Back to announcement
20241223_ACRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830763_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ACROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 047/CN-NOTIXII/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa: PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada: Hari/tanggal : Jumat, 20 Desember 2024. Tempat 1 Amaris Hotel Citra Raya-Tangerang, Perumahan Citra Raya Blok KA 01 Kav. No. 2, Kawasan Commercial Life Syle, Tangerang, Banten. Pukul 114.16 — 14.39 WIB. Mata Acara - Persetujuan penggunaan Laba Ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2023. (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI Tbk, tertanggal 20 Desember 2024, dengan nomor 11. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur Utama : Tuan CHUNG TAE SUNG, Direktur : Tuan SUWARDI: Direktur : Tuan ASWINT MARATIMBO: Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan CHUNG TAE SUNG, selaku Direktur Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.720.084.462 saham atau 78,414 dari 3.469.157.185 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.936
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasi! Pemungutan Suara: Mata Acara Rapat: -Jumlah suara tidak setuju : 100 suara. -Jumlah suara abstain : 0 suara. -Jumlah suara setuju 1 2.720.084.362 suara. -Sehingga total suara setuju : 2.720.084.362 suara atau sebesar 99,994 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat: - Menetapkan penggunaan Saldo Laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya hingga tahun buku 2023 sebagai berikut: 1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.345.617.935,00 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, kecuali Tuan Chung Tae Sung. Adapun dividen yang dibagikan sebanyak-banyaknya Rp12,47 per lembar saham. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: (ip dividen tunai akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, kecuali Pemegang Saham Pengendali: (ii) atas pembayaran dividen tunai, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Gili) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai, antara lain (akan tetapi tidak terbatas): (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai, dan (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran —-—
Page 3 OCR 0.911
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastianggmail.com dividen tunai dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat, 2. Sekitar sebesar Rp336.781.115,00 tetap dicatat dan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Tangerang, 20 Desember 2024. Notaris di Kota Tangerang , SA Ane B, HARIJANTO, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 Dec 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,720,084,362
—
Against
100
—
Abstain
0
—
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BASTIAN HARIJANTO
p.1 ×3
unresolved
person
ASWINT MARATIMBO
· Direktur
p.1
unresolved
person
Chung Tae Sung. Adapun
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
person
HARIJANTO
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
112 ms
13 Sep 2026 15:46
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasi! '
'Pemungutan Suara: Mata Acara Rapat: -Jumlah '
'suara tidak setuju : 100 suara. -Jumlah suara '
'abstain : 0 suara. -Jumlah suara setuju 1 '
'2.720.084.362 suara. -Sehingga total suara '
'setuju : 2.720.084.362 suara atau sebesar '
'99,994 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) '
'bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan '
'Rapat: - Menetapkan penggunaan Saldo Laba '
'Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya '
'hingga tahun buku 2023 sebagai berikut: 1. '
'Sebanyak-banyaknya sebesar Rp9.345.617.935,00 '
'dibagikan sebagai dividen tunai kepada para '
'pemegang saham yang memiliki hak untuk '
'menerima dividen tunai, kecuali Tuan Chung '
'Tae Sung. Adapun dividen yang dibagikan '
'sebanyak-banyaknya Rp12,47 per lembar saham. '
'Atas pembayaran dividen tersebut berlaku '
'syarat dan ketentuan sebagai berikut: (ip '
'dividen tunai akan dibayarkan untuk setiap '
'saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang '
'tercatat dalam Daftar Pemegang Saham '
'Perseroan pada tanggal pencatatan (recording '
'date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, '
'kecuali Pemegang Saham Pengendali: (ii) atas '
'pembayaran dividen tunai, Direksi akan '
'melakukan pemotongan pajak dividen sesuai '
'dengan peraturan perpajakan yang berlaku, '
'Gili) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk '
'menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan '
'pelaksanaan pembayaran dividen tunai, antara '
'lain (akan tetapi tidak terbatas): (aa) '
'menentukan tanggal pencatatan (recording '
'date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk '
'menentukan para pemegang saham Perseroan yang '
'berhak menerima pembayaran dividen tunai, dan '
'(bb) menentukan tanggal pelaksanaan '
'pembayaran —-— NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, '
'S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. '
'46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan '
'Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: '
'(021) 3110 8020 Email: '
'notarisbastianggmail.com dividen tunai dan '
'hal-hal teknis lainnya dengan tidak '
'mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia '
'dimana saham Perseroan tercatat, 2. Sekitar '
'sebesar Rp336.781.115,00 tetap dicatat dan '
'dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan dimana perlu. Tangerang, '
'20 Desember 2024. Notaris di Kota Tangerang , '
'SA Ane B, HARIJANTO, S.H., M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2720084362',
'votes_in_favor_total': '2720084362'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-20',
'meeting_type': 'EGM'}