Back to announcement
20241216_PACK_Pemanggilan RUPS_31829387_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PACKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
(“Perseroan”)
001/DIR-SKD/XII/2024
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Kulintang, Ascott Sudirman Jakarta,
Ciputra World 2 Jakarta, Jalan Professor Doktor Satrio
No.Kav.11, RT.4/RW.3, Kuningan, Karet Semanggi,
Jakarta, Indonesia
Mata Acara Rapat :
1. Agenda 1:
Perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan terkait nama Perseroan
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk mengubah nama Perseroan menjadi PT Abadi Nusantara
Hijau Investama Tbk dan karenanya mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar
Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan memerlukan persetujuan
dari para pemegang saham.
2. Agenda 2:
Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan
Penjelasan:
Perseroan berencana untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham untuk persiapan perubahan kegiatan usaha. Sesuai Peraturan OJK No.
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,
Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan terkait
dengan perubahan tersebut.
3. Agenda 3:
Perubahan kegiatan usaha Perseroan
Penjelasan:
Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha sebagai
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 2
Perusahaan Holding.
4. Agenda 4 :
Perubahan pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal dasar serta modal disetor dan
ditempatkan Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan dari penambahan modal
melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Oleh karena itu, Perseroan
memerlukan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB.
5. Agenda 5:
Penambahan modal melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu
(“PMHMETD”)
Penjelasan:
Perseroan berencana untuk melaksanakan PMHMETD sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang telah diubah
sebagian dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
Ketentuan Umum:
Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat
1 POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat 11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak
diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.00 WIB.
2. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
(“POJK 16/2020”) juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat,
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI;
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis
sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf b Ketentuan Umum ini.
4. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa
secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada
butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI
adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 3
Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum
terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web
(https://akses.ksei.co.id/);
b. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses
menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
eASY.KSEI (e- Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini,
harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara
elektronik sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 pukul 12.00 WIB ("Batas
Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
b. Untuk:
i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran
secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
butir 5 huruf a Ketentuan Umum ini;
ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran
secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh
Perseroan (PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham
Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan
pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang
telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah
menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat paling lambat sampai dengan pukul 9:45 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan
alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan
kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web
Perseroan https://investor.flexypack.com/
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat
secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b Ketentuan Umum ini maka
Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada
petugas pendaftaran, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”)
atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang
Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP
atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 4
terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
8. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau
mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham
atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi
eASY.KSEI.
9. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini
dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau
suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan
suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web
Perseroan https://investor.flexypack.com/, dengan ketentuan:
i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih
dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda;
ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 9 huruf b Ketentuan
Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa
harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah
diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250
pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
lambatnya pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00
WIB.
c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak
selaku kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara.
10. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web
Perseroan https://investor.flexypack.com/ sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai
dengan hari pelaksanaan Rapat.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile,
dengan ketentuan:
a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
paling lambat tanggal 29 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang
Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah
hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 5
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
eASY.KSEI.
c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan
kuorum kehadiran Rapat.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat
perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan,
panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap
pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait
dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Catatan Tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir
secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib
mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai
berikut:
1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di
tempat Rapat lebih awal, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu pada pukul 10:00 WIB.
Pendaftaran akan ditutup pada pukul 9:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa
Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir,
oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat
mengeluarkan suara dalam Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan
https://investor.flexypack.com/ .
4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat
menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat
secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
Jakarta, 6 Desember 2024
PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
Direksi
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 6
INVITATION TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk (“COMPANY”)
001/DIR-SKD/XII/2024
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:
Day/Date : Monday, December 30, 2024
Waktu : 10.00 Western Indonesian Time - finish
Place : Kulintang Room, Ascott Sudirman Jakarta,
Ciputra World 2 Jakarta, Jalan Professor Doktor Satrio
No.Kav.11, RT.4/RW.3, Kuningan, Karet Semanggi,
Jakarta, Indonesia
Agenda of the Meeting:
1. 1st Agenda:
Amendment to Article 1 paragraph (1) of the Company's Articles of Association related to
the Company's name
Explanation:
The Company intends to change the Company's name to PT Abadi Nusantara Hijau
Investama Tbk and therefore amend Article 1 paragraph (1) of the Company's articles of
association. In connection with this, the Company requires approval from shareholders.
2. 2nd Agenda:
Amendment of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering
Explanation:
The Company plans to change the use of proceeds from the Initial Public Offering for
preparation of the Company’s change of business. In accordance with OJK Regulation No.
30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realization of the Use of Public Offering
Proceeds, the Company is required to obtain approval from the Company's shareholders
related to the amendment.
3. 3rd Agenda:
Change of the Company’s business
Explanation:
The Company plans to change its business activity as referred to in OJK Regulation No.
17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities by
way of adding as a Holding Company.
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 7
4. 4th Agenda:
Amendment to Article 4 Paragraphs (1) and (2) of the Company's articles of association.
Explanation:
The Company intends to increase its authorized capital, along with the issued and paid-up
capital, as part of the implementation of capital increase through the issuance of pre-
emptive rights. In relation to this, the Company seeks approval from its shareholders at the
EGMS.
5. 5th Agenda:
Capital injection through the issuance of pre-emptive rights (“Rights Issue”)
Explanation:
The Company intends to conduct Rights Issue as referred to in OJK Regulation No.
32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies by Issuing Pre-emptive
Rights, which has been partially amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019.
General provisions:
This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 52
paragraph 1 of POJK 15/2020 juncto Article 21 paragraph 10 a (i) of the Company's Articles
of Association, hence, separate invitations to the Company's Shareholders are no longer
required.
1. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the
GMS are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register
on Thursday, December 5, 2024, at 16:00 PM WIB.
2. The Meeting will be conducted electronically using the eASY.KSEI application
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with the
Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the
Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies
("POJK 16/2020") juncto Article 24 of the Company's Articles of Association.
3. In relation to the organization of the Meeting through the eASY.KSEI application as
mentioned above, Shareholders' participation in the Meeting can be carried out
through the following mechanisms:
a. Participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through
the eASY.KSEI application;
b. Physically attending the Meeting; or
c. Granting proxy using the written proxy form as referred to in number 9 letter (b)
of these General Provisions.
4. Shareholders who participate electronically or provide electronic proxies (e-Proxy)
through the eASY.KSEI application as referred to in number 3 letter a of these
General Provisions must observe the following:
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 8
a. Shareholders of the Company eligible to use the eASY.KSEI application are
shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI;
b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities
Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not
yet registered, please first register through the website
(https://akses.ksei.co.id/);
c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI
menu, submenu Login eASY.KSEI located in the AKSes KSEI facility
(https://akses.ksei.co.id/).
5. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through
the eASY.KSEI application as referred to in number 3 letter a of these General
Provisions, please pay attention to the following:
a. Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until
December 29, 2024, at 12:00 PM WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and
cast their votes through eASY.KSEI from the date of this invitation until the
Attendance Declaration Deadline.
b. For:
i. Shareholders of the Company who have not declared their attendance
electronically by the deadline as referred to in number 5 letter a of these
General Provisions;
ii. Shareholders of the Company who have declared their attendance
electronically but have not cast their votes until the Attendance Declaration
Deadline;
iii. Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the
Company (PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Securities
Administration Bureau ("BAE")) who have received proxies from
Shareholders, but the relevant Shareholders have not determined their
voting preferences until the Attendance Declaration Deadline;
iv. Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities
Companies) who have received proxies from Shareholders of the Company
who have determined their voting preferences in the eASY.KSEI
application;
are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date until
the latest by 9:45 AM WIB.
c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result
in Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting
electronically and their share ownership will not be counted in the quorum of
attendance.
6. For Shareholders of the Company in the form of certificates/scripts, you can provide
proxies using the available written proxy form format provided on the Company's
website https://investor.flexypack.com/
7. For Shareholders of the Company or their proxies who intend to attend the Meeting
physically as referred to in number 3 letter b of these General Provisions, the
Shareholders of the Company or their proxies must submit to the registration officer
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 9
the photocopy of Identity Card (hereinafter referred to as "KTP") or other identification
before entering the Meeting room. For proxies of Shareholders of the Company in
the form of legal entities, in addition to submitting a photocopy of the KTP or other
identification, they must also submit a photocopy of the latest Articles of Association
and the latest appointment deed of the Board of Directors of the legal entity they
represent.
8. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their
attendance electronically, but subsequently attends the Meeting physically, the
Company will cancel the Shareholder's or proxy's electronic attendance as
registered in the eASY.KSEI application.
9. Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following
ways:
a. By providing electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as
referred to in number 3 letter a of these General Provisions, with the condition
that Shareholders must submit proxies and/or its votes, make changes to the
appointment of proxy recipients and/or voting choices for Meeting agenda items,
or revoke proxies electronically through the eASY.KSEI application from the
date of this invitation until the Attendance Declaration Deadline;
b. By using the available written proxy form format provided on the Company's
website https://investor.flexypack.com/, with the following conditions:
i. Shareholders of the Company are not allowed to grant proxies to more than
one proxy for a portion of their shareholding with different votes;
ii. In case the proxy form referred to in number 9 letter b of these General
Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the
proxy form must be apostilled by authorized institution;
iii. The proxy form format can be downloaded from the Company's website and
when completed, it must be submitted to the Company's Securities
Administration Bureau (BAE) at the following address:
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, North Jakarta - 14250
on any business day from the date of the Meeting invitation until the latest by
Monday, December 23, 2024, at 16:00 PM WIB.
c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees
of the Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be
counted in the voting process.
10. The materials related to the Meeting are available and accessible through the
Company's website https://investor.flexypack.com/ from the date of this Meeting
invitation until the day of the Meeting.
11. Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing Meeting via
Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu,
available in the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or through the "GMS
Broadcast" menu on the mobile AKSes KSEI application, with the following
conditions:
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Page 10
a. Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the
eASY.KSEI application no later than December 29, 2024, at 12:00 PM WIB.
b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the
attendance of each participant will be determined on a first-come-first-served
basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not have the
opportunity to observe the Meeting via GMS Impressions will still be considered
validly present electronically, and their share ownership and voting preferences
will be counted in the Meeting, as long as they have registered in the
eASY.KSEI application.
c. Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting
via GMS broadcast but are not registered as present electronically in the
eASY.KSEI application will be considered invalidly present and will not be
included in the calculation of the Meeting's quorum.
12. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS
broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web
browser.
13. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or
changes to regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the
conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application after the date of
this invitation, then such changes will apply to the conduct of the Meeting, and all
provisions in these General Provisions related to the conduct of electronic Meetings
through the eASY.KSEI application are considered adjusted accordingly to those
changes.
Notes:
Shareholders or their proxies can attend the Meeting electronically or physically. Shareholders
or their proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the
Meeting venue established by the Company, including the following:
1) Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the
Meeting venue earlier so that the Meeting can start on time by 10:00 WIB. Registration
will be closed at 9:45 WIB. Shareholders or proxies of Shareholders who arrive after
registration is closed will be considered absent, therefore unable to propose motions
and/or questions, and will not be able to vote in the Meeting.
2) The Company does not provide souvenirs, food, and drinks.
3) If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting
procedures, it will be announced on the Company's website
https://investor.flexypack.com/
4) In case of an emergency situation that prevents the Company from holding the Meeting
physically, the Company will conduct the Meeting electronically without Shareholder
attendance, with prior notification provided to the Shareholders of the Company.
Jakarta, December 6, 2024
PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
Board of Directors
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
0813 5000 8081
hello@flexypack.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
p.1 ×8
unresolved
org
Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1 ×10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.