Back to announcement
20241224_ZATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31831186_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ZATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135 Tip.: (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918 Nomor : 141/Not-EK/XII/2024. Bandung, 20 Desember 2024 Lampiran Ha Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Kepada Yth. Luar Biasa PT. BERSAMA ZATTA JAYA, TBK Direksi Perseroan Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT. BERSAMA ZATTA JAYA, Tbk", berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/tanggal : Jumat, 20 Desember 2024 Waktu : Pukul 10.19 WIB s/d pukul 10.53 WIB Tempat : Elcorps Building Komplek Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung, Jawa Barat 40214 dan melalui aplikasi sASY.KSEI A. Kehadiran : DEWAN KOMISARIS Komisaris : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR DIREKSI Direktur Utama : Nyonya Hajjah ELIDAWATI Wakil Direktur Utama : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 6.604.333.200 (enam miliar enamratus empat juta tigaratus tigapuluh tigaribu dua ratus) lembar saham yang merupakan 77,73 Yo (tujuhpuluh tujuh koma tujuh tiga persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yaitu sebanyak 8.496.000.000 (delapan miliar empatratus sembilanpuluh enam juta) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. B. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah memberitahukan mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dengan pemasangan iklan Pengumuman dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSET), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 12-11-2024 (duabelas November duaribu duapuluh empat). Selanjutnya Direksi Perseroan juga telah melakukan pemanggilan pada tanggal 28-11-2024 (duapuluh delapan November duaribu duapuluh empat) kepada para pemegang saham melalui iklan Pemanggilan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Dengan demikian, semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. C. MATA ACARA RAPAT 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. D. KEPUTUSAN RAPAT : MATA ACARA PERTAMA: -Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk jajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara tersebut. 7
Page 2 OCR 0.939
-Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham danfatau kuasanya yang mengajukan pertanyaan. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan sebagian via elektronik. - bahwa hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak yaitu 700 saham. b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan abstain/blanko. Cc. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan setuju sebanyak 6.604.332.500 saham. Sehingga Rapat memutuskan sebagai berikut : “MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: 1. Merubah susunan pengurus perseroan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Menerima pengunduran diri Tuan ABDUL MANAP BIN ABD WAHAB, lahir di Perak, pada tanggal 02-11-1957 (dua November seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Warga Negara Malaysia, Pemegang Paspor Nomor A54339750, berlaku hingga 12-05-2025 (duabelas Mei duaribu duapuluh lima), dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 28-11-2024 (duapuluh delapan November duaribu duapuluh empat): . Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 31-08-1963 (tigapuluh satu Agustus seribusembilan ratusenam puluhtiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Wisma Kusuma Indah D/40, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3275127108630002, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroanj . Menerima pengunduran diri Tuan Insyinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen, lahir di Ponorogo, pada tanggal 12-11-1962 (duabelas November seribusembilan ratusenam puluhdua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Taman Alfa Indah Blok H I Nomor 26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3174101211620006, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 26-11-2024 (duapuluh enam November duaribu duapuluh empat): . Memberhentikan dengan hormat Nyonya Hajjah ELIDAWATI, lahir di Kediri, pada tanggal 06- 06-1964 (enam Juni seribusembilan ratusenam puluhempat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Jalan Nyiur III Blok AE 2/20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3175074606640011, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, . Memberhentikan dengan hormat Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, lahir di Bandung, pada tanggal 05-01-1976 (lima Januari seribusembilan ratustujuh puluhenam), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Cigadung Green Land P-8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3273220501760001, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan: . Memberhentikan dengan hormat Tuan INDRASYAH, lahir di Kota Jakarta, pada tanggal 26-12- 1979 (duapuluh enam Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam III.M/8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK 3174012612790006, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan: . Mengangkat Tuan MANUDIN HASAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Palembang, pada tanggal 05- 11-1952 (lima November seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komplek Graha Alam Indah Blok I Nomor 8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK 3174080511520005, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan: x . Mengangkat kembali Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR, dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, Mengangkat Tuan IMRON ROSYADI, lahir di Mojokerto, pada tanggal 12-08-1974 (duabelas Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Sorowajan Baru Jalan Muria 7, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 000, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK 3402121208740007, dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan.
Page 3 OCR 0.940
j. Mengangkat kembali Nyonya Hajjah ELIDAWATI, dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan: k. Mengangkat kembali Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI, dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, I. Mengangkat kembali Tuan INDRASYAH, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan: Sehingga susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung sejak. ditutupnya Rapat ini, menjadi sebagai berikut : SEMULA: KOMISARIS UTAMA : Tuan ABDUL MANAP BIN ABD WAHAB KOMISARIS : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR KOMISARIS INDEPENDEN : Tuan Insyinyur Haji MUHAMMAD RIDLO, Magister Manajemen DIREKTUR UTAMA : Nyonya Hajjah ELIDAWATI WAKIL DIREKTUR UTAMA : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI DIREKTUR : Tuan INDRASYAH MENJADI: " KOMISARIS UTAMA : Tuan MANUDIN HASAN, Sarjana Ekonomi KOMISARIS : Nyonya Hajjah HENDA ROSHENDA NOOR KOMISARIS INDEPENDEN : Tuan IMRON ROSYADI DIREKTUR UTAMA : Nyonya Hajjah ELIDAWATI WAKIL DIREKTUR UTAMA : Tuan RONNY SOLEH PAHLEVI DIREKTUR : Tuan INDRASYAH . Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda Pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk. melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bersama Zatta Jaya, Tbk." tertanggal 20 Desember 2024, Nomor 35.-, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun Salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor kami. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersenut diatas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Insyinyur Haji MUHAMMAD RIDLO
p.2 ×2
unresolved
person
MANUDIN HASAN
p.2 ×2
unresolved
person
IMRON ROSYADI
p.2 ×2
unresolved
person
INDRASYAH MENJADI
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
121 ms
13 Sep 2026 15:46
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-20',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:53:00',
'time_start': '10:19:00',
'venue': 'Elcorps Building Komplek Industri Prapanca No. 24 Kota Bandung, '
'Jawa Barat 40214 dan melalui aplikasi sASY.KSEI A.'}