20241223_JAWA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31830634_lamp2.pdf

BERITA ACARA RAPAT.

(nomor r 11.-

-- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal tiga belas
Desember tahun dua ribu dua puluh empat (13-12-2024): --
Pukul : 09.15 W.I.B (sembilan lewat lima belas menit ---
Waktu Indonesia Barat). -----------------------5-55555T5
-Saya, HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -
berkantor di Jalan Agung Barat 5 Blok B.10 Nomor 21, ---
-Sunter Podomoro, Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh --
-saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut -
-pada bagian akhir akta ini. -------------------7- TTS
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang-

akan disebut di bawah ini.
-- Berada di Hotel Grand G7 Hotel Kemayoran, Jalan -----
Garuda Nomor 671, Jakarta Pusat 10620. -----------------

-- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu ---

yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum --
pemegang saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas -

"PT JAYA AGRA WATTIE Tbk", berkedudukan di Jakarta ----

| Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
| Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
tertanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua ribu --
sebelas) nomor AHU-09070.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah -
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -------
tertanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2012 (dua ribu dua
belas) nomor 61, Tambahan Nomor 29817, anggaran dasar --

perseroan mana kemudian dirubah dengan : ---------------

a. akta tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2015 (dua ribu ---

(agan Sera nomor 111, yang aslinya dibuat di hadapan

1

Dipindai dengan CamScanner

KARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business --...

Administration, pada waktu itu pengganti Yulia, -----.

notaris di Jakarta, yang telah

Sarjana Hukum,

diberitahukan dan telah diterima serta dicatat dalam -

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---- ' |
Dasar tertanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 (dua -
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-09453227 ---------
| b- akta tertanggal 03 (tiga) Mei 2017 (dua ribu tujuh
belas) nomor 12, yang aslinya dibuat dihadapan ARDI --
KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business ----------
Administration tersebut, perubahan mana telah diterima
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 05 (lima) Mei
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor --------------------
AHU-AH.01.03-01337397 -------7----------------2---0055
Cc. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua --
ribu sembilan belas) nomor 85, yang aslinya dibuat
dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, notaris tersebut, ----
perubahan mana telah diterima serta dicatat dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------

tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019 (dua ribu --

sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0291439: --

fa. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ---
lzibu sembilan belas) nomor 86, yang aslinya dibuat

2

Dipindai dengan CamScanner

dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, notaris tersebut dan -
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --------

Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2019

(dua ribu sembilan belas) nomor -------------------
AHU-0033423.AH.01.02. TAHUN 20197 ---------------------
e. akta tertanggal 17 (tujuh belas) September 2020 (dua
ribu dua puluh) nomor 11, yang aslinya dibuat --------
dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 25 (dua puluh

lima) September 2020 (dua ribu dua puluh) nomor --

AHU-AH.01,03-03911017 --------------------2-----------
£. akta tertanggal 20 (dua puluh) September 2021 (dua
ribu dua puluh satu) nomor 05, yang aslinya dibuat ---
dihadapan saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian ----
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan --
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah
diterima serta dicatat dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat --------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ----
tertanggal 04 (empat) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh
satu) nomor AHU-AH.01.03-04560927 --------------ncc.

. akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) nomor 67, yang aslinya dibuat ---

dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, notaris tersebut dan

Dipindai dengan CamScanner

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan- Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober.,

2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor

AHU-0065642.AH.01.02. TAHUN 20237 ------

. akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2023 ---

(dua ribu dua puluh tiga) nomor 87, yang aslinya -----
dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, riotaris -------
tersebut, yang telah diterima serta dicatat dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----
Dasar tertanggal 28 (dua puluh delapan) November 2023

(dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0147729:-

-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di -
hadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang sama dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir
akta.Ini, yakni : senen teri a SERASA eaaa
1. Tuan HARIJADI SOEDARJO, lahir di Jakarta, pada tanggal
09 (sembilan) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Puri Sakti I Buntu nomor 9 A, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, ------
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan 3174060910620001, Warga Negara ----
Indonesia? ----------------------555055500na0LNnNaLLL
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ----------

|. Tuan HARLI WIJAYADI, lahir di Boyolali, pada tanggal

10 (sepuluh) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam ---

4

C3 Dipindai dengan CamScanner

aa

puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Kota -------
Pontianak, Jalan M.Sohor Komplek Puri Indah Blok A/6,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Akcaya,

Kecamatan Pontianak Selatan, untuk sementara berada di

Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----------
6171011007650011, Warga Negara Indonesia: ------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ----------------
3. Tuan RYAN NURFITRIANDY, lahir di Jakarta, pada tanggal

11 (sebelas) Oktober 1974 (seribu sembilan ratus tujuh

puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Kota ------
Tangerang Selatan, Perumahan Cendana Residence Blok B
1/21, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan -
Serua, Kecamatan Ciputat, untuk sementara berada di --
Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----------
3674041110740007, Warga Negara Indonesia, ------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ----------------
4. Nyonya CONNIE TERESIANTI H., lahir di Tegal, pada ----
tanggal 14 (empat belas) Desember 1952 (seribu -------
sembilan ratus lima puluh dua), swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Pulo Gebang Permai Blok G.10/10,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pulo --
Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang ----
Nomor Induk Kependudukan 3175065412520003, Warga -----
Negara Indonesia, ------------------------555555555 55
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ----

Tuan ROHADI, Bachelor of Science, lahir di Serang, ---

pada tanggal 06 (enam) April 1962 (seribu sembilan ---

C3 Dipindai dengan CamScanner

Tatus enam puluh dua), swasta, bertempat tinggal.di ..

Kota Sukabumi, Jalan Gotong Royong nomor 24, Rukun -..

Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Gunung Puyuh,

Kecamatan Gunung Puyuh, untuk sementara berada di -...

Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan --------...

3272010604620041, Warga Negara Indonesia: --------.....
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -------..
Is. masyararat, selaku penilik 747.101.601 (tujuh ratus

empat puluh tujuh juta seratus satu ribu enam ratus

satu) saham dalam Perseroan. ----------------T-nnn5
-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-- Bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham yang
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---------
tertanggal 06 (enam) November 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) sampai pukul 16.00 W.I.B (enam belas Waktu ------
Indonesia. Barat) 5533555 NERAaanan Ar en SES EERSS

-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, tuan ROHADI, -----
Bachelor of Science memberitahukan bahwa tata tertib ---
Rapat telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum ----
Rapat dimulai, kemudian tuan ROHADI, Bachelor of Science
membacakan beberapa pokok dari Tata Tertib Rapat sesuai
dengan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh) April 2020
(dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -

(selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), yakni sebagai ----

berikut :

# Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. --------

Kana cara penggunaan untuk mengajukan pertanyaan -

6

C3 Dipindai dengan CamScanner

dan/atau pendapat 4 ssasasoeosoenatasir as ana SAB LYAS
1. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara ---
Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya --

diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, ---/

pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan
mata acara Rapat yang dibicarakan. --------------
2. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang -
hadir dalam Rapat secara fisik diberikan ---------
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --
pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi

Formulir Pertanyaan yang diberikan sebelum -------

memasuki ruang Rapat ini. -
3. Bagi para pemegang saham dan/atau kuasanya yang --
hadir dalam Rapat secara elektronik melalui -----
aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk ----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara ---
tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom
“Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar --
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. ------------
4. Untuk satu mata acara hanya akan ada 1 (satu) ----
tahap dengan paling-banyak 3 (tiga) pertanyaan ---
dan/atau pendapat untuk seluruh pemegang saham ---

baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir

secara elektronik. --
| # Tata Cara Pemungutan Suara : ---------------------5555

kl. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
hadir secara fisik yang tidak setuju akan diminta
mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan

kartu suaranya serta menyerahkannya untuk --------

jetipa bung: Be

C3 Dipindai dengan CamScanner

JEF awngana Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang

hadir secara elektronik dapat memberikan suara ---
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada

menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.--

-Selanjutnya tuan ROHADI, Bachelor of Science

memberitahukan terlebih dahulu :

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 --
Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan surat ---------
Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan yang dibuat dibawah

tangan dan bermeterai cukup, tertanggal 07 (tujuh) -----

November 2024 (dua ribu dua puluh empat), Dewan

Komisaris telah menunjuk tuan ROHADI, Bachelor of

Science selaku Komisaris Utama sebagai Pemimpin Rapat,

dan tuan ROHADI, Bachelor of Science membuka Rapat

sebagai Pemimpin.

-- Sebelum Mata Acara Rapat dimulai, Pemimpin Rapat ----

menjelaskan Kondisi Umum Perseroan dan mata acara

Iklim adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi -
pertumbuhan tanaman. Perubahan iklim atau kondisi cuaca
yang tidak menentu (misalnya kekeringan, banjir, atau --
gelombang panas) dapat menyebabkan tanaman gagal panen,
menurunkan kualitas hasil tanaman, atau bahkan menambah
biaya produksi. Selain itu, hama dan penyakit tanaman --
juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi hasil ----
pertanian. Serangan hama seperti ulat, tikus, atau kutu
daun, serta penyakit yang disebabkan oleh jamur, virus,

atau bakteri, bisa mengurangi kualitas dan kuantitas ---

C3 Dipindai dengan CamScanner

anak

Harga komoditas yang ditentukan secara internasional ---
mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh Perseroan. --

Fluktuasi nilai tukar mata uang, tarif impor/ekspor, dan

kebijakan perdagangan internasional juga dapat

mempengaruhi harga jual. ------------------------5550505
Untuk menambah kegiatan operasional sehingga penghasilan
meningkat, diperlukan adanya support pendanaan. --------
Perseroan perlu mengambil langkah-langkah strategis ----
untuk menjaga kestabilan finansial dan memastikan ------
keberlangsungan operasionalnya. Salah satu alternatif --
yang dipertimbangkan oleh Perseroan untuk meringankan --
beban keuangan tanpa menambah beban bunga yang dapat ---
semakin memperburuk kondisi yaitu meminjam dana tanpa --
bunga dari pemegang saham utama, PT Sarana Agro --------
Investama: -2555555555255555561 555 R RSA Aa En Ann na

Selanjutnya, sesuai Pemanggilan Rapat kepada Pemegang --

Saham, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : -------

Persetujuan untuk menerima dana pinjaman yang berasal --
dari Transaksi Afiliasi yang nilainya material. --------

Dengan Penjelasan sebagai berikut : --------------------

Perseroan akan menerima pinjaman dari pemegang saham ---
utama yang telah diterima (sebelum tangal Rapat ini) ---
maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini ---
serta untuk tahun-tahun berikutnya). Transaksi tersebut
mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan Usaha dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan ---
Transaksi Benturan Kepentingan yang membutuhkan --------

persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS.--

En

C3 Dipindai dengan CamScanner

-Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan yang di

dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal '

81,

Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta. POJK ---

15/2020, dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan ---

telah melakukan sebagai berikut : ----------------------

1.

Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa
Keuangan mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada -
tanggal 15 (lima belas) Oktober 2024 (dua ribu dua --
puluh empat) dan koreksi pada tanggal 18 (delapan ---
belas) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
Melaksanakan pengumuman atas penyelenggaraan Rapat --
pada situs web penyedia fasilitas Electronic General
Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(easy.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs

web Perseroan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) ------

Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat). --
Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk ---
menghadiri Rapat telah diumumkan dalam situs web ----
penyedia fasilitas easy.KSEI, situs web Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan tanggal 07 (tujuh)
November 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------
Melakukan pengumuman atas keterbukaan informasi -----
kepada pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran --------
nasional, yakni Link Bisnis, situs web penyedia -----
fasilitas eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web ----
Perseroan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober --
2024 (dua ribu dua puluh empat) dan tambahan --------

Keterbukaan informasi pada situs web BEI dan situs --

10

C3 Dipindai dengan CamScanner

web Perseroan tanggal 11 (sebelas) Desember 2024 (dua
ribu dua puluh empat). ------------------755555n5n0n5
Menyampaikan penundaan penyelengaraan RUPSLB yang ---
telah disampaikan pada web Bursa Efek Indonesia, KSEI
dan web Perseroan tanggal 26 (dua puluh enam) -------
November 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini,
apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau --
diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk ----------
menyelenggarakan Rapat ini. ----------------------------
-Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut :-

3. Bahwa terhadap mata acara Rapat berlaku ketentuan
Pasal 11 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto -
pasal 44 POJK 15/2020, yaitu Rapat dapat ---------
dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --

dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh --

Pemegang Saham Independen dan dapat mengambil -
keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -----
seluruh Pemegang Saham Independen. ---------------
“ Dan sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro ---
Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), yakni PT RAYA
SAHAM REGISTRA, jumlah Saham yang diwakili oleh --
para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang

hadir secara fisik dalam Rapat, dan melalui Surat

Xsa yang disampaikan oleh pemegang saham baik --

C3 Dipindai dengan CamScanner

Tmetatui sistem eASY.KSEI maupun melalui formulir

Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, ---
tercatat berjumlah 747.101.601 (tujuh ratus empat

puluh tujuh juta seratus satu ribu enam ratus ----

satu) saham atau mewakili 61,358$ (enam puluh satu
koma tiga lima delapan persen) dari 1.217.606.815
(satu miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus
enam ribu delapan ratus lima belas) saham, yang
merupakan Pemegang Saham Independen, dengan ------
demikian kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan

telah terpenuhi dan karenanya Rapat ini berhak --

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -------

-Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada
Pemimpin Rapat. ------------------------05050000-000000L
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : -------
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang -----
ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020,
Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham
yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara -
Rapat. Oleh karenanya mata acara yang telah disebutkan -
sebelumnya telah diterima oleh para pemegang saham dan

dinyatakan sah. -----------------------------5225--55005

-- Sekarang memasuki pokok acara yakni : ---------------
Persetujuan untuk menerima dana pinjaman yang berasal
dari Transaksi Afiliasi yang nilainya material. ------
-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan HARIJADI SOEDARJO
selaku Direktur Utama untuk menyampaikan laporannya:
-Tuan HARIJADI SOEDARJO menyampaikan bahwa : --------

» Debitur 2» PT JAYA AGRA WATTIE Tbk. ---

» Kreditur 32 PT SARANA AGRO INVESTAMA/SAI

C3 Dipindai dengan CamScanner

ats Saham Utama). ---

| » Tujuan Penggunaan : Pembayaran utang-utang -----
Debitur saat ini, pembiayaan
revitalisasi kebun Debitur,

serta modal kerja Debitur. -

| » Persyaratan Pendukung : -----------------55-5-550
fa: Laporan Akuntan Publik Penelaahan Terbatas ----

(Limited Review) per 30 (tiga puluh) Juni 2024

(dua ribu dua puluh empat)..-
|2? Laporan Penilai dari Kantor Jasa Penilai. -----
|3. Keterbukaan Informasi. ------------------------

| » Jumlah Fasilitas : Sampai dengan --------------
Rp1.250.000.000.000,- (satu-
triliun dua ratus lima puluh
miliar Rupiah) yang akan ---
diterima Perseroan secara -
bertahap, sesuai dengan ----
kebutuhan Perseroan. -------
Perseroan telah menerima ---

fasilitas di tahun --------

sebelumnya sebesar --
Rp1.000.000.000.000, - (satu
triliun Rupiah) dan telah --
disetujui oleh Pemegang ----
Saham Independen dalam -----
RUPSLB pada tanggal 19 -----
(sembilan belas) Desember --
2022 (dua ribu dua puluh ---

dua), sehingga total -------

fasilitas yang diterima ----

C3 Dipindai dengan CamScanner

SE

Perseroan sebesar ---“------
Rp2.250.000.000.000,- (dua -
triliun dua ratus lima puluh

miliar Rupiah). ------------

| » Bunga 1 Perseroan tidak dikenakan --
bunga atas pinjaman --------
tersebut. ------------------
| » Jangka Waktu : Pinjaman akan diberikan ----
secara bertahap sampai -----
jumlah fasilitas terpenuhi -
dan penyelesaian Pinjaman --

dengan jangka waktu 8 ------

(delapan) tahun. -----------
» Jaminan dan Penyelesaian ------------------------

Pinjaman : Pinjaman yang diterima tidak
diberikan jaminan oleh -----
Perseroan dan penyelesaian -
pinjaman dengan melakukan --
konversi atas pinjaman -----
dengan saham Perseroan -----
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sebagai ------------
Perusahaan terbuka atau ---
pembayaran secara tunai. ---
» Pembatasan : Tanpa persetujuan dari SAI,
Perseroan tidak ------------

diperkenankan untuk : ------

1. Mengubah aktivitas usaha-
Perseroan yang akan ----

memberikan pengaruh ----

C3 Dipindai dengan CamScanner

Susi terhadap ------

kewajiban Perseroan: ---
|: Menggunakan dana -------

Pinjaman untuk tujuan di /

luar usaha yang dibiayai
dengan fasilitas -------
Pinjaman: --------------

3. Mengizinkan pihak lain -

menggunakan aset --
Perseroan untuk kegiatan
usaha pihak lain: ------
4. Memberikan pinjaman ----
kepada siapapun dan/atau
memasuki transaksi -----
pinjaman apapun yang ---
dijamin dengan aset-aset
Perseroan, kecuali -----
hal-hal yang dilakukan -
dalam rangka transaksi -
kegiatan usaha yang ----
berkaitan langsung -----
Gengan usahanya: -------
5. Menjual dan/atau -------
menyewakan dan/atau ----
mengalihkan seluruh ----
dan/atau sebagian dari --

harta kekayaan Perseroan

dalam jumlah yang --

melebihi ----------------

Rp1.000.000.000,- (satu -

“nag

C3 Dipindai dengan CamScanner

miliar Rupiah), kecuali.
dalam hubungannya dengan
kegiatan usaha --------..
Perseroan: -------------

6. Menjaminkan dan/atau ---

mengijinkan untuk ------
menjaminkan seluruh ----
dan/atau sebagian usaha -

dan/atau harta kekayaan -

Perseroan. -------------

-Kemudian tuan HARIJADI SOEDARJO menyerahkan kembali

kepada Pemimpin Rapat.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada

yang hadir untuk bertanya. --
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka
sehubungan dengan Mata Acara Rapat, diusulkan kepada -

Rapat untuk : ---------------------------------------5

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk
menerima dana pinjaman yang berasal dari Transaksi
Afiliasi yang nilainya material) ------------------
is Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, --
sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk
menandatangani setiap dan semua perjanjian dan ----
dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat

pernyataan, dengan persyaratan dan ketentuan ------

sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi

Perseroan tanpa pengecualian, ---------------------
|a- Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi

Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam ----

suatu Akta Notaris dan untuk itu dikuasakan -- FR

16

C3 Dipindai dengan CamScanner

menghadap Notaris, untuk menandatangani akta, ----.

dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala --

sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud --

tersebut di atas tanpa pengecualian. --
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, ----
Notaris, untuk membantu pemungutan suara dan --------
perhitungan suara bersama-sama dengan BAE. -------...
-Dan saya, Notaris, mohon agar pemegang saham yang --
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun -------
diwakilkan penerima kuasanya, namun belum memberikan

pilihan suara diharap memberikan suaranya melalui

layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik
yang tidak setuju atau suara abstain dimohon --------

mengangkat tangan. -

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, --
notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham --
atau kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. --
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat -
memutuskan : ------------------2--5552222--555555-5555
1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk -----

menerima dana pinjaman yang berasal dari Transaksi

Afiliasi yang nilainya material, ------------------
2. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, --

sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk

menandatangani setiap dan semua perjanjian dan

dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat

pernyataan, dengan persyaratan dan ketentuan -
sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi

Perseroan tanpa pengecualian: -

C3 Dipindai dengan CamScanner

Pr memveri kuasa kepada salah seorang anggota Direksi

Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam --..
suatu Akta Notaris dan untuk itu dikuasakan ------ &
menghadap Notaris, untuk menandatangani akta, ----.

dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala --

sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud --

tersebut di atas tanpa pengecualian. --------------

-Kemudian Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : -
-Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan
atas seluruh mata acara Rapat serta tidak ada lagi hal-
hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua
Rapat menutup Rapat ini pada pukul 09.23 W.I.B (sembilan

lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, ---

pada Hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta

ini dengan dihadiri oleh : ----

1. Nyonya SUMARLIYAH, lahir di Kebumen, pada tanggal 18
(delapan belas) Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Gelong Baru Selatan IV Nomor 8, Rukun Tetangga007, ---
Rukun Warga 001, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol --
Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3173025807780003, Warga Negara Indonesia.
2|Nona LINA HERMAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 01
(satu) September 1997 (seribu sembilan ratus delapan -
puluh tujuh), bertempat tinggal di Purworejo, Sejiwan

Lor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan

Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, -------

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3306154109970003,

18

C3 Dipindai dengan CamScanner

(harga Negara Indonesia.

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi- ---

saksi. -

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -
saksi, maka segera para saksi dan saya, Notaris --------
menandatangani akta ini, sedang para hadirin tidak turut
menandatangan akta ini karena hadirin sudah meninggalkan
Rapat sebelum berita acara Rapat ini selesai dibuat.----
-Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan dan penggantian.
-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya -

dengan aslinya.

CS Dipindai dengan CamScanner