20260619_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102702_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review INPC

Document Extracted text 11

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 11

Page 1

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang
selanjutnya disebut “Rapat”, sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026

Waktu : 10.25 – 11.17 WIB

Tempat : Ballroom Gedung Artha Graha, Ground Floor
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta - 12190

A. Mata Acara Rapat:
Agenda RUPST adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2026;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan
anggota Dewan Komisaris; dan
5. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri
Komisaris Independen : Ibu Elizawatie Simon
Komisaris Independen : Ibu Pesta Uli Sitanggang

Page 2

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Andy Kasih
Wakil Direktur Utama : Ibu Christina Harapan
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen : Bapak Indrastomo Nugroho
Direktur : Bapak Handoyo Soedirdja
Direktur : Ibu Susana
Direktur : Ibu Selvy

C. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Kiki Syahnakri, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KOM- BAGI/VI/2026 tanggal 8
Juni 2026.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah,
berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPST : 17.762.177.048 saham, atau mewakili 87.8298% dari 20.223.412.907
saham;

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

1. RUPST

a) Mata Acara Rapat Pertama:

1) Jumlah suara blanko (abstain) : 1.000 saham
2) Jumlah suara tidak setuju : nihil

Page 3

  3)   Jumlah suara setuju : 17.762.176.048 saham
  4)   Sehingga total suara setuju : 17.762.177.048 saham atau sebesar 100%.

b) Mata Acara Rapat Kedua:
  1)   Jumlah suara blanko (abstain) : 1.000 saham
  2)   Jumlah suara tidak setuju : nihil
  3)   Jumlah suara setuju : 17.762.176.048 saham
  4)   Sehingga total suara setuju : 17.762.177.048 saham atau sebesar 100%.

c) Mata Acara Rapat Ketiga:
  1)   Jumlah suara blanko (abstain) : 1.000 saham
  2)   Jumlah suara tidak setuju : 3.000 saham
  3)   Jumlah suara setuju : 17.762.173.048 saham
  4)   Sehingga total suara setuju : 17.762.174.048 saham atau sebesar 99,99998311%
       atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
       dalam Rapat.

d) Mata Acara Rapat Keempat
  1)   Jumlah suara blanko (abstain) : 16.200 saham
  2)   Jumlah suara tidak setuju : 3.000 saham
  3)   Jumlah suara setuju : 17.762.157.848 saham
  4)   Sehingga total suara setuju : 17.762.174.048 saham atau sebesar 99,99998311%
       atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
       dalam Rapat.


e) Mata Acara Rapat Kelima:
  1)   Jumlah suara blanko (abstain) : 16.200 saham
  2)   Jumlah suara tidak setuju : 8.452.800 saham
  3)   Jumlah suara setuju : 17.753.708.048 saham
  4)   Sehingga total suara setuju : 17.753.724.248 saham atau sebesar 99,95241124%
       atau lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
       dalam Rapat.




                                                                                   3

Page 4

H. Keputusan Rapat
  1. RUPST :
    Keputusan Mata Acara Rapat Pertama
    a) Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
       2025, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas
       Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
    b) Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
       yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan
       laporannya Nomor Ref : 00074/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026
       dengan “Opini menyajikan secara Wajar”.


     Keputusan Mata Acara Rapat Kedua
     Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31
     Desember 2025.

     Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga
     Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan
     Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :
      a) Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
         melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal
         31 Desember 2026, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah terdaftar
         pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 9 Tahun
         2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
         Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor
         Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa
         audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional;
      b) Menetapkan honorarium untuk persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
         Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

     Keputusan Mata Acara Rapat Keempat
     Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
     gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan tunjangan
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



     Keputusan Mata Acara Rapat Kelima
     a) Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:


                                                                                          4

Page 5

   Dewan Komisaris
   1. Bapak Kiki Syahnakri selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
   2. Bapak Tomy Winata selaku Wakil Komisaris Utama
   3. Bapak Sugianto Kusuma selaku Wakil Komisaris Utama
   4. Ibu Pesta Uli Sitanggang, selaku Komisaris Independen


   Direksi
   1. Bapak Indrastomo Nugroho selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen
   2. Bapak Handoyo Soedirdja selaku Direktur


b) Memberhentikan dengan hormat Bapak Andy Kasih selaku Direktur Utama Perseroan,
  yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.


c) Mengangkat Bapak Elvin Halim selaku Direktur Utama Perseroan berlaku efektif setelah
  yang bersangkutan memperoleh persetujuan Fit and Proper Test dari OJK selaku
  Direktur Utama Perseroan.

  Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi
  sebagai berikut:
    DEWAN KOMISARIS
    Komisaris Utama/Komisaris Independen              : Bapak Kiki Syahnakri
    Wakil Komisaris Utama                             : Bapak Tomy Winata
    Wakil Komisaris Utama                             : Bapak Sugianto Kusuma
    Komisaris Independen                              : Ibu Elizawatie Simon
    Komisaris Independen                              : Ibu Pesta Uli Sitanggang

    DIREKSI
    Direktur Utama                                    : Bapak Elvin Halim*)
    Wakil Direktur Utama                              : Ibu Christina Harapan
    Direktur Kepatuhan/Direktur Independen            : Bapak Indrastomo Nugroho
    Direktur                                          : Bapak Handoyo Soedirdja
    Direktur                                          : Ibu Susana
    Direktur                                          : Ibu Selvy
   *) Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (Fit and Proper) dari OJK


d) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
   substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tentang susunan anggota


                                                                                     5

Page 6

Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait
keputusan tersebut, dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.




                        Jakarta, 18 Juni 2026

              PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

                              Direksi




                                                                            6

Page 7

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
(“Company”)

The Board of Directors of the Company, domiciled in South Jakarta, heereby announces that the
Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), hereinafter referred to
as the “Meeting”, as follow:

Day/Date : Wednesday, June 17th, 2026

Time : 10.25 – 11.17 AM
Place : Ballroom Gedung Artha Graha, Ground Floor
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta - 12190

A. Meeting Agenda
The agenda of the AGMS is as follows:
1. Approval of the Annual Report, including the ratification of the Financial Statements and the
Supervisory Dutties Report of Board of Commissioners for the year 2025;
2. Determination on the appropriation of the Company’s profit for the year 2025;
3. Appoinment of Public Accountant Firm for the financial year 2026;
4. Determination on the remuneration and allowances to the Board of Directors and
determination on the honorarium and allowances to the Board of Commissioners;
5. Changes on the composition of the Company’s Management

B. The Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting:

Board of Commissioners:

President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri
Independent Commissioner : Mrs. Elizawatie Simon
Independent Commissioner : Mrs. Pesta Uli Sitanggang

Board of Directors:

President Director : Mr. Andy Kasih
Vice President Director : Mrs. Christina Harapan
Compliance Director/Independent Director : Mr. Indrastomo Nugroho
Director : Mr. Handoyo Soedirdja
Director : Mrs. Susana
Director : Mrs. Selvy

Page 8

C. Chairperson of the Meeting
The meeting was chaired by Mr. Kiki Syahnakri, as President Commissioner/Independent
Commissioner of the Company based on the Decision of the Board of Commissioners No.
003/KOM- BAGI/VI/2026 dated June 8th, 2026.

D. Shareholders Attendance
The Meeting was attended by shareholders and their authorized proxies, based on the
Shareholders Register issued by PT Raya Saham Registra as the Company’s Securities
Administration Bureau, as follows:

1. AGMS : 17,762,177,048 shares, representing 87.8298%of 20,223,412,907 shares;

E. Submission of Questions and/or Opinions
Shareholders and shareholders’ proxies were given the opportunity to raise questions and/or
opinion for each agenda item, but no shareholders and shareholders’ proxies raised questions
and/or opinions.

F. Decision-making Mechanism
Decision-making on all Meeting agenda items is carried out based on deliberation for consesnsus,
in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by
voting.

G. Voting Result
1. AGMS
a. First Meeting Agenda:
1. Number of blank votes (abstain) : 1,000 shares
2. Number of votes against : nil
3. Number of votes in favor : 17,762,176,048 shares
4. So that the total votes in favor : 17,762,177,048 or 100%.

b. Second Meeting Agenda:
1. Number of blank votes (abstain) : 1,000 shares
2. Number of votes against : nil
3. Number of votes in favor : 17,762,176,048 shares
4. So that the total votes in favor : 17,762,177,048 or 100%.

c. Third Meeting Agenda:
1. Number of blank votes (abstain) : 1,000 shares
2. Number of votes against : 3,000 shares
3. Number of votes in favor : 17,762,173,048 shares
4. So that the total votes in favor : 17,762,174,048 shares or 99,99998311% or
more than ½ of the total votes validly cast in the Meeting.

Page 9

d. Forth Meeting Agenda:
1. Number of blank votes (abstain) : 16,200 shares
2. Number of votes against : 3,000 shares
3. Number of votes in favor : 17,762,157,848 shares
4. So that the total votes in favor : 17,762,174,048 shares or 99,99998311% or
more than ½ of the total votes validly cast in the Meeting.

e. Fifth Meeting Agenda:
1. Number of blank votes (abstain) : 16,200 shares
2. Number of votes against : 8,452,800 shares
3. Number of votes in favor : 17,753,708,048 shares
4. So that the total votes in favor : 17,753,724,248 shares or 99,95241124% or
more than ½ of the total votes validly cast in the Meeting.

H. Meeting Decision
1. AGMS
Resolution of the First Meeting Agenda
a. To accept and approve the Annual Report of the Board of Directors for the Financial
Year 2025, including the Company’s Activity Report and the Board of Commissioners’
Supervisory Report for the Financial Year 2025;
b. To receive and ratify the Company’s Financial Statements for the Financial Year 2025
audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with its report
Number Ref : 00074/3.0409/AU.1/07/0126-1/1/III/2025, dated March 30th, 2026 with
“Present Fairly Opinion”.

Resolution of the Second Meeting Agenda
Approved that there will be no dividend distribution for the Financial Year ended December
31st, 2025.

Resolution of the Third Meeting Agenda
Approved to authorize and/or delegate authority to the Board of Commissioners of the
Company based on the recommendation of the Audit Committee to:
a. Re-appoint Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the
Company’s books for the Financial Year ending on December 31st, 2026 (two thousand
twenty-six), and/or a substitute Public Accounting Firm that has been registered with
the Financial Services Authority (OJK). In accordance with the criteria of POJK Number
9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant
Offices in Financial Services, and Bank Indonesia and has a reputation, if the appointed
Public Accounting Firm cannot complete the provision of audit services for annual
historical financial information during the Professional Assignment Period;
b. Determine the honorarium and other requirements in connection with the
appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Page 10

Resolution of the Fourth Meeting Agenda
To authorize and empower the Company’s Board of Commissioners to determine the
remuneration, including salaries, honoraria, and benefits, of the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners.

Resolution of the Fifth Meeting Agenda
a. Approval appointed members of the Board of Commissioners and Directors of the
company, namely:
Commissioners
1. Mr. Kiki Syahnakri, as a President Commissioner/Independent Commissioner
2. Mr. Tomy Winata, as Vice President Commissioner
3. Mr. Sugianto Kusuma, as Vice President Commissioner
4. Mrs. Pesta Uli Sitanggang, as a Independent Commissioner

Director
1. Mr. Indrastomo Nugroho, as Compliance Director/Independent Director
2. Mr. Handoyo Soedirdja, as Director

b. Approval to dismiss Mr. Andy Kasih as President Director of the Company, which will be
effective as of the closing of this meeting.

c. Appointing Mr. Elvin Halim as the President Director of the Company, effective upon his
obtaining approval from the Financial Service Authority (OJK) through the Fit and Proper
Test process as the Company’s President Director.

So that the composition of the members of the Board of Commissioners and member
of the Board of Directors of the Company becomes as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner/Independent : Mr. Kiki Syahnakri
Commissioner
Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata
Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma
Independent Commissioner : Mrs. Elizawatie Simon
Independent Commissioner : Mrs. Pesta Uli Sitanggang

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. Elvin Halim*)
Vice President Director : Mrs. Christina Harapan
Compliance Director/Independent Director : Mr. Indrastomo Nugroho
Director : Mr. Handoyo Soedirdja
Director : Mrs. Susana
Director : Mrs. Selvy
*) Effective since approval Fit and Proper from OJK

Page 11

d. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with
   the right of substitution, to state/pour the resolution on the composition of the
   members of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above
   in a deed made before a Notary, including to state the composition of the Board of
   Commissioners and the Board of Directors related to the resolution, and to notify the
   changes in the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
   of Indonesia, and to take all and any necessary actions in connection with the resolution
   in accordance with the prevailing laws and regulations.


                            Jakarta, June 18th, 2026

                   PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

                                   Directors

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.85 MB
Published	19 Jun 2026
Pages	11
Characters	20,782
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk p.1 ×11

linked person Handoyo Soedirdja · Direktur p.2 ×12

possible person Susana p.2 ×4

possible person Kanaka Puradiredja p.4 ×4

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.4

unresolved org Kantor Akuntan Publik Tahun Buku p.1

unresolved person Pesta Uli Sitanggang · Komisaris Independen p.1 ×6

unresolved person Indrastomo Nugroho · Direktur p.2 ×6

unresolved person Selvy C. Pimpinan p.2

unresolved org PT Raya Saham Registra p.2 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.4 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Pengganti p.4

unresolved org Bank Indonesia p.4 ×2

unresolved person Elvin Halim · Direktur Utama p.5 ×4

unresolved person Selvy p.5 ×3

unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.6

unresolved person Kiki Syahnakri Independent p.7

unresolved person Elizawatie Simon Independent p.7 ×7

unresolved person Andy Kasih Vice · Direktur Utama p.7 ×5

unresolved person Christina Harapan Compliance p.7 ×7

unresolved org Financial Services Authority p.9

unresolved person Kiki Syahnakri Commissioner Vice · Komisaris Utama p.10 ×16

unresolved person Tomy Winata Vice · Wakil Komisaris Utama p.10 ×7

unresolved person Sugianto Kusuma Independent · Wakil Komisaris Utama p.10 ×7

unresolved org Minister of Law and Human Rights p.11

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser OK confidence 1.000 602 ms 12 Sep 2026 22:06

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'chair_name': 'Kiki Syahnakri',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-06-17',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '878298',
 'shares_present': '17762177048',
 'shares_total_voting': '20223412907',
 'time_end': '11:17:00',
 'time_start': '10:25:00',
 'venue': 'Ballroom Gedung Artha Graha, Ground Floor Kawasan Niaga Terpadu '
          'Sudirman (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta - '
          '12190 A.'}

Other files in this announcement 2

20260619_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102702.pdf done

20260619_INPC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102702_lamp2.pdf done