20241230_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31841812_lamp1.pdf

Bank of India
Indonesia

C. Pemegang Saham :
Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT. Adimitra Jasa Korpora, maka Pemegang Saham
yang hadir/diwakili dalam Rapat ini sejumlah 3.539.534.617 saham atau 95.954 dari
3.688.866.845 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

II. KETUA RAPAT
-  Lungguk Gultom yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat oleh Keputusan Rapat Dewan
Komisaris Perseroan melalui surat No. 003/KP-BC/X1/2024, tanggal 14 November 2024
untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat.

III. MATA ACARA RAPAT
-  Pengangkatan/Perubahan Susunan Direksi Perseroan

IV. ' PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat
Perseroan No.214/KP-BD/OJK/MA/X1/2024, tanggal 11 November 2024:

2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat telah
dilakukan pada tanggal 18 November 2024 melalui media:
a) situs web penyedia e-RUPS:
b) Bursa Efek Indonesia:dan
C) Situs web Perseroan http://www.bolindoneia.co.id

3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 03 Desember 2024 melalui
media yang sama dengan pengumuman tersebut.

V. KUORUM RAPAT
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 3.539.534.617 saham atau mewakili 95.95Y6 dari
3.688.866.845 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a.i Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi.

VI. JALANNYA RAPAT

Kondisi Umum Perseroan

Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c.1 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 39

ayat (3) huruf a POJK 15/2020, Ketua Rapat memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi

umum Perseroan.

Secara Umum, Bank berhasil meningkatkan kinerjanya dari tahun sebelumnya dimana upaya

Bank dalam melakukan konsolidasi internal dengan berbagai upaya perbaikan meliputi

penyelesaian kredit bermasalah, transformasi strategi pendanaan, perbaikan organisasi dan

sumber daya manusia serta perbaikan Sistem Operasi Prosedur yang telah membawa hasil

baik. Sejalan dengan POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum,Perseroan juga melakukan penilaian atas tingkat Kesehatan Bank yang mencakup 4

faktor, yaitu Profil Risiko, Good Coorporate Govemance (GCG), Rentabilitas (Earnings), dan

Permodalan (Capital). Penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan hasil seff assessment

tahun 2023 dan awal periode 2024 berada pada peringkat komposit 2 yang mencerminkan

kondisi Bank secara umum sehat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat:

"Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat,

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate @boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India
Indonesia

» Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir juga tidak
ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau suara tidak setuju.

VII KEPUTUSAN RAPAT
- Mata Acara Rapat
Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara rapat,
yaitu:
1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Rahmat Hendratama sebagai Direktur Keuangan
Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 yang akan
berlaku efektif sejak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan:

2. Menyetujui perubahan nomenlaktur jabatan Direktur Perseroan sebagai berikut:
Semula: Direktur Kredit dan International Banking
Menjadi: Direktur Bisnis

Dengan pengangkatan dan perubahan nomenlaktur jabatan Direktur Perseroan, sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi

sebagai berikut:
" Direksi:
- Direktur Utama 1 Jayaprakash Bharathan
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
- Direktur Operasional 2 Ny. Carolina Dina Rusdiana
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- Direktur Kepatuhan 1 Dennis Kusuma Halim
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- Direktur Bisnis 1 Chandra Sekhar Mukherjee
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- Direktur Keuangan 1 Rahmat Hendratama

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
(F) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari

OJK)
" Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama 1 Sudhiranjan Padhi
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)
- Komisaris Independen 1 Handadjaja Sulaiman
(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025)
- Komisaris Independen 1 Lungguk Gultom

(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027)

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178 8
e-mail : corporate @boiindonesia.co.id, Website : www.boiindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA

Bank of India
Indonesia

VIII. Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-
akta yang dibuat dihadapan notaris, sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan yang
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan
atas Keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil Keputusan dengan suara bulat oleh seluruh

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam
aplikasi Electronic General Meeting System (eAsy.KSEI)

Hasil Rapat akan diumumkan hari Senin, 30 Desember 2024 melalui situs web penyedia e-RUPS, situs Bursa
Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Lampiran :
Surat Notaris Winter Sigiro,SH.,MH No.9676/Not.WS/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal: Resume RUPS Luar

Biasa PT Bank of India Indonesia Tbk

Tembusan :
1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan Departemen Pengawasan Bank Swasta 2, Direktorat Pengawasan Bank Swasta 6, Deputi Direktur

Pengawasan Bank Swasta 6.3, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro Lantai 17, Jl. MH Thamrin No. 2,
Jakarta 10350,

2. Yth. Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan, Direktorat Perizinan Perbankan 1.1,
Menara Radius Prawiro, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350,

Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710, Telp. : (021) 3500007 (Hunting), Fax. : (021) 3808178
e-mail : corporate@boiindonesia.co.id, Website : www.bolindonesia.co.id, SWIFT BIC : BKIDIDJA