20241226_UANG_Pemanggilan RUPS_31831258_lamp1.pdf

                                       PT PAKUAN TBK
                                    Berkedudukan di Depok
                     PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang SahamLuar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 17 Januari 2025
Waktu          : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat         : Kantor PT Pakuan Tbk
                 Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat

Mata Acara Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal sebagai berikut:
Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi;

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Mata Acara untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Peraturan OJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Catatan:
 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan
    Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
 2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham
    Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening
    efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 24 Desember 2024, sampai
    dengan pukul 16.00 WIB.
 3. A. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya
        dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan
        Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak
        dihitung dalam pemungutan suara.
    B. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek
       ("BAE"), PT Sinartama Gunita beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jalan Fachrudin No. 19, RT
       01/RW 07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Nomor Telepon
       021- 3922332. Setiap Surat Kuasa harus ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000,- dan telah diterima
       oleh PT Sinartama Gunita pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
       Rapat.
 4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan
    fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran
    sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan
    Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
    Kustodian.
 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran
    dasarnya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang serta susunan anggota Pengurus
    yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
    Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia
    sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam
    bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika
    diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk
    hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                                         Depok, 26 Desember 2024
                                             PT Pakuan Tbk.
                                            Direksi Perseroan