20260619_IDPR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102532_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainut Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Komisaris Independen: Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA.

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan MANUEL DJUNAKO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili 1.783.626.106 saham atau mewakili 89,0544 dari 2.003.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :

-Jumlah suara blanko/abstain : 40.100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 1.783.586.006 suara.

-Sehingga total suara setuju : 1.783.626.106 suara, atau sebesar 10074 atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025,

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2025 sebagai berikut:
i. Menyetujui untuk membagikan Dividen tunai kepada para pemegang saham

Perseroan sebesar Rp10.015.000.000,00 (sepuluh miliar lima belas juta rupiah) atau
Rp5,00 (lima rupiah) per saham: dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang

berlaku. S

NOTARIS / PPAT h
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba untuk menambah modal
kerja Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk
Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut termasuk
pemberhentian dan penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 adalah sebesar-besarnya adalah
sama dengan tahun buku sebelumnya atau apabila ada kenaikan tidak melebihi 104
dari tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 19 Juni 2026.
Nlotaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

S
9

RISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.