Back to announcement
20241218_BLTZ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31829845_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BLTZSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
Tempat : CGV Central Park Mall – Lantai 8
Jalan Letnan Jenderal Suswondo Parman Kaveling 28, Jakarta Barat
Waktu : 10.22 WIB - 10.33 WIB
Mata Acara :
- Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:
A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Direksi:
Direktur Utama : Tuan Nah Jeonghun
Direktur : Tuan Tobias Ernst Chun Damek *)
Direktur : Tuan Tan Boon Shing *)
Direktur : Nyonya Haryani Suwirman
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurahyo Magister Sains
*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.
B. Pemimpin Rapat
Rapat dipimpin oleh Tuan Bratanata Perdana, selaku Komisaris Utama Perseroan.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 795.283.392
saham atau 91% dari 873.937.142 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 3
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Mata Acara:
i. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara blanko/abstain;
ii. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak
setuju;
iii. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju; dan
iv. Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat
a. Memberhentikan dengan hormat Tuan PARK SEONG HO selaku Direktur Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah
diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
b. Menyetujui pengangkatan Tuan AHN JUNGWOO selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2025 (dua ribu dua puluh lima), yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh
enam), dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
c. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, selanjutnya menetapkan susunan Dewan
Komisaris dan susunan Direksi Perseroan yang berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima), yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan BRATANATA PERDANA
Komisaris Independen : Tuan Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO,
Magister Sains
Direksi:
Direktur Utama : Tuan NAH JEONGHUN
Direktur : Tuan AHN JUNGWOO
Direktur : Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK
Direktur : Tuan TAN BOON SHING
Direktur : Nyonya HARYANI SUWIRMAN
d. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas,
termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta, perjanjian, surat
maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris,
mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal
tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Jakarta, 17 Desember 2024
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi
Page 4
ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk (the ”Company”) domiciled in South Jakarta, hereby
announce that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders on:
Day/Date : Tuesday, December 17, 2024
Venue : CGV Central Park Mall – 8th Floor
Jalan Letnan Jenderal Suswono Parman Kaveling 28, Jakarta Barat
Time : 10.22 WIB - 10.33 WIB
Agenda :
- Approval of Changes in the Composition of the Board of Directors of the Company.
(hereinafter referred to as the “Meeting”).
The Summary of minutes of the Meeting are as follows:
A. The Board of Commissioners & Board of Directors of the Company present at the Meeting
Board of Directors:
President Director : Mr. Nah Jeonghun
Director : Mr. Tobias Ernst Chun Damek *)
Director : Mr. Tan Boon Shing *)
Director : Mrs Haryani Suwirman
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Bratanata Perdana
Independent Commissioner : Mr Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains
*) also participated in the Meeting through KSEI Zoom Webinar application.
B. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by Mr. Bratanata Perdana, as a President Commissioner of the Company.
C. The Shareholders Attendance Quorum
The Meeting was attended by the Shareholders and their proxy with valid power of attorney that together
represented 795,283,392 shares or 91% of to 873,937,142 shares with valid voting rights that have been
issued by the Company.
D. Opportunity to Raise Question and Opinion
The Shareholders and their proxy were given a chance to ask and/or to express an opinion for each of the
Meeting agenda, but there were no shareholders and their proxy who raised questions and/or opinions.
Page 5
E. Casting Vote Mechanism
Resolutions on all Meeting agendas are to be passed through deliberation for a consensus, if the consensus
cannot be reached, the resolutions will be passed by means of voting.
F. Voting Result/Decision
The Agenda:
i. None of the shareholders and their proxies who were present at the Meeting voted blank/ abstention;
ii. None of the shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted against;
iii. All shareholders or their proxies who were present at the Meeting voted in agree; and
iv. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation for consensus.
G. Resolutions of the Meeting
a. Dismiss with honor of Mr. Park Seong Ho as Directors of the Company effective as of the closing of
the Meeting, by expressing gratitude for their services and contributions which had been carried out
during their tenure as Directors of the Company.
b. Approved the appointment of Mr. Ahn Jungwoo as Director, effective as of the closing of the Meeting
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 (two
thousand twenty five), which will be held in 2026 (two thousand twenty six), without prejudice to
the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
c. In relation to the abovementioned resolutions , then determine the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company effective from the closing date of the Meeting
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 (two
thousand twenty five), which will be held in 2026 (two thousand twenty six), as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. BRATANATA PERDANA
Independent Commissioner : Mr. Doktorandus Haji YOYOK SRI NURCAHYO, Magister Sains
Board of Directors:
President Director : Mr. NAH JEONGHUN
Director : Mr. AHN JUNGWOO
Director : Mr. TOBIAS ERNST CHUN DAMEK
Director : Mr. TAN BOON SHING
Director : Mrs. HARYANI SUWIRMAN
d. To Approved the granting of authority to the Board of Directors of the Company, to take all necessary
actions in order to implement and/or restate the above-mentioned decisions, including but not limited
to making or requesting that all necessary deeds, agreements, letters, or documents be present before
the parties. / Authorized official including Notary, submit application for change or notification to
authorized party / official to obtain approval or receipt of notification, and / or report or register such
matter to authorized party / official as referred to in the applicable laws and regulations, one and other
things without exception.
Jakarta, December 17, 2024
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Dec 2024 · 10:22–10:33 |
| Present | 795,283,392 (91.00%) |
| Chair | Bratanata Perdana |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurahyo Magister Sains
p.2
unresolved
person
Bratanata Perdana Independent
· Komisaris Utama
p.4 ×11
unresolved
person
Doktorandus Haji Yoyok Sri Nurcahyo Magister Sains
· Commissioner
p.4 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1618 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Bratanata Perdana',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '91',
'shares_present': '795283392',
'shares_total_voting': '873937142',
'time_end': '10:33:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'CGV Central Park Mall – Lantai 8 Jalan Letnan Jenderal Suswondo '
'Parman Kaveling 28, Jakarta Barat'}