Back to announcement
20241231_BJTM_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31841957_lamp1.pdf
Board change Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.922
ks) bank jatim 4 Nomor : 063/ 901/DIR/CSE/Srt Surabaya, 31 DEC 1974 Lampiran : - Kepada Yth : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Perihal — : Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Dengan hormat, Menunjuk : 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 55/ROJK.94/2015 tanggal 23 Desember 2015, bersama ini dapat kami sampaikan perubahan susunan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut : a. Komite Audit etua i Sumaryono Komisaris Independen Anggota Muhammad Mas'ud Komisaris Independen Dadang Setiabudi Komisaris Independen Kusnadi Pihak Independen Muhammad Arifin Pihak Independen b. Komite Pemantau Risiko Dadang Setiabudi Komisaris Independen Anggota Muhammad Mas'ud Komisaris Independen Sumaryono Komisaris Independen Sulam Andjar Rochim Pihak Independen 2. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014, bersama ini dapat kami sampaikan perubahan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai beriku Ketua omisaris Independen Anggota Adhy Karyono Komisaris Sumaryono Komisaris Independen Dadang Setiabudi Komisaris Independen Yusuf Adnan Pihak Independen Pemimpin Divisi Human Capital | Anggota ex-officio x.
Page 2 OCR 0.883
K2) bankjatim £ Perubahan susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai Surat Keputusan Direksi tanggal 28 November 2024. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. T BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk ankjatim £ 2 £ DIREKSI 5 "an EDI MASRIANTO R. ARIEF WICAKSONO Direktur Keuangan, 7 reasury & Direktur Mikro Ritel dan Global Services Menengah Tindasan : - Yth. Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, "Arsip
Page 3 OCR 0.928
3 bankjatim £ KEPUTUSAI No. 063/ 262. /DIR/HCP/KEP Tentang SUSUNAN KOMITE DEWAN KOMISARIS PERIODE TAHUN 2024 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penerapan prinsip good corporate Governance dan menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris perlu dibentuk komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk: 2. Bahwa terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Komite Dewan Komisaris: 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu untuk menunangkan susunan komite Dewan Komisaris didalam suatu Keputusan Direksi, Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856) beserta perubahannya: 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375): Lanjut hal 2.4, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan...... Diverifikasi oleh 2 Ke) Hal. 1 | SPVP | Vip | AVP bankjatim.co.id
Page 4 OCR 0.899
2. - bankjatim # 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/0JK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/0JK): 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Repubtik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376: 65. Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R. Sonny Hidayat Julistyo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, 7. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagaimana Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat Nomor 15 Tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH, Notaris di Surabaya, 8. Keputusan Direksi Nomor 061/095/DIR/HCP/KEP tanggal 08 Juni 2022 Tentang Remunerasi Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen): 9. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/03/06/DKM/KEP Tanggal02 Februari 2024 Tentang Standard Operating Procedure Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus Beserta Fasilitasnya: 10. Nota Dewan Komisaris Nomor 063/159/DKM/Nota tanggal 29 Oktober 2024 atas dasar hasil keputusan tapat Dewan Komisaris Tanggal 23 Oktober 2024 MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk DAERAH JAWA TIMUR Tbk Kesatu 2 (1) Susunan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah jawa Timur Tbk dengan susunan sebagai berikut: Ketua :Sumaryono (Komisaris Independen) Anggota : Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen) Dadang Setiabudi (Komisaris Independen) Kusnadi (Pihak Independen) Muhammad Arifin (Pihak Independen) 2) Susunan Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBk dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Dadang Setiabudi (Komisaris Independe) Anggota — : Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen) Sumaryono (Komisaris Independen) Sulam Andjar Rochim (Pihak Independen) Lanjut hal. 3. (3) Susunan Kornite Remunerasi ..... Diverifikasi oleh | Hat. 2 | SFVP bankjatim.co.id 1
Page 5 OCR 0.911
O bankjatim £ (8) Susunan Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank Pembanguna Jawa Timur Tbk dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen) Anggota :Adhi Karyono (Komisaris) Sumaryono (Komisaris Independen) Dadang Setiabudi (Komisaris Independen) Yusuf Adnan (Pihak Independen) Vice President Divisi Human Capital (ex Officio) Kedua 1 Susunan keanggotaan Komite dalam Diktum Kesatu dapat diubah sewaktu- waktu oleh Dewan Komisaris sesuat kondisi dan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dan keputusan Dewan Komisaris, Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Komite Dewan Komisaris mengikuti ketentuan internal yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Komite Dewan Komisaris Keempat : Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk akan melakukan evaluasi kinerja terhadap anggota komite yang berasal dari pihak Independen baik secara kolegial maupun individu secara berkala dan sekurang kurangnya pada setiap akhir tahun buku Kelima 2 Hak-hak yang terima oleh ketua dan anggota komite mengikuti pendapatan atau penghasilan yang telah diatur SOP Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pengurus serta fasilitasnya dan SK Direksi Tentang Remunerasi Komite Dewan Komisaris (Pihak Independen) Keenam 1 Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Direksi Nomor 062/105/DIR/HCP/KEP Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Perubahan Susunan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Ketujuh 1 Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan n Daerah Ditetapkan di :Surabaya Padatanggal : 24 NY 2004 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH bankjadMt JP - N RODIYAH Direktur Utama Direktur Kepatuhan Tembusan: " Yth. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ” Yth. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 3 Arsip bankjatim.co.id
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
T BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
p.2
unresolved
org
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
p.3 ×22
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Sitaresmi Puspadewi Subianto
· Notaris
p.4
unresolved
org
DAERAH JAWA TIMUR Tbk
p.4
unresolved
org
Timur Tbk
p.4
unresolved
org
Bank Pembanguna Jawa Timur Tbk
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.400
171 ms
13 Sep 2026 15:45
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement; roster read but no change could be proven
Raw output
{'announced_date': '1974-12-31',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK PEMBANGUNAN DAER\n'
' AH JAWA '
'TIMUR Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [{'is_independent': False,
'name': "Muhammad Mas'ud Komisaris Independen",
'role': 'COMMISSIONER',
'role_raw': 'Komite Dewan Komisaris Dengan hormat: Anggota',
'started_at': None},
{'is_independent': False,
'name': "Muhammad Mas'ud Komisaris Independen",
'role': 'COMMISSIONER',
'role_raw': 'Komite Dewan Komisaris Dengan hormat: Anggota',
'started_at': None},
{'is_independent': False,
'name': 'Adhy Karyono Komisaris',
'role': 'COMMISSIONER',
'role_raw': 'Komite Dewan Komisaris Dengan hormat: Anggota',
'started_at': None},
{'is_independent': False,
'name': 'Global Services',
'role': 'DIRECTOR',
'role_raw': 'Komite Dewan Komisaris Dengan hormat: Direktur '
'Mikro Ritel dan',
'started_at': None}],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': '— : Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris'}