Back to announcement
20250102_FMFN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31842211_lamp5.pdf
Board change Needs review FMFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
LAMPIRAN
PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
APPENDIX - AMENDMENT OF ARTICLE 12 OF ARTICLE OF ASSOCIATION
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
Perbandingan Pasal 12.(1) & Pasal 12.(2)
Pasal 12 (full version)
Sebelum Setelah Akta No. 269 tanggal 31 Desember 2024
Before After
Direksi Direksi Direksi
Pasal 12 Pasal 12 Pasal 12
Board of Directors Board of Directors Board of Directors
Article 12 Article 12 Article 12
1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, Perseroan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, berlaku dan Anggaran Dasar ini, Perseroan diurus
diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
terdiri dari minimum 5 (lima) anggota sampai Direksi yang terdiri dari minimum 5 (lima) minimum 5 (lima) anggota sampai maksimum 10
maksimum 10 (sepuluh) orang Direktur yakni: anggota sampai maksimum 10 (sepuluh) (sepuluh) orang Direktur yakni:
i. Direktur Utama (Chief Executive Officer) orang Direktur yakni:
i. Direktur Utama (Chief Executive i. Direktur Utama (Chief Executive Officer)
ii. Wakil Direktur Utama; Officer)
ii. Wakil Direktur Utama; ii. Wakil Direktur Utama;
iii. Direktur Pemasaran;
iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan iii. Direktur Sumber Daya Manusia dan
iv. Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs; dan General Affairs; dan
General Affairs; dan
iv. 7 (tujuh) Direktur. iv. 7 (tujuh) Direktur.
v. 6 (enam) Direktur.
1. Subject to the applicable laws and regulations 1. Subject to the applicable laws and regulations 1. Subject to the applicable laws and regulations and
and this Articles of Association, the Company and this Articles of Association, the Company this Articles of Association, the Company shall be
shall be managed and led by the Board of shall be managed and led by the Board of managed and led by the Board of Directors consist
Page 2
Directors consist of at least 5 (five) members up Directors consist of at least 5 (five) members of a minimum of 5 (five) members up to a
to a maximum of 10 (ten) members, as follows: up to a maximum of 10 (ten) members, as maximum of 10 (ten) Directors as follows:
i. President Director (Chief Executive follows: i. President Director (Chief Executive
Officer); i. President Director (Chief Executive Officer);
Officer);
ii. Vice President Director;
ii. Vice President Director; ii. Vice President Director;
iii. Marketing Director;
iii. Human Resources & General Affairs iii. Human Resources and General Affairs
iv. Human Resources & General Affairs Director; and Director; and
Director; and
iv. 7 (seven) Directors. iv. 7 (seven) Directors.
v. 6 (six) Directors.
2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
Dasar ini para anggota Direksi diangkat oleh Dasar ini para anggota Direksi diangkat oleh para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk
RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
memberhentikan sewaktu-waktu, dengan memberhentikan sewaktu-waktu, dengan sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa:
ketentuan bahwa: ketentuan bahwa:
a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki hak
untuk menominasikan individu-individu untuk menominasikan individu-individu untuk menominasikan individu-individu
untuk posisi-posisi sebagai berikut: untuk posisi-posisi sebagai berikut: untuk posisi-posisi sebagai berikut:
(i) Direktur Utama (Chief Executive (i) Direktur Utama (Chief Executive (i) Direktur Utama (Chief Executive
Officer); Officer); Officer);
(ii) Wakil Direktur Utama; (ii) Wakil Direktur Utama; (ii) Wakil Direktur Utama;
(iii) Direktur Pemasaran; (iii) Direktur Sumber Daya Manusia dan (iii) Direktur Sumber Daya Manusia
General Affairs; dan dan General Affairs; dan
(iv) Direktur Sumber Daya Manusia dan (iv) 5 (lima) Direktur. (iv) 5 (lima) Direktur.
General Affairs; dan
(v) 4 (empat) Direktur.
Page 3
(masing-masing, “Direktur Pemegang Saham
(masing-masing, “Direktur Pemegang Saham (masing-masing, “Direktur Pemegang Saham Mayoritas”); dan
Mayoritas”); dan Mayoritas”); dan
b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak
b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak untuk menominasikan individu untuk posisi
untuk menominasikan individu untuk posisi untuk menominasikan individu untuk Direktur sebanyak 2 (dua) individu
Direktur sebanyak 2 (dua) individu posisi Direktur sebanyak 2 (dua) individu (“Direktur FPR”).
(“Direktur FPR”). (“Direktur FPR”).
2. Subject to the applicable laws and regulations 2. Subject to the applicable laws and regulations 2. Subject to the applicable laws and regulations and
and provisions in this Articles of Association, and provisions in this Articles of Association, provisions in this Articles of Association, members
members of the Board of Directors are members of the Board of Directors are of the Board of Directors are appointed by the
appointed by the GMS, for a period of 5 (five) appointed by the GMS, for a period of 5 (five) GMS, for a period of 5 (five) years and without
years and without prejudice to the right of the years and without prejudice to the right of the prejudice to the right of the GMS to dismiss them
GMS to dismiss them at any time, provided GMS to dismiss them at any time, provided at any time, provided that:
that: that:
a. KB Kookmin Card Corp. shall possess the a. KB Kookmin Card Corp. shall possess the a. KB KOOKMIN CARD CORP. shall possess
right to nominate individuals for the right to nominate individuals for the the right to nominate individuals for the
following positions: following positions: following positions:
(i) President Director (Chief (i) President Director (Chief (i) President Director (Chief Executive
Executive Officer); Executive Officer); Officer);
(ii) Vice President Director; (ii) Vice President Director; (ii) Vice President Director;
(iii) Marketing Director; (iii) Human Resources & General (iii) Human Resources and General
Affairs Director; and Affairs Director
(iv) Human Resources & General (iv) 5 (five) Directors.
Affairs Director; and (iv) 5 (five) Directors.
(v) 4 (four) Directors.
(respectively, “Majority Shareholders’ (respectively, “Majority Shareholders’ (respectively, “Majority Shareholders’
Directors”); and Directors”); and Directors”); and
Page 4
b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess the b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess
right to nominate individuals for the the right to nominate individuals for the the right to nominate 2 (two) individuals for
position of Director as much as 2 (two) position of Director as much as 2 (two) the position of Director (“FPR Director”).
individuals (“FPR Director”). individuals (“FPR Director”).
3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, suatu pemegang saham dapat
mengusulkan untuk menunjuk dan
memberhentikan Direktur yang dinominasikan
dengan memberikan pemberitahuan tertulis
kepada Perseroan dan pemegang saham lainnya
dan dalam hal pemberhentian Direktur,
pemberitahuan kepada Direktur yang akan
diberhentikan tersebut. Pengangkatan atau
pemberhentian akan berlaku sejak tanggal RUPS
untuk pengangkatan atau pemberhentian Direktur
tersebut atau tanggal lain sebagaimana ditetapkan
dalam RUPS. Pemegang saham yang
memberhentikan Direktur yang dinominasikannya
harus membebaskan dan tetap membebaskan
Perseroan dari segala gugatan sehubungan
dengan pemberhentian Direktur tersebut.
3. Subject to the applicable laws and regulations, a
shareholder may propose to appoint and remove
the nominated Director by giving written notice to
the Company and other shareholders, and in the
case of the removal of the Director, notification to
such to-be-removed Director. The appointment or
removal will take effect as of the date of the GMS
for the appointment or dismissal of such Director
or other dates as determined by the GMS. The
Shareholder who removes the Director which is
nominated by them shall indemnify and continue to
indemnify the Company against all claims related
to the removal of such Director.
Page 5
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.
4. Proposals for the appointment, dismissal, and/or
replacement of members of the Board of Directors
to GMS shall consider the recommendations of the
Board of Commissioners or a committee which
carries out the nomination functions.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan
RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat 2.
5. In the event that due to a certain reason the
position of a member of the Board of Directors
becomes vacant, within a period of 30 (thirty) days
as of the occurrence of such vacancy, a GMS shall
be convened to fill the vacancy by giving due
regard to the provision set forth in Article 12
paragraph 2.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan
tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk
mengangkat Direksi baru, dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat 2, dan untuk sementara Perseroan diurus
oleh Dewan Komisaris.
Page 6
6. In the event that due to any reason whatsoever all
of the positions of the members of the Board of
Directors become vacant, within a period of 30
(thirty) days as of the occurrence of the said
vacancy a GMS shall be convened to appoint a
new Board of Directors, by giving due regard to the
provision set forth in Article 12 paragraph 2, and
the Company shall temporarily be managed by the
Board Commissioners.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan
diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya
berakhir dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.
Terhadap anggota Direksi tersebut tetap diminta
pertanggung jawabannya sejak pengangkatannya
sampai dengan tanggal efektifnya pengunduran
dirinya dalam RUPS.
7. A member of the Board of Directors shall have the
right to resign from his/her position prior to end of
his/her tenure by submitting written notification to
the Company of his/her intention to resign at least
30 (thirty) days before the date of the resignation.
The members of the Board of Directors are still
held accountable from the time of their
appointment until the effective date of his
resignation at the GMS.
Page 7
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 7 di atas paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah diterimanya pengunduran diri
dimaksud.
8. The Company is required to convene a GMS to
decide on the resignation of a member of the
Board of Directors as mentioned in the paragraph
(7) above no later than 90 (ninety) days after the
receipt of such resignation.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK paling lambat 2 hari kerja setelah:
a. Diterimanya permohonan pengunduran diri
Direksi;
b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang
menyetujui pengunduran diri.
9. The Company is required to announce a
disclosure of information to the public and submit
to the OJK no later than 2 business days after:
a. The receipt of such resignation;
b. The GMS result approves such resignation.
10. Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
Page 8
10. A member of the Board of Directors can be
dismissed temporarily by the Board of
Commissioners with a specific reason and must be
notified in writing to such Director.
11. Sehubungan dengan pemberhentian sementara,
Dewan Komisaris harus menyelenggarakan
RUPS, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah tanggal pemberhentian sementara, untuk
mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut.
11. In relation to the temporary dismissal, the Board of
Commissioners is required to convene a GMS, no
later than 90 (ninety) days after the date of the
temporary dismissal, to revoke or to confirm the
temporary dismissal.
12. Dengan lampaunya jangka waktu
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 11 di atas atau RUPS tidak dapat
mengambil keputusan, maka pemberhentian
sementara menjadi batal.
12. With the elapse of the period of convening GMS as
referred in paragraph 11 or if GMS fails to make a
decision, the temporary dismissal shall be void.
13. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
10, anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.
13. In GMS as referred in paragraph 10, such Director
shall be given a chance to defend him/herself.
Page 9
14. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk
sementara tidak berwenang:
a. Menjalankan kepengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;
b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar
pengadilan.
14. Members of Directors who are temporarily
dismissed do not have any authority to:
a. Manage the Company for the interest of the
Company according to the object and
purpose of the Company;
b. Represent the Company inside or outside
the court.
15. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 14 di atas berlaku sejak keputusan
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan:
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan
atau membatalkan pemberhentian
sementara;
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat 11 di atas.
15. The restriction of the authority as referred in the
paragraph 14 is effective since the decision of the
Page 10
temporary dismissal is made by the Board of
Commissioners until:
a. there is a GMS’ decision, which confirms or
revokes the temporary dismissal;
b. the elapse of the period as referred to in the
paragraph 11;
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK mengenai:
a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai
pemberhentian sementara; dan
b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 11 di atas atau
informasi mengenai batalnya pemberhentian
sementara oleh Dewan Komisaris karena
tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan
lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud.
16. The Company must disclose the information to the
public and submit to the OJK regarding:
a. The decision of the Board of Commissioner
on the temporary dismissal;
b. The GMS’ result as referred in paragraph 11
or the revocation of the temporary dismissal
by the Board of Commissioners due to the
GMS did not convene until the elapse of the
period as mentioned.
Page 11
17. Dalam hal seorang Direktur mengetahui adanya
suatu benturan kepentingan sehubungan dengan
suatu hal yang sedang dipertimbangkan oleh
Direksi, maka Direktur tersebut harus
mengungkapkan benturan kepentingan tersebut
kepada Direksi sebelum tiap pengambilan suara
atau pembahasan mengenai hal tersebut, dan
apabila benturan kepentingan tersebut adalah
bersifat pribadi, Direktur tersebut harus
mengundurkan diri. Dalam hal pengunduran diri
tersebut, untuk tujuan-tujuan menentukan jumlah
Direktur yang berwenang dan apakah suatu
kuorum terpenuhi sehubungan dengan hal yang
disampaikan kepada Direksi untuk pengambilan
suara, Direktur tersebut tidak dianggap sebagai
Direktur yang berwenang.
17. In the event that a Director has actual knowledge
of a conflict of interest regarding a matter being
considered by the Board of Directors, such
Director shall disclose such conflict of interest to
the Board of Directors prior to any vote or
discussion on the matter, and where such conflict
of interest is a matter of personal, such Director
shall recuse himself/herself. In the event of such
recusal, for the purposes of determining the
number of authorized Directors and whether a
quorum is present in relation to such matters
presented to the Board of Directors for a vote,
such Director shall not be deemed an authorized
Director.
Page 12
18. Tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, jabatan anggota Direksi berakhir
apabila:
a. Mengundurkan diri sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 ayat 7;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Meninggal dunia;
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS.
18. Subject to the applicable laws and regulations, the
position of member of the Board of Directors shall
terminate in the event that the holder:
a. resigns from his/her position in the manner
set forth in Article 12 paragraph 7;
b. no longer meets the qualifications pursuant
to the applicable laws and regulations;
c. is deceased;
d. is removed by virtue of a resolution of the
GMS.
Page 13
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE Perbandingan
p.1
unresolved
—
Executive
· Direktur Utama
p.1 ×4
unresolved
org
PT Finansia Pacifica Raya
p.3 ×6
unresolved
org
KB Kookmin Card Corp.
p.3 ×2
unresolved
—
Executive Executive
· President Director
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
744 ms
12 Sep 2026 22:55
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}