Back to announcement
20241224_MHKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31831113_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MHKISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010
Jakarta, 23 Desember 2024
Nomor : 108/NOT/XII/2024 Kepada Yth.
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi
Umum Pemegang Saham PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk.
Luar Biasa Jalan Raya Narogong KM 12 No. 23
Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi,
Jawa Barat
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat”) PT MULTI HANNA KREASINDO Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi
(“Perseroan”).
Rapat diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, bertempat di
Hotel Wyndham — Casablanca 3, Jalan Raya Casablanca Nomor 18, Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Selatan — 12870.
Rapat dibuka pada pukul 10.11 WIB dan ditutup pada pukul 10.34 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
2. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan POJK
No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
Emiten atau Perusahaan Publik.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
berikut :
1. Bapak VAHMI, ST. Komisaris Utama
2. Bapak ODING HIRAWAN MASDARI Komisaris Independen
3s Bapak ALWI Direktur
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui edASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 3.435.566.600 saham yang merupakan 91,615 Yo dari
3.750.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK -
No.15/2020”), telah terpenuhi.
i
2
Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.943
D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi @ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan , abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir $ 3.435.566.600 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain P 88.500 saham - Total Suara SETUJU 1 3.435.566.600 saham atau mewakili 100 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui: 1. Menetapkan Bapak ALWI yang semula menjabat sebagai Direktur menjadi Direktur Utama Perseroan, menggantikan posisi Almarhum Bapak SHAHABUDDIN. 3
Page 3 OCR 0.938
2. Mengangkat Bapak HAFIDH DJOKO HANDY LAKSONO sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini Sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut: DIREKSI - Direktur Utama Bapak ALWI - Direktur Bapak HAFIDH DJOKO HANDY LAKSONO, SE. MM. DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama Bapak VAHMI, ST. - Komisaris Bapak ODING HIRAWAN. MASDARI 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada. Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir : 3.435.566.600 saham - Suara Tidak Setuju : saham - Suara Abstain : 88.500 saham - Total Suara SETUJU : 3.435.566.600 saham atau mewakili 100 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui: 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022: 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 23 Desember 2024 Nomor 28. | |
Page 4 OCR 0.925
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Hormat saya, 7 PX
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 23 Dec 2024 · 10:11– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
For
3,435,566,600
—
Against
—
—
Abstain
88,500
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
ALWI Direktur C. Kuorum Kehadiran Para
p.1
unresolved
person
HAFIDH DJOKO HANDY LAKSONO
· Direktur
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
103 ms
13 Sep 2026 15:46
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '88500',
'votes_for': '3435566600',
'votes_in_favor_total': '3435566600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:11:00'}