Back to announcement
20241227_VIVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31831422_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review VIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT EXTRACT OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAHUN BUKU 2023 FOR THE FISCAL YEAR 2023 OF
PT VISI MEDIA ASIA Tbk PT VISI MEDIA ASIA Tbk.
Direksi PT Visi Media Asia Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Visi Media Asia Tbk
dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan (the “Company”) hereby announces that the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Company has held the Annual General Meeting of
Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“RUPST”) yang Shareholders for the Fiscal Year 2023 (“AGMS”),
dilangsungkan pukul 14.07 WIB – 15.15 WIB which took place from 14:07 WIB to 15:15 WIB,
selanjutnya disebut (“Rapat”), pada hari Senin, hereinafter referred to as the (“Meeting”), on
tanggal 23 Desember 2024, bertempat di Bakrie Monday, December 23, 2024, at Bakrie Tower,
Tower Lantai 36, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. 36th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. HR
HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan Rasuna Said, Karet Kuningan, South Jakarta
12940, dengan risalah sebagai berikut : 12940, with the following minutes:
A. Mata Acara Rapat: A. Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and ratification of the Annual
Tahunan tahun 2023 dan Laporan Report 2023 and the audited Financial
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun Statements of the Company for the fiscal
buku yang berakhir pada tanggal 31 year ended December 31, 2023 and
Desember 2023 serta pemberian granting full release and discharge (acquit
pembebasan dan pelunasan tanggung et de charge) to all members of the Board
jawab (acquit et de charge) sepenuhnya of Commissioners and Board of Directors
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris for all of their supervisory and
dan Direksi Perseroan atas tindakan management actions undertaken for the
pengawasan dan pengurusan yang fiscal year ended on December 31, 2023;
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan dan pemberian wewenang 2. Approval and grants authority to the Board
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk of Commissioners of the Company to
menentukan dan menunjuk Kantor determine and appoint Public Accountant
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Firm who will carry out an audit of the
atas laporan keuangan Perseroan untuk Company’s financial statement for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 fiscal year ended on December 31, 2024
Desember 2024 serta menetapkan and determine the honorarium for the
honorarium Akuntan Publik dan Public Accountant and other requirements;
persyaratan lainnya; dan and
3. Persetujuan atas perubahan susunan 3. Approval on the change in the composition
pengurus Perseroan. of the management of the Company.
Page 2
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi B. Attendance of the Board of Commissioners
Perseroan: and Board of Directors of the Company:
Rapat dihadiri oleh: The Meeting was attended by:
- Presiden Komisaris merangkap Komisaris - President Commissioner concurrently
Independen: Independent Commissioner:
Bapak Ilham Akbar Habibie Mr. Ilham Akbar Habibie
- Direktur : Bapak Arief Yahya - Director: Mr. Arief Yahya
- Direktur : Bapak Jastiro Abi - Director: Mr. Jastiro Abi
C. Kehadiran Pemegang Saham: C. Attendance of Shareholders:
Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang Shareholders attended the Meeting and/or
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang their authorized proxies representing a total of
sah sebanyak 8.741.316.095 saham yang 8,741,316,095 shares with valid voting rights,
memiliki suara yang sah atau setara dengan equivalent to 53.09% of the 16,464,270,400
53,09% dari 16.464.270.400 saham, yang shares, which constitute the total number of
merupakan seluruh jumlah saham dengan hak shares with valid voting rights issued by the
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Company as of today.
Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.
D. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan D. The Chair of the Meeting provided an
kepada pemegang saham yang hadir pada opportunity for shareholders present at the
Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Meeting to ask questions and/or provide
memberikan pendapat terkait agenda Rapat opinions related to the Meeting agenda
yang disampaikan dan terdapat 2 orang yang presented. During the discussion of the First
hadir dalam Rapat yang mengajukan Agenda of the Meeting, two attendees raised a
pertanyaan atau pendapat pada saat question or expressed an opinion.
pembahasan Agenda Pertama Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat E. The decision-making mechanism of the
dilakukan dengan pemungutan suara/voting, Meeting was carried out through voting, with
dengan hasil sebagai berikut: the results as follows:
Jumlah Suara/ Number of Votes
Total Setuju
Mata Acara Rapat/
Setuju/ Tidak Setuju/ Abstain/ (Setuju+Abstain)/
Agenda of the Meeting
Approve Reject Abstain Total Approve
(Approve+Abstain)
Agenda RUPST Pertama/ 8.740.115.895 1.200.200 8.740.115.895
-
AGMS First Agenda (99,98%) (0,02%) (99,98%)
Agenda RUPST Ke-dua/ 8.741.315.895 200 8.741.315.895
-
AGMS Second Agenda (99,99%) (0.01%) (99,99%)
Agenda RUPST Ke-tiga/ 8.741.315.895 200 8.741.315.895
-
AGMS third Agenda (99,99%) (0.01%) (99,99%)
Page 3
F. Keputusan Rapat diambil dengan suara F. Resolutions of the Meeting Adopted by
terbanyak: Majority Vote:
1. Memberikan persetujuan dan pengesahan 1. Approved and ratified the 2023 Annual
atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Report and the Audited Financial
Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk Statements for the fiscal year ending
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2023, and granted full
Desember 2023 serta pemberian release and discharge (acquit et de
pembebasan dan pelunasan tanggung charge) to all members of the Board of
jawab (acquit et de charge) sepenuhnya Commissioners and Board of Directors of
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris the Company for their supervisory and
dan Direksi Perseroan atas tindakan management actions carried out during
pengawasan dan pengurusan yang the fiscal year ending December 31, 2023,
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir to the extent that such actions are
pada tanggal 31 Desember 2023, reflected in the 2023 Annual Report and
sepanjang tindakan tersebut tercermin Financial Statements.
dalam Laporan Tahunan 2023 dan Laporan
Keuangan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Memberikan persetujuan dan wewenang 2. Granted approval and authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners of the Company
menentukan dan menunjuk Kantor to determine and appoint a Public
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Accounting Firm to audit the Company’s
atas laporan keuangan Perseroan untuk financial statements for the fiscal year
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ending December 31, 2024, and to
Desember 2024 serta menetapkan determine the honorarium of the Public
honorarium Akuntan Publik dan Accountant and other terms.
persyaratan lainnya.
3.a. Mengangkat bapak Raden Mas Djoko 3. a. Appointed Mr. Raden Mas Djoko
Setiotomo sebagai Komisaris Independen Setiotomo as Independent
Perseroan untuk periode masa jabatan 5 Commissioner of the Company for a
tahun sejak ditutupnya Rapat ini. term of office of 5 years from the
conclusion of this Meeting.
b. Mengangkat dan menetapkan kembali b. Reappointed Mr. Omar Luthfi Anwar as
bapak Omar Luthfi Anwar sebagai Commissioner, Mr. Anindya Novyan
Komisaris, bapak Anindya Novyan Bakrie Bakrie as President Director, Mr.
sebagai Presiden Direktur, bapak Anindra Anindra Ardiansyah Bakrie as Vice
Ardiansyah Bakrie sebagai Wakil Presiden President Director, Mr. M. Sahid
Direktur, bapak M. Sahid Mahudie dan Mahudie, and Mr. Neil R. Tobing
bapak Neil R. Tobing masing-masing respectivelly as Directors of the
sebagai Direktur Perseroan untuk periode Company for the next 5-year term
masa jabatan 5 tahun berikutnya yang ending at the conclusion of the 5th
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
ke-5 sejak tanggal Rapat ini, sekaligus from the date of this Meeting, while
Page 4
mengesahkan segala tindakan confirming all supervisory and
pengawasan dan pengurusan untuk dan management actions carried out on
atas nama Perseroan yang dilakukah oleh behalf of the Company by the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi reappointed members of the Board of
yang diangkat kembali tersebut sampai Commissioners and Board of Directors
dengan tanggal Rapat ini. up to the date of this Meeting.
c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris c. Established the composition of the Board
dan Direksi Perseroan terhitung sejak of Commissioners and Board of Directors
ditutupnya Rapat ini sebagai berikut: of the Company effective from the
conclusion of this Meeting as follows:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
- Presiden Komisaris merangkap - President Commissioner concurrently
Komisaris Independen: Independent Commissioner:
Bapak Ilham Akbar Habibie Mr. Ilham Akbar Habibie
- Komisaris Independen : - Independent Commissioner:
Bapak Raden Mas Djoko Setiotomo Mr. Raden Mas Djoko Setiotomo
- Komisaris : - Commissioner:
Bapak Omar Luthfi Anwar Mr. Omar Luthfi Anwar
Direksi: Board of Directors:
- Presiden Direktur: - President Director:
Bapak Anindya Novyan Bakrie Mr. Anindya Novyan Bakrie
- Wakil Presiden Direktur: - Vice President Director:
Bapak Anindra Ardiansyah Bakrie Mr. Anindra Ardiansyah Bakrie
- Direktur: Bapak Arief Yahya - Director: Mr. Arief Yahya
- Direktur: Bapak M. Sahid Mahudie - Director: Mr. M. Sahid Mahudie
- Direktur: Bapak Neil R. Tobing - Director: Mr. Neil R. Tobing
- Direktur: Bapak Jastiro Abi - Director: Mr. Jastiro Abi
d. Memberi wewenang dan kuasa dengan d. Granting authority and power with the right
hak substitusi kepada Direksi Perseroan of substitution to the Board of Directors of
untuk melakukan segala tindakan yang the Company to take any actions deemed
dianggap perlu sehubungan dengan necessary in connection with the
pengangkatan kembali anggota Dewan reappointment of the members of the
Komisaris dan Direksi tersebut, termasuk Board of Commissioners and Board of
tetapi tidak terbatas pada membuat dan Directors, including but not limited to
meminta untuk dibuatkan serta preparing and requesting the creation and
menandatangani seluruh akta Notaril dan signing of all Notarial deeds and notifying
melakukan pemberitahuan tentang the relevant authorities regarding the
pengangkatan kembali pengurus reappointment of the Company’s
Perseroan tersebut kepada instansi yang management in accordance with applicable
berwenang sesuai dengan ketentuan laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat This Announcement of the Extract of Minutes of
ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal this Meeting is submitted to fulfill the provisions of
51 ayat (2) Peraturan OJK Nomor Article 51 paragraph (2) of OJK Regulation Number
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020
Jakarta, 26 Desember 2024/Jakarta, 26 December 2024
PT VISI MEDIA ASIA Tbk.
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Arief Yahya
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
Jastiro Abi C. Kehadiran
· Direktur
p.2 ×10
unresolved
—
Appointed Mr. Raden Mas Djoko Setiotomo
· Komisaris Independen
p.3 ×6
unresolved
person
Setiotomo
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
—
Bakrie
· President Director
p.3
unresolved
person
Neil R. Tobing
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
M. Sahid Mahudie
· Direktur
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
468 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.09',
'shares_present': '8741316095',
'shares_total_voting': '16464270400',
'time_end': '15:15:00',
'time_start': '14:07:00'}