Back to announcement
20241231_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31841925_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Jakarta, 30 Desember 2024 No 1 005/XII/U/AT/2024 Kepada Yth: Hal : Ringkasan Rapat Umum PT MODERNLAND REALTY Tbk. Pemegang Saham Luar Biasa Green Central City, PT MODERNLAND REALTY Tbk. Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120 Indonesia Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT MODERNLAND REALTY Tbk”, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Senin/30 Desember 2024 Waktu 1 10.14 — 10.25” WIB Tempat : Ballroom Club House, Jakarta Garden City Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta- 13910 Mata Acara Rapat: persetujuan atas rencana penjaminan aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 5096 (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan saat ini dan/atau yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan hak tanggungan, fidusia, gadai, penjaminan perusahaan dan/atau lainnya dalam rangka menjamin utang(-utang) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada utangl-utang) Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan (entitas anak) Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan LUNTUNGAN HONORIS, Komisaris Independen : Tuan IWAN SURYAWIJAYA, Komisaris Independen : Nyonya Dra. NITA TANAWIDJAJA: DIREKSI Direktur Utama : Tuan WILLIAM HONORIS, Direktur : Tuan HERMAN, Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
Page 2 OCR 0.943
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Direktur : Tuan FETRIZAL BOBBY HERYUNDA, Direktur : Tuan PASCALL WILSON. Korum Kehadiran: Rapat dihadiri/diwakili oleh 8.553.852.341 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 71,604 dari 11.947.316.422 saham (yaitu total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini sebesar 12.533.067.322 saham kemudian dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 585.750.900 saham). Mekanisme Rapat 1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan Rapat: Menerima dan menyetujui rencana penjaminan aset atau kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 504 (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan saat ini dan/atau yang akan datang, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan hak tanggungan, fidusia, gadai, penjaminan perusahaan dan/atau lainnya dalam rangka menjamin utang(-utang) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada utang(-utang) Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan (entitas anak) Perseroan sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 3.580.000 - 8.550.272.341 8.550.272.341 (99,96 4) Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MODERNLAND REALTY Tbk tertanggal 30 Desember 2024 Nomor 14, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. KD Ho Setaya, TA NA $ EDJA, S.H., M.Kn. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. #62 21 5687090
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Dec 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
8,550,272,341
—
Against
3,580,000
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AUDREY TEDJA
p.1 ×2
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.1 ×2
unresolved
person
IWAN SURYAWIJAYA
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
FETRIZAL BOBBY HERYUNDA
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
PASCALL WILSON. Korum Kehadiran
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
EDJA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
91 ms
13 Sep 2026 15:45
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '3580000',
'votes_for': '8550272341',
'votes_in_favor_total': '8550272341'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-30',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Ballroom Club House, Jakarta Garden City Jl. Raya Cakung Cilincing '
'KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta- 13910'}