Back to announcement
20241231_IFSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31841940_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IFSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT IFISHDECO Tbk.
Direksi PT Ifishdeco Tbk. (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini diberitahukan
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Desember 2024
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 42F,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Pukul : 10.23 – 10.53 WIB
Mata Acara:
1. Permohonan pembatalan pelaksanaan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Nomor 243 tanggal 28 Maret 2024 perihal Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perseroan.
2. Penegasan atau klarifikasi atas rencana penggunaan dana bersih hasil penawaran umum Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan, tertanggal 27 Desember 2024, dengan nomor 9.
Adapun Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan IWAN LUISON;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Presiden Komisaris : Nyonya LINA SUTI;
Komisaris : Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO *)
Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA;
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA.
*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui Webinar Zoom KSEI.
B. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh Nyonya HONGISISILIA, selaku Komisaris Independen Perseroan.
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.905.360.500 saham atau 99,08% dari 1.923.089.200 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
Page 3
D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama:
- Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara
- Jumlah suara tidak setuju : 3.800 suara
- Jumlah suara setuju : 1.905.356.700 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.905.356.700 suara, atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
Mata Acara Kedua:
- Jumlah suara blanko (abstain) : -- suara
- Jumlah suara tidak setuju : 3.800 suara
- Jumlah suara setuju : 1.905.356.700 suara
- Sehingga total suara setuju : 1.905.356.700 suara, atau sebesar 99,99% atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
G. Keputusan Rapat
Keputusan Mata Acara Pertama:
a. Menyetujui pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
(“RUPSLB”) tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara
RUPSLB tanggal 28 Maret 2024 Nomor 243, perihal Perubahan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perseroan;
b. Menyetujui pengembalian realisasi penggunaan dana hasil bersih penawaran umum untuk
periode tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar
Rp 2.026.800.612,00 (dua miliar dua puluh enam juta delapan ratus ribu enam ratus dua belas
Rupiah), kepada saldo dana hasil bersih penawaran umum, dan dicatatkan dengan
menggunakan sumber dana yang berasal dari kas internal Perseroan; dan
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan
kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan pembatalan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 28 Maret 2024 tersebut, termasuk mengesahkan dan meratifikasi tindakan
yang telah dilakukan oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan keputusan tersebut.
Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menerima penegasan atas rencana penggunaan dana hasil bersih penawaran umum adalah
sesuai dengan Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 21 April 2022 sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 April 2022 Nomor 197, yaitu :
Page 4
a) sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil bersih penawaran umum atau sekitar
Rp 136.410.510.533,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus
sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tiga Rupiah), akan digunakan Perseroan untuk
mengakuisisi lahan pertambangan bijih nikel yang potensial atau mengakuisisi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dari perusahaan lain; dan
b) sekitar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil bersih penawaran umum atau sekitar
Rp 45.470.170.177,00 (empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus tujuh
puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh Rupiah), akan digunakan untuk modal kerja Perseroan;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan
kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
Jakarta, 31 Desember 2024
PT IFISHDECO Tbk.
Direksi
Page 5
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT IFISHDECO Tbk.
Board of Directors of PT Ifishdeco Tbk. (the “Company”), domiciled in Central Jakarta, is hereby
notified that the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders on:
Day/Date : Friday, December 27, 2024
Venue : Sahid Sudirman Center, 42th Floor-F,
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Time : 10:23 - 10:53 am. (Western Indonesia Time)
Agenda:
1. Proposal for Cancellation of the Implementation of the Deed of the Extraordinary General Meeting
of Shareholders Minutes Number 243 dated March 28, 2024 regarding the Change in the Use of
Funds from the Company's Public Offering.
2. Clarification or confirmation of the planned use of net proceeds from the Company's public offering.
(hereinafter referred to as the “Meeting”).
For the Company necessary, a deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of
Shareholders has been prepared dated on December 27, 2024, with number 9.
The following Summary of Minutes of Meeting:
A. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
The Board of Directors members presented at the Meeting:
Director : Mr. LEMAN SUTI;
Director : Mr. IWAN LUISON;
The Board of Commissioners members presented at the Meeting:
President Commissioner : Mrs. LINA SUTI;
Commissioner : Ms. OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO*)
Commissioner : Ms. STELLA SUTRISNO;
Independent Commissioner : Mrs. HONGISISILIA;
Independent Commissioner : Mr. Professor Doctor AKHMAD SYAKHROZA.
*) also attending the meeting via the KSEI Zoom Webinar.
B. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by Ms. HONGISISILIA, as Independent Commissioner of the Company.
C. Attendance of Shareholders
The Meeting was attended by the shareholders and their proxies representing 1,905,360,500 shares
or 99.08% of 1,923,089,200 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
D. Raised Questions and/or Opinions
Shareholders and their proxies had an opportunity to raise a question and/or opinion at the Meeting,
but none of the shareholders and their proxies raise questions and/or opinions.
Page 6
E. Casting Vote Mechanism
Resolutions on all agendas are to be passed through deliberation for consensus, if the deliberation
for consensus could not be reached, the resolution would be passed by means of voting.
F. Voting Results
First Agenda:
- Number of abstained : -- votes
- Number of non-affirmative votes : 3,800 votes
- Number of affirmative votes : 1,905,356,700 votes
- Thus, the total affirmative votes : 1,905,356,700 votes or 99.99%, or more than 1/2
part of the total number of votes legally cast in the
Meeting.
Second Agenda:
- Number of abstained : -- votes
- Number of non-affirmative votes : 3,800 votes
- Number of affirmative votes : 1,905,356,700 votes
- Thus, the total affirmative votes : 1,905,356,700 votes or 99.99%, or more than 1/2
part of the total number of votes legally cast in the
Meeting.
G. Meeting Resolutions
First Agenda Resolution:
a. Approved the cancellation of the decision made at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company ("EGMS") on March 28, 2024, as stated in the Deed of Minutes
of the EGMS dated March 28, 2024, Number 243, regarding the Amendment of the Use of the
Proceeds from the Company's Public Offering.
b. Approved the return of the actual use of the net proceeds from the public offering for the period
from March 28, 2024, to June 30, 2024, amounting to Rp 2,026,800,612.00 (two billion twenty-
six million eight hundred thousand six hundred twelve Rupiah), to the balance of the net
proceeds from the public offering, and recording it using funds sourced from the Company's
internal cash reserves; and
c. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right to
delegate this authority to others, to take all actions necessary for the implementation of the
cancellation of the decision made at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the
Company on March 28, 2024, including validating and ratifying the actions taken by the Board
of Directors of the Company in connection with that decision.
Second Agenda Resolution:
a. Acknowledging the affirmation that the plan for the use of the net proceeds from the public
offering is in accordance with the Third Agenda of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company on April 21, 2022, as stated in the Deed of Minutes of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders dated April 21, 2022, Number 197, namely:
a) Approximately 75% (seventy-five percent) of the net proceeds from the public offering,
or approximately Rp 136,410,510,533.00 (one hundred thirty-six billion four hundred ten
million five hundred ten thousand five hundred thirty-three Rupiah), will be used by the
Page 7
Company to acquire potential nickel ore mining land or to acquire Mining Business
Licenses (IUP) from other companies; and
b) Approximately 25% (twenty-five percent) of the net proceeds from the public offering, or
approximately Rp 45,470,170,177.00 (forty-five billion four hundred seventy million one
hundred seventy thousand one hundred seventy-seven Rupiah), will be used for the
Company's working capital.
b. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right to
delegate this authority to others, to take all actions necessary in connection with the
aforementioned decision.
Jakarta, December 31, 2024
PT IFISHDECO Tbk.
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 Dec 2024 · 10:23–10:53 |
| Present | 1,905,360,500 (99.08%) |
| Chair | HONGISISILIA |
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA.
p.2
unresolved
person
Professor Doctor AKHMAD SYAKHROZA.
· Commissioner
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
297 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HONGISISILIA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-27',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.08',
'shares_present': '1905360500',
'shares_total_voting': '1923089200',
'time_end': '10:53:00',
'time_start': '10:23:00',
'venue': 'Sahid Sudirman Center Lantai 42F, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, '
'Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat'}