengan nama apapun juga mengenai hal-hal yang telah disetujui
berkaitan dengan Rencana Aksi Pemulihan tersebut, singkatnya melakukan segala sesuatu
yang dianggap baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Bapak Thomas Arifin (baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri) dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan
Rapat Kedua ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hariyono DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
Tjahjarijadi UTAMA
Bapak Rudy Mulyono DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
Bapak Thomas Arifin WAKIL DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
UTAMA
Bapak Yohanes Suhardi DIREKTUR 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dato' Sri, Prof. DR. KOMISARIS 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
Tahir, MBA UTAMA
Bapak Ir. Hendra Mulyono KOMISARIS 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
Bapak Ir. Kumhal Djamil, KOMISARIS 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
X
S.E.
Bapak Drs. Da'i Bachtiar, KOMISARIS 02 Januari 2025 02 Januari 2030 0
X
S.H.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Page 3
Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Nama Pengirim Jennifer Ann
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-01-2025 15:12
Lampiran 1. 004DIR2025Surat Hasil RUPSLB 02 Januari 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mayapada Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/DIR/I/2025
Issuer Name PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code MAYA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 463/DIR/XII/2024 Date 11 December 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 02 January 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
23.447.099.278 share of 89,6% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 89,6% 21.158.3 90,24% 19.368.7 0,08% 2.269.33 9,68% Setuju
Anggota Direksi dan
96.933 48 3.597
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of all members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company, accompanied with highest gratitude for their efforts and
contributions and subsequently, appoint the new composition of the Board of Commissioners
and Directors as follows:
Board of Commissioners
1. President Commissioner : Dato Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Commissioner : Ir. Hendra Mulyono
3. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
4. Independent Commissioner : Drs. Dai Bachtiar, S.H.*
Board of Directors
1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
2. Vice President Director : Thomas Arifin
3. Director : Rudy Mulyono
4. Director : Yohanes Suhardi*
-In compliance with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016
regarding the Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions and
Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the Fit and
Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of
Directors, and Prospective of the Board of Commissioners of Banks, the appointment of
Bapak Yohanes Suhardi as a Director and Bapak Drs. Dai Bachtiar, S.H. as an Independent
Commissioner of the Company shall be effective after following Fit and Proper Test and
obtaining approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company and Bapak Thomas Arifin
(either jointly or individually) with substitution rights to perform all necessary actions in
relation with the composition changes of the members of Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, including but not limited to draft, sign and submit all
documents and to declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the Notary
and to manage the announcement and its registration to the authorized institution.
Page 5
Agenda 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 89,6% 21.176.9 90,32% 774.576 0% 2.269.33 9,68% Setuju
Pemulihan
91.105 3.597
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Recovery Plan which includes, among other things, changes
to the trigger level in fulfilling the 4 (four) main aspects as stated in Article 31 paragraph (1)
of POJK Number 5 of 2024 concerning Recovery Options for Capital Aspects, Liquidity
Aspects, Profitability Aspects and Asset Quality Aspects.
2. To grant authority to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling
Shareholders to submit the Recovery Action Plan in accordance with the provisions of Article
16 of POJK Number 5 of 2024, for this purpose, to appear before the relevant parties,
provide necessary explanations, draft, cause to be drafted, and sign deeds/documents under
any name related to the approved Recovery Plan, in short, to take any actions deemed
appropriate by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling
Shareholders.
3. To grant authority to the Company's Board of Directors and Bapak Thomas Arifin (either
jointly or individually) with substitution rights to state the resolutions of the Second Meeting in
a separate deed before a Notary.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hariyono PRESIDENT 02 January 2025 02 January 2030 0
Tjahjarijadi DIRECTOR
Bapak Rudy Mulyono DIRECTOR 02 January 2025 02 January 2030 0
Bapak Thomas Arifin VICE PRESIDENT 02 January 2025 02 January 2030 0
Bapak Yohanes Suhardi DIRECTOR 02 January 2025 02 January 2030 0
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dato' Sri, Prof. DR. PRESIDENT 02 January 2025 02 January 2030 0
Tahir, MBA COMMISSIONER
Bapak Ir. Hendra Mulyono COMMISSIONER 02 January 2025 02 January 2030 0
Bapak Ir. Kumhal Djamil, COMMISSIONER 02 January 2025 02 January 2030 0
X
S.E.
Bapak Drs. Da'i Bachtiar, COMMISSIONER 02 January 2025 02 January 2030 0
X
S.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Page 6
Sender Name Jennifer Ann
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-01-2025 15:12
Attachment 1. 004DIR2025Surat Hasil RUPSLB 02 Januari 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Mayapada Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mayapada Internasional Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dato Sri Prof. DR. Tahir
p.1 ×6
unresolved
person
Ir. Hendra Mulyono
· KOMISARIS
p.1 ×4
unresolved
person
Thomas Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
Hariyono
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Rudy Mulyono
· DIREKTUR
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
423 ms
12 Sep 2026 22:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '89.6',
'shares_present': '23447099278'}