20241230_BSWD_Penyampaian Bukti Iklan_31841896_lamp3.pdf

Bank of India

Indonesia
HASIL

ta)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK.

Direksi PT Bank of India Indonesia Tbk. (“Perseroan”) berkedudukan di
Jakarta, menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”) yang telah diselenggarakan pada :

Hari /tanggal : Jumat, 27 Desember 2024

Waktu 109.57 s/d 10.12 WIB

Tempat : PT Bank of India Indonesia Tbk.
JI. KH Samanhudi No. 37,
Jakarta Pusat

1. KEHADIRAN
& DEWAN KOMISARIS :

1. lungguk Gultom, Komisaris Independen

2. Handadjaja Sulaiman, Komisaris Independen

& DEWAN DIREKSI :
l.  Jayaprakash Bharathan, Direktur Utama
2. Carolina Dina Rusdiana, Direktur Operasional
3. Dennis Kusuma Halim, Direktur Kepatuhan
4

Chandra Sekhar Mukherjee, Direktur Kredit &
International Banking

» PEMEGANG SAHAM
3.539.534.617 saham atau 95.954 dari 3.688.866.845. saham yang
telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan.

II. MATA ACARA RAPAT

1.  Pengangkatan/Perubahan Susunan Direksi Perseroan

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK

PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Pemberitahuan rencana rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai — dengan — surat — Perseroan — No.214/KP-

BD/OIK/MA/XI/2024, tanggal 11 November 2024:

2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk
penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 18
November 2024 melalui media:

a. situs web penyedia e-RUPS:
b. Bursa Efek Indonesia:dan
c. Situs web Perseroan http://www.bolindoneia.co.id

3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 03
Desember 2024 melalui media yang sama dengan
pengumuman tersebut.

IV. KEPUTUSAN RAPAT
1. Mata Acara Rapat
Rapat secara Musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan
Keputusan Mata Acara Rapat, yaitu :

a. Menyetujui untuk mengangkat Tuan — Rahmat
Hendratama sebagai Direktur Keuangan Perseroan,
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 yang akan berlaku
efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan:

b. Menyetujui perubahan nomenlaktur jabatan Direktur Perseroan
sebagai berikut:
ktur Kredit dan International Banking

Semul.
Menjadi: Direktur Bisnis

Dengan pengangkatan dan perubahan nomenlaktur jabatan Direktur
Perseroan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

0 Direksi:
- Direktur Utama : Jayaprakash Bharathan
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
- Direktur Operasional : Ny. Carolina Dina Rusdiana
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- Direktur Kepatuhan : Dennis Kusuma Halim
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- Direktur Bisnis : Chandra Sekhar Mukherjee
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- Direktur Keuangan: Rahmat Hendratama?
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
(") berlaku efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan)

& Dewan Komis

- KomisarisUtama — : Sudhiranjan Padhi
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

- Komisaris Independen : Handadjaja Sulaiman
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)

- KomisarisIndependen : Lungguk Gultom
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

V. Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan hak subsitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan notaris,
sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan
atas Keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI.

Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil Keputusan dengan
suara bulat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam
aplikasi Electronic General Meeting System (eAsy.KSEI)

Jakarta, 30 Desember 2024
PT. BANK OF INDIA INDONESIA TBK.