20260619_UDNG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102461_lamp1.pdf

Vu.

Vu.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
Semua keputusan diambil berdasarkan MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT, Dalam hal kep

perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

- Untuk mata acara agenda-agenda rapat tersebut disetujui 1.621.656.700 saham atau merupakan seluruh
saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun
suara blanko/abstain)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui :

Memberikan Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun
buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui sehubungan dengan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2025, Perseroan
membukukan Rugi Bersih sebesar Rp. 3.430.893.669,- pada Rups Tahunan ini, dengan posisi Rugi Perseroan
maka tidak ada Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik
tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

1) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan
pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris
Perseroan.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi
Perseroan.

2)

Mata Acara Rapat Kelima :
Menyetujui :
untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan
hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk masa jabatan selama 5
(lima) tahun, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi :

Direktur Utama : Tuan Christian Brandon Limbono

Direktur : Tuan Roni Supriatna

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan Jose Loupiga Keliat
Komisaris : Tuan Drs. Setia Budi

Komisaris Independen : Tuan Denny Leonardo Utomo

Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam
suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com

untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT AGRO BAHARI NUSANTARA TBK.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.-ancol@gmail.com