20260619_MDRN_Pemanggilan RUPS_32102439_lamp1.pdf

                      PT MODERN INTERNASIONAL Tbk
                              (”Perseroan”)

                        PANGGILAN
        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)


Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri RUPST, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Juli 2026
Waktu        : Jam 14.00 WIB s/d selesai
Tempat       : Jl. Hasanudin No. 72, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Dengan acara sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025, serta Pengesahan
   Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, sekaligus pemberian pelunasan
   dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
   dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Komisaris dan anggota
   Direksi Perseroan.
4. Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku 2026 dan memberi wewenang
   kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik.


Catatan:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini
   dianggap sebagai undangan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan :
   www.moderninternasional.co.id dan aplikasi eASY.KSEI

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2026 sampai
   dengan pukul 16.00 WIB.


3 Keikutsertaan Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
  berikut:
  a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
  b. dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
       pada laman https://akses.ksei.co.id

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang
   Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat
   menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi
   eASY.KSEI pada laman https://akses.ksei.co.id/

5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk megisi
   daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.