Back to announcement
20260619_ROCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102389_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ROCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Announcement of Result of Annual General Meeting
Rockfields Properti Indonesia Tbk. Shareholders PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (hereinafter referred as the
“Perseroan”,) dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah “Company”), hereby announces that the Company has convened
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya the Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred
disebut sebagai “ Rapat”) pada: as the “Meeting”) on:
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026; Day/Date : Wednesday, June 17, 2026;
Waktu : 14.23 WIB; Time : 14.23 WIB;
Tempat : Noble House Lantai 36, Place : Noble House 36 Floor,
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav E4-2 Mega Kuningan, Kav E4-2 Mega Kuningan,
Jakarta Selatan. Jakarta Selatan.
.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Rapat: Company that present at the Meeting:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Komisaris Utama - Independen : President Commissioner – Independent :
Tuan Faisal Rachman Mr. Faisal Rachman
Direksi Board of Director:
- -
Pimpinan Rapat: The Meeting Chairman :
Rapat dipimpin oleh Tuan Faisal Rachman, selaku Komisaris Utama The Meeting was chaired by Mr. Faisal Rachman as the President
- Independen Perseroan. Commissioner - Independent of the Company.
Kehadiran Pemegang Saham : Shareholders Quorum Attendance :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa The Meeting has been attended by shareholders and the proxy
pemegang saham yang mewakili 1.148.148.098 (satu milyar seratus from shareholders that has represented 1.148.148.098 ( one
empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu billion one hundred forty-eight million one hundred forty-eight
sembilan puluh delapan) saham atau 80 % (delapan puluh.persen) thousand ninety-eight ) shares or 80 % ( eighty percent) from
dari 1.435.185.100 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta 1.435.185.100 (one billion four hundred and thirty-five million
seratus delapan puluh lima ribu seratus) saham yang merupakan one hundred and eighty-five thousand one hundred) shares that
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan constitute all shares with valid voting rights issued by the
oleh Perseroan. Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Question and/or Opinion Session :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan Shareholders and the proxy from shareholders are given the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, opportunity to ask questions and/or opinions in the Meeting, but
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham there are no shareholders and the proxy from shareholders ask
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. questions and/or opinions.
Pengambilan Keputusan : Decision Making Mechanism
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan Decisions on the agenda of the meeting shall be based on
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat deliberation to reach consensus; if deliberation to reach
tidak tercapai, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan consensus is not achieved, the decision of the meeting shall be
pemungutan suara. made by voting.
Page 2
Hasil Pemungutan Suara : Voting Results :
Mata Acara Pertama First Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes abstained : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 100% or more than 1/2 (one half) of the total
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. shares with voting rights present at the Meeting.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes abstained : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 100% or more than 1/2 (one half) of the total
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. shares with voting rights present at the Meeting.
.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes abstained : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 100% or more than 1/2 (one half) of the total
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. shares with voting rights present at the Meeting.
Mata Acara Keempat
Fourth Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil;
Jumlah suara abstain : nihil; Number of votes disagree : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar Number of votes abstained : none
100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 100% or more than 1/2 (one half) of the total
shares with voting rights present at the Meeting.
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
Jumlah suara tidak setuju : nihil;
Number of votes disagree : none
Jumlah suara abstain : nihil;
Number of votes abstained : none
Jumlah suara setuju : 1.148.148.098 suara atau sebesar
Number of votes agree: 1.148.148.098 votes or
100% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
100% or more than 2/3 (two thirds) of the total
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
shares with voting rights present at the Meeting.
Keputusan Rapat :
Meeting Results:
Mata Acara Pertama:
First Agenda
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan
1. To approve and accept the Annual Report of the
Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
Company for the financial year 2025 (two thousand and
lima), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
twenty five), including the Report on the Supervisory
Komisaris Perseroan.
Duties of the Board of Commissioners of the Company.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
2. To ratify the financial statements of the Company for
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu
the financial year ended December thirty-first, two
Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), yang
thousand and twenty-five (31-12-2025), which have
Page 3
telah diaudit oleh Akuntan Publik Ivan Kanel. dari Kantor been audited by Public Accountant Ivan Kanel of Kanel
Akuntan Publik Kanel & Rekan, sebagaimana termaktub & Rekan Public Accounting Firm, as stated in the
dalam Laporan Auditor Independen Nomor Independent Auditor's Report No.
00024/2.1363/AU.1/03/0968-2/1/III/2026 dengan 00024/2.1363/AU.1/03/0968-2/1/III/2026, with
pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang the opinion that it presents fairly in all material aspect.
material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab 3. To release and discharge (acquit et de charge) all the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota members of the Board of Commissioners and the Board
Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan
of Directors for their supervisory and management
dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku
actions carried out during the fiscal year 2025 (two
2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan
thousand and twenty-five), insofar as these actions are
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu reflected in the annual report and the financial
dua puluh lima). statements of the Company for the fiscal year 2025
(two thousand and twenty-five).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025 Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2025 (two
(dua ribu dua puluh lima). thousand and twenty five)
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Grant power and authority to the Board of Commissioners to
menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di appoint and/or replace a Registered Public Accountant Firm at
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di the Financial Services Authority (including a Registered Public
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Accountant at the Financial Services Authority who is a member
Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku of the Registered Public Accounting Firm) which will audit/review
dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada the Company's financial books for the yearbook ending on
tanggal 31 Desember 2026 serta menetapkan besarnya honorarium December 31, 2026, and stipulates the amount of honorarium
dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik and other conditions regarding the appointment of a Registered
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Public Accountant Firm at the Financial Services Authority
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam (including a Registered Public Accountant at the Financial
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan Services Authority who is a member of the Registered Public
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan Accountant Firm) with considering the Audit Committee
yang berlaku; recommendation and applicable regulation
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
1. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama 1. To authorize the Ultimate Shareholders to
untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan determine the honorarium and/or other
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk allowances for members of the Company's Board
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember of Commissioners for the financial year ending on
2026, dengan memperhatikan kondisi keuangan December 31, 2026, taking into account the
Perseroan. Company's financial condition.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 2. To authorize the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Company to determine the salaries and benefits
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, of the members of the Board of Directors of the
dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Company for the financial year 2026, taking into
account the financial condition of the Company.
Page 4
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar 1. To approve the amendment to Article 3 of the
Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Company’s Articles of Association regarding the
Usaha Perseroan terhadap KBLI tahun 2025 sebagai Company’s Purpose and Objectives and Business
Activities in accordance with the 2025 KBLI as follows :
berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PURPOSE, OBJECTIVES, AND BUSINESS ACTIVITIES
Pasal 3 Article 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah: 1. The purpose and objectives of the Company are:
Aktivitas Perusahaan Induk; Parent Company Activities;
Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Wholesale Trade of Various Building
Bangunan; Materials;
Pengelolaan Gedung Perkantoran; Office Building Management;
Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Leasing of Owned or Leased Residential
Hunian Milik Sendiri atau Sewa. Buildings and Land.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas 2. To achieve the aforementioned purpose and
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha objectives The Company may engage in the
sebagai berikut: following business activities:
i. Kegiatan Usaha Utama: i. Core Business Activity
Aktivitas Perusahaan Induk, yang mencakup Parent Company Activities,includes
kegiatan dari perusahaan induk (holding activities of holding companies, such as
companies), misalnya unit yang memegang entities that hold equity interests (own and
aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas) manage equity stakes) in one or more
dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya subsidiaries and are solely responsible as
bertanggung jawab sebagai pemilik anak owners of those subsidiaries. Holding
perusahaan. Perusahaan induk dalam companies in this category do not provide
kelompok ini tidak memberikan jasa lain other services to the companies in which
kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang they hold equity interests; for example, they
oleh perusahaan induk, misalnya perusahaan do not manage or oversee other business
induk tidak mengatur dan mengelola unit-unit units. These holding companies may engage
lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan in activities such as control, financial
aktivitas seperti pengendalian, konsolidasi consolidation, and accountability for the
keuangan, dan bertanggung jawab terhadap activities of each subsidiary, but not the
aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan active management of those subsidiaries;
aktivitas manajemen aktif anak perusahaan for example, a financial conglomerate
tersebut, misalnya perusahaan induk holding company (KBLI 64210);
konglomerasi keuangan (KBLI 64210); Wholesale Trade of Various Building
Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Materials, which includes the wholesale
Bangunan, yang mencakup perdagangan besar trade of a wide variety of building materials
berbagai macam material bangunan, seperti such as cement, sand, nails and paint (KBLI
semen, pasir, paku, dan cat (KBLI 46738); 46738);
Pengelolaan Gedung Perkantoran, yang Office Building Management, which
mencakup pengembangan, penyewaan, dan includes the development, leasing, and
pengoperasian gedung perkantoran, ruang operation of office buildings, coworking
kerja bersama (coworking space), dan ruang spaces, and office spaces (KBLI 68127)
kantor (KBLI 68127);
Page 5
Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Rental of Owned or Leased Residential
Hunian Milik Sendiri atau Sewa, Kelompok ini Buildings and Land. This category includes
mencakup penyewaan dan pengoperasian real the rental and operation of owned or leased
estat hunian milik sendiri atau sewa (KBLI residential real estate (KBLI 68112).
68112).
ii. Kegiatan Usaha Penunjang: ii. Supporting Business Activities:
Selain Kegiatan Usaha Utama sebagaimana In addition to the Principal Business Activities
dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat referred to in paragraph 2, the Company may
melakukan kegiatan usaha pendukung untuk engage in supporting business activities to
melakukan segala kegiatan-kegiatan yang carry out all activities necessary to support the
diperlukan, untuk mendukung terlaksananya implementation of the Company’s Principal
Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana Business Activities as mentioned in paragraph
disebutkan dalam ayat 2.i di atas. 2.i above
2. Memberikan kuasa kepada masing-masing anggota Direksi 2. Grant the power of authority to each member of the
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk bersama-sama Board of Directors and/or Board of Commissioners of
maupun sendiri-sendiri menyatakan keputusan ini dalam suatu the Company collectively or individually to declare
akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, this resolution in a Notarial Deed and appear to the
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta Notary, sign deeds, documents or letters as well as
melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya necessary to achieve the above objectives without any
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus exception as well as notify the changes of Board of
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada Director and Board of Commissioner to the competent
instansi yang berwenang. authorities.
Jakarta, 19 Juni 2026 Jakarta, June 19, 2026
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Jun 2026 · – |
| Present | 1,148,148,098 (80.00%) |
| Chair | Faisal Rachman |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Annual General Meeting Rockfields Properti Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×2
unresolved
org
Kanel Akuntan Publik Kanel & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
504 ms
12 Sep 2026 22:07
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Faisal Rachman',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1148148098',
'shares_total_voting': '1435185100'}