20250102_SMLE_Pemanggilan RUPS_31842147_lamp1.pdf

(iii)        Bahwa untuk melakukan pembahasan mata acara Rapat tersebut        (iii)    Whereas in order to discuss the above agenda item of the Meeting,
             di atas, Perseroan telah memperoleh Laporan Studi Kelayakan                the Company has obtained a Business Feasibility Study Report
             Bisnis dari KJPP EDI ANDESTA dan Rekan, sebagaimana telah                  from KJPP EDI ANDESTA and Partners, as stated in its letter dated
             dimuat dalam suratnya tertanggal 6 Desember 2024 No:                       December 6, 2024, No: 00346/2.0053-00/BS/05/0095/1/XII/2024,
             00346/2.0053-00/BS/05/0095/1/XII/2024, yang telah dimuat dalam             which has been published on the Company's website on December
             website Perseroan pada tanggal 18 Desember 2024.                           18, 2024.

Catatan:                                                                      Notes:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak                   1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
   mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,              separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
   sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang               Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
   Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat               2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting
   tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya                  are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif,              form of documents or those in Collective Custody, whose names are
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1                 recorded in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day
   (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal               before the Invitation of the Meeting, namely on December 30, 2024, until
   30 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.                               16.00 Western Indonesia Time.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi        3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
   keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No.                  validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
   15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau            15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
   untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan              provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
   sebagai berikut:                                                              conditions:

        a.     Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan           a.   The format of the power of attorney can be downloaded on the
               terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa                Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
               wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya              the power of attorney must be filled in according to the instructions
               dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA                  stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
               REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”),                Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
               paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada tanggal                      Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
               23 Januari 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
                                                                                        January 23, 2025, namely 1 (one) business day before the Meeting
               diselenggarakan;
                                                                                        is held;
                                                                        2

   b.    Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa                         b.   BAE, as the independent representative appointed by the Company,
         perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat                      can be granted power of attorney by following the Attendance
         dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures                      Procedures guide, which can be downloaded on the page
         yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-           https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,   with
         data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI;                        reference to the KSEI Regulation.
   c.    Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat                  c.   The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
         kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di                      abroad, the pertaining power of attorney must be
         Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal                  Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
         Negara Republik Indonesia di negara setempat;                                 of the Republic of Indonesia in the local country;

   d.    Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan              d.   The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
         suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa                vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
         dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan             the choice of votes for the Meeting agenda, revoke the power of
         pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga               attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
         selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan            than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
         Rapat pukul 12.00 WIB;                                                        Western Indonesian Time;

   e.    Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai      e. The guidance for registration, use, and further explanation
         eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                regarding     eASY.KSEI    is available on    the   website
                                                                                      https://akses.ksei.co.id/.

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir              4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
   secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                     present, are requested to bring the following documents:

   a.   Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri                a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
        (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);                                       E-KTP or passport);

   b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                       b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
        fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang                     the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
        mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi                     copy of Articles of Association and any amendments thereto,
        Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan                     together with the latest composition of the management;
        pengurus terakhir;




                                                                          3

     c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan                  c. For Proxy, a valid power of attorney is enclosed with a copy of the
          fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor           respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
          yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.               authorizer and the proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020,             5.   In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan              members of the Board of Directors, members of the Board of
   tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian           Commissioners, and employees of the Company may not act as the
   kuasa secara elektronik.                                                     proxy based on electronic Power of Attorney.

6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang           6.   In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari            Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
     seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya            attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
     dengan suara yang berbeda, kecuali:                                        own with a different vote, except:

     a.     Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian                 a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
            yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham                           representing its clients who own the shares of the Company;
            Perseroan;
     b.     Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana                b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
            yang dikelolanya.                                                        Funds they manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan          7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the
     suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana             Meeting with due observance of the provisions stipulated in Law No.
     diatur dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas                   40/2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended
     sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6/2023 tentang           by Law No. 6/2023 concerning Government Regulations in Lieu of Law
     Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja,        No. 2/2022 concerning Job Creation, particularly Article 52 paragraph
     khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).                       (1) and Article 85 paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Luar          8. Materials related to the Meeting and Extraordinary Report are available
   Biasa telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan      on the Company's website from the date of the Invitation until the
   sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan           Meeting is held. The Company does not provide materials for the
   bahan mata acara Rapat dan Laporan Luar Biasa dalam bentuk hardcopy        Meeting and Extraordinary Report in the form of hardcopy during the
   pada acara Rapat.                                                          Meeting event.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,            9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
   maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri                      Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically


                                                                     4

Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat           attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 08.45’
selambat-lambatnya pada pukul 08.45’ WIB.                              Western Indonesia Time.

                                                     Jakarta, 2 Januari 2025
                                              PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk
                                      Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




                                                           5