Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260619_ECII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102528.pdf

RUPS minutes Needs review ECII

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
  Go To English Page

   Nomor Surat                         034/CORSEC-ECII/VI/2026

   Nama Perusahaan                     PT Electronic City Indonesia Tbk.

   Kode Emiten                         ECII

   Lampiran                            1

   Perihal                             Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

  Mengoreksi surat kami nomor : 032/CORSEC-ECII/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 perihal Ringkasan Risalah Rapat
  Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
  Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/CORSEC-ECII/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
  hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026, sebagai
  berikut:

  RUPS Tahunan

  Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.102.392.378 saham atau
  90,739% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
  Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran          Setuju         Tidak Setuju         Abstain       Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                      Ya      100% 1.101.45 99,915% 930.100 0,084%           0       0%        Setuju
             Laporan Keuangan
                                                       2.278
             Tahunan
             Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya
                              Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
                              2025;
                              2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
                              tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
                              Idris (An Independent Member of Moore Global Network Limited) dengan pendapat wajar
                              tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan
                              konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen,
                              sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00517/2.1090/AU.1/05/1284-2/1/III/2026
                              tanggal 31 Maret 2026.

Agenda 2      Persetujuan          Kuorum Kehadiran         Setuju         Tidak Setuju         Abstain    Hasil RUPS
              Penggunaan Laba
                                      Ya       100% 1.102.25 99,988% 125.000 0,011%         0         0%      Setuju
              Bersih
                                                     7.378
                                     Dividen Tunai      X Tidak Ada Dividen
             Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
                             Desember 2025 dan seluruh laba bersih dari total kerugian yang dialami oleh Perseroan dan
                             telah diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
                             2025 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda 3     Persetujuan         Kuorum Kehadiran           Setuju          Tidak Setuju       Abstain    Hasil RUPS
             Penunjukkan Akuntan
                                     Ya       100% 1.102.25 99,988% 125.000 0,011%           0       0%      Setuju
             Publik dan/atau
                                                        7.378
             Kantor Akuntan
             Publik
             Hasil Keputusan 1. Memberikan Kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
                             menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
                             Konsolidasian Perseroan yang berakir pada tanggal 31 Desember 2026, dan/atau Kantor
                             Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik), yang
                             sesuai kriteria dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
                             2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
                             menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
                             penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2 
Agenda 4     Penetapan             Kuorum Kehadiran          Setuju        Tidak Setuju        Abstain     Hasil RUPS
             Remunerasi bagi
                                      Ya        100% 1.101.45 99,915% 930.100 0,084%         0       0%      Setuju
             Dewan Komisaris dan
                                                         2.278
             Direksi untuk Tahun
             Buku 2026
             Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
                               jumlah gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan,
                               dengan memperhatikan pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5     Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran              Setuju        Tidak Setuju        Abstain     Hasil RUPS
             Pengurus Perseroan
                                      Ya        100% 1.102.25 99,988% 125.000 0,011%         0       0%      Setuju
             Dewan Komisaris
                                                         7.378
             dan/atau Direksi
             Hasil Keputusan 1.         Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Saudara FA Tri Agus Winarko
                               H.S. sebagai Direktur Perseroan dan kemudian mengangkat Saudari Kumala Retno
                               Megawati sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa
                               jabatan Direksi lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi
                               Perseroan menjadi sebagai berikut:

                                  DEWAN KOMISARIS
                                  Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
                                  Komisaris       : Josephine Sukmadewi Karjadi
                                  Komisaris       : Lino Triasa Wangsadjaja
                                  Komisaris Independen      : Ku Siew Kuan
                                  Komisaris Independen      : Ratu Tisha Destria
                                  Komisaris Independen      : Vivi Henny

                                  DIREKSI
                                  Direktur Utama : Lyvia Mariana
                                  Direktur : Wiradi
                                  Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi
                                  Direktur : Michael Iskandar
                                  Direktur : Widi Satya Chitra
                                  Direktur : Kumala Retno Megawati

                                  2.       Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama
                                  maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
                                  berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta
                                  Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian
                                  Hukum Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
                                  Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
                                  peraturan perundangan yang berlaku.


    X Susunan Direksi
    Prefix       Nama Direksi            Jabatan          Awal Periode      Akhir periode   Periode Ke Independen
                                                            Jabatan           Jabatan
  Ibu         Lyvia Mariana         DIREKTUR            27 Juni 2023      26 Juni 2028      1
                                    UTAMA
  Bapak       Wiradi                DIREKTUR            27 Juni 2023      26 Juni 2028      1

  Ibu         Lenny Susilawaty      DIREKTUR            27 Juni 2023      26 Juni 2028      1
              Jamadi
  Bapak       Michael Iskandar      DIREKTUR            26 Juni 2024      26 Juni 2028      1

  Bapak       Widi Satya Chitra     DIREKTUR            27 Juni 2023      26 Juni 2028      1

  Ibu         Kumala Retno          DIREKTUR            17 Juni 2026      26 Juni 2028      1
              Megawati

    X Susunan Dewan Komisaris
    Prefix      Nama Komisaris      Jabatan Komisaris     Awal Periode      Akhir Periode   Periode Ke    Komisaris
                                                            Jabatan           Jabatan                    Independen
Page 3 
  Prefix    Nama Komisaris     Jabatan Komisaris      Awal Periode        Akhir Periode     Periode Ke    Komisaris
                                                        Jabatan             Jabatan                      Independen
Bapak      Hartono Tjahjadi  KOMISARIS             27 Juni 2023        26 Juni 2028        1
           Adiwana           UTAMA
Ibu        Josephine         KOMISARIS             27 Juni 2023        26 Juni 2028        1
           Sukmadewi Karjadi
Ibu        Ku Siew Kuan      KOMISARIS             27 Juni 2023        26 Juni 2028        1                  X
Ibu        Ratu Tisha Destria KOMISARIS            27 Juni 2023        26 Juni 2028        1                  X
Ibu        Vivi Henny          KOMISARIS           27 Juni 2023        26 Juni 2028        1                  X
Bapak      Lino Triasa         KOMISARIS           26 Juni 2025        26 Juni 2028        1
           Wangsadjaja

Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Electronic City Indonesia Tbk.




Wiradi

Direktur




PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,
Telepon : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com



Nama Pengirim                       Wiradi

Jabatan                             Direktur
Tanggal dan Waktu                   19-06-2026 15:19

Lampiran                            1. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf


   Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Electronic City Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
 karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Electronic City Indonesia Tbk. bertanggung
                           jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4 
  Go To Indonesian Page


   Letter / Announcement No.           034/CORSEC-ECII/VI/2026

   Issuer Name                         PT Electronic City Indonesia Tbk.

   Issuer Code                         ECII

   Attachment                          1

   Subject                             Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull


  Correction to our previous announcement number : 032/CORSEC-ECII/VI/2026 dated 19 June 2026 with the subject of
  Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following

  Reffering the announcement number 021/CORSEC-ECII/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report
  of general meeting of shareholder’s result on 17 June 2026, are mentioned below :



  Annual General Meeting

  Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.102.392.378 shares or 90,739%
  from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran     Setuju       Tidak Setuju                   Abstain    Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                    Ya     100% 1.101.45 99,915% 930.100 0,084%               0         0%     Setuju
             Laporan Keuangan
                                                  2.278
             Tahunan
             Hasil Keputusan


Agenda 2     Persetujuan           Kuorum Kehadiran         Setuju         Tidak Setuju           Abstain    Hasil RUPS
             Penggunaan Laba
                                      Ya       100% 1.102.25 99,988% 125.000 0,011%           0         0%     Setuju
             Bersih
                                                     7.378
                                     Dividen Tunai      X Tidak Ada Dividen
             Hasil Keputusan

Agenda 3     Persetujuan         Kuorum Kehadiran     Setuju       Tidak Setuju                   Abstain    Hasil RUPS
             Penunjukkan Akuntan
                                    Ya     100% 1.102.25 99,988% 125.000 0,011%               0         0%     Setuju
             Publik dan/atau
                                                  7.378
             Kantor Akuntan
             Publik
             Hasil Keputusan


Agenda 4     Penetapan           Kuorum Kehadiran     Setuju       Tidak Setuju                   Abstain    Hasil RUPS
             Remunerasi bagi
                                    Ya     100% 1.101.45 99,915% 930.100 0,084%               0         0%     Setuju
             Dewan Komisaris dan
                                                  2.278
             Direksi untuk Tahun
             Buku 2026
             Hasil Keputusan


Agenda 5     Perubahan Susunan     Kuorum Kehadiran         Setuju         Tidak Setuju           Abstain    Hasil RUPS
             Pengurus Perseroan
                                      Ya       100% 1.102.25 99,988% 125.000 0,011%           0         0%     Setuju
             Dewan Komisaris
                                                     7.378
             dan/atau Direksi
             Hasil Keputusan




    X Board of Director
Page 5 
  Prefix        Direction Name        Position         First Period of      Last Period of         Period to   Independent
                                                           Positon             Positon
Ibu        Lyvia Mariana         PRESIDENT           27 June 2023         26 June 2028         1
                                 DIRECTOR
Bapak      Wiradi                DIRECTOR            27 June 2023         26 June 2028         1

Ibu        Lenny Susilawaty      DIRECTOR            27 June 2023         26 June 2028         1
           Jamadi
Bapak      Michael Iskandar      DIRECTOR            26 June 2024         26 June 2028         1

Bapak      Widi Satya Chitra     DIRECTOR            27 June 2023         26 June 2028         1

Ibu        Kumala Retno          DIRECTOR            17 June 2026         26 June 2028         1
           Megawati

 X Board of commisioner
  Prefix        Commissioner        Commissioner       First Period of      Last Period of         Period to   Independent
                   Name               Position             Positon             Positon
Bapak      Hartono Tjahjadi  PRESIDENT               27 June 2023         26 June 2028         1
           Adiwana           COMMISSIONER
Ibu        Josephine         COMMISSIONER            27 June 2023         26 June 2028         1
           Sukmadewi Karjadi
Ibu        Ku Siew Kuan      COMMISSIONER            27 June 2023         26 June 2028         1                   X
Ibu        Ratu Tisha Destria COMMISSIONER           27 June 2023         26 June 2028         1                   X
Ibu        Vivi Henny            COMMISSIONER        27 June 2023         26 June 2028         1                   X
Bapak      Lino Triasa           COMMISSIONER        26 June 2025         26 June 2028         1
           Wangsadjaja

Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
PT Electronic City Indonesia Tbk.




Wiradi

Direktur




PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District Lot 22, Senayan,
Phone : 0215151177, Fax : 021515 5919, www.corp.electronic-city.com



Sender Name                           Wiradi

Function                              Direktur

Date and Time                         19-06-2026 15:19

Attachment                           1. Ringkasan Risalah RUPST ECII.pdf


     This is an official document of PT Electronic City Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
 generated electronically by the electronic reporting system. PT Electronic City Indonesia Tbk. is fully responsible for
                                    the information contained within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.02 MB
Published19 Jun 2026
Pages5
Characters16,642
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Electronic City Indonesia Tbk. · Nama Perusahaan p.1 ×30
linked person Tri Agus Winarko p.2
linked person Kumala Retno Megawati · Direktur p.2 ×4
linked person Vivi Henny · KOMISARIS p.2 ×3
linked person Lyvia Mariana · Direktur Utama p.2 ×4
linked person Michael Iskandar · Direktur p.2 ×4
linked person Widi Satya Chitra · Direktur p.2 ×4
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible person Wiradi · Direktur p.2 ×3
possible — Central Business p.3 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris p.1
unresolved org Moore Global Network Limited p.1
unresolved org FA Tri Agus Winarko H.S. · Direktur p.2
unresolved person Hartono Tjahjadi Adiwana · Komisaris Utama p.2 ×2
unresolved person Lenny Susilawaty Jamadi · Direktur p.2 ×4
unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.2
unresolved person Josephine · KOMISARIS p.3
unresolved person Ku Siew Kuan · KOMISARIS p.3
unresolved person Ratu Tisha Destria · KOMISARIS p.3
unresolved person Lino Triasa · KOMISARIS p.3
unresolved person Function · Direktur p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 684 ms 12 Sep 2026 22:06
Raw output 
{'agenda': [{'approved': False,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.084',
             'pct_for': '100',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '930100',
             'votes_for': '1101'},
            {'approved': False,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.011',
             'pct_for': '100',
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '125000',
             'votes_for': '1102'},
            {'approved': False,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.084',
             'pct_for': '100',
             'seq': 7,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '930100',
             'votes_for': '1101'},
            {'approved': False,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0.011',
             'pct_for': '100',
             'seq': 9,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '125000',
             'votes_for': '1102'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '90.739',
 'shares_present': '1102392378'}

Other files in this announcement 1

20260619_ECII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102528_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result