20241224_MCOR_Penyampaian Bukti Iklan_31831029_lamp1.pdf

INDONESIA SELASA, 24 DESEMBER 2024

CcBG —BBiRiRaseax
China Construction Bank Indonesia.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

PPT San China Constrichon San Indonesia Tok berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Perseroan) eiah menyelenggarakan Rapat
lumum Pemagang Saham Luar lsa (Rapat?) secara ybn

AA. Hari, Tangga, Waktu, Tempat dan Acara

WarsTanggat Jumat, 20 Dosober 2024:
Waktu Pukul 16215816 01 MB
Tempat (Seni Sudman Center Lamti 18, Jl Jend Susmen Kav 86, Jakerta

Mata Acara Rapat

1. Persatuan tas Rencana kei Pemulihan IRasovery Plan)

12. Perubahan Susunan Anggota Direksi gamau Dewan Komisots

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat
(Rapat ihad oleh anggota Direksi dan Dewean Komisaris, yatu

Diroksi
Direktur Utama You iennan

1 Oiekur Zhu Yong

1 Orekur Setawat Semanta

1 Orekur Agresius Robajamta Kadiaman

Dewan Komisaris
- “Komisati (independen) . Moharrad Hasan

(£. Pemimpin Rapat
'Rapsi diimpn leh alan seorang anggota Dewan Komisaris yang duniuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapek Mohamad Hasan,

D. Kehadiran Pemegang Saham
(Rapat inadn oleh pemogang saham danvatu kuasa yang mewaklnya,termacuk melaui Sstam CASY KSEI yang seluruhnya mewati
24.728.787 984 Saham yang merupakan 88.219 ari seluruh jumlah saham Gengan hak suara yang sah yang telah dikovatkan oleh
Perseroan, Dengan demikianlah memenuhi kuctum Rape yang dipersyaratkan alas mata acara tersebut das

E, Mekanisme Pengambilan Keputusan
“Keputusan Rapat dakukan dengan cara pemungutan susre langsung bak secara manual, maupun secara elektronik (2 Voting) dengan
apicasi system OASY KSEI, Sistom akan momasang waktu pemungutan suara (votng mo) yang akan berjalan mundur rakeimum
selam 3 iga) ment untuk tap maa acara Rapat
“Kemudian diakukan peritungan jumiah suara ati para penegang saham atas kuasa yang mewakinya melalui stem aplikasi 2ASY
(KSEI oieh PT Snertama Gunta, laku ro Asmnsrasi lok Perseroan dan divertie leh Notaris Elma Tira, S.M, selaku pejabat
“umum yang independen

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan danlatau Pendapat
Pare pemegang sanam damatau Klesa yang mewaklinya baik secara langsung hadi fsik maupun mela sistem apikasi cASY KSEI
tata Gibarkan kesampatan untuk mengajukan petanyaan da atau memberikan pandapst dalam sata acara Rapet Jumlas pemagang
saharm yang mengajukan peranyaan danau membarkan pendnpat senngakmana tersebut dalam butr Gal basah In:

(Hasil Pemungutan SuaraPengambilan Keputusan
Tini pengaman kpetusan Tel perungutan ina dnlam Rapet, rin url pemegang saham, trmasuk malai Natem eKSY
KSEI Yang mengankan peranyaan catu memaerkan pendapat dam sap ara Rapat asal Sebaya Bnkat

ma setuju Tank Setuju Avatan kepuusan | Peranan
1 lewensso | sose | senara Tote | sessoo To coos Do semu ra
2—ann2onssio | cosen | Ssoar7a Doocan | osns0oo | ooox Sewu Kama

1. Hasil Keputusan Ra
(Dalam Rapa olah diambil keputusan sebagai borkut
Mata Acara Pertama
 Menotra bai dan menyatu Rencana Aksi Pemuthan Perseroan yang disusun guna memaruhi Pertiran Olrtas Jasa Keuangan No
8 Tanun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan gan Penanganan Permasalanan Bank Umum, sebagai bagian cat kerangta eta
ebi perusahaan yang menjadi pedoman bagi ank dalam rangka memastikan kebolanutan opervslonal dan stabltas parusahaan
Mata Acara Kedua
'Menosra baik dan menyetjln pengunduran dn dari Bapak CN Jiangorg dar jabatannya selaku Komisaris Utama dan Bapak You
Auemnan dar jabatannya sei Direktur Ulama, serta manerma bak can menyetujui bengangaatan Bapak jang Yongdong yang
'dinominasikan sebagal Direktur Utama Pertoroan Pengangkatan Bapak Jiang Yongdong torsebut baru botaku stek setalah mendapat
persetujuan Gan prak yang berwonang,
(Dengen demikian setalah pengangkatan lapak Jiang Vengclng Mendapat persetujuan persetujuan dari pihak yang berwenang, maka
susunan arggata Direksi dan Dewan Komisaris Persaroan yang masa jabatannya akan berakhir sampai dongan penutupan Fapat Imum
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan Untk tahun suku 2025 menjadi sebagai berikut

oressi
Orekur utama Jang Yongeong”")
Direkeur mu Yong
2 Orekur “Setawati Semanta
1 Orekur Junior
Diekur areslus Robalanto Kadiaman
Dewan Komara
- “Komisaris Guo Mojun

IKomisat Indopendan) — Mohamad Hasan
IKomisat independen). Yudo Sutanto Nyoo

engan catatan
"1 Pengangkatan baru elok setalah mendapatkan persetujuan dan sihak yang berwenang.

ntarto, 24 Desomber 2024
Diekei Perseroan.