20241217_SCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31829772_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review SCPI

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.940

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

SURAT KETERANGAN
No. 25 / CN-NOT / JT / XII / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 16 Desember 2024, bertempat di Sinarmas MSIG Tower,
Lantai 37 Unit 102 & 106, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Setiabudi, Jakarta Selatan,
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT ORGANON
PHARMA INDONESIA Tbk, (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai
pada pukul 10.07 WIB dan ditutup pada pukul 10.24 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai
berikut :

— Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Direksi :
Direktur : Tuan ANDRI SOELASTYO

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.556.386 (tiga juta lima
ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 98,803 Yo
(sembilan puluh delapan koma delapan nol tiga persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000 (tiga juta enam ratus
ribu) saham.

Page 2 OCR 0.949

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.
— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
— Bahwa keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil
berdasarkan suara terbanyak melalui perhitungan suara pemegang saham yang telah
disampaikan melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dan suara
yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, dan
dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko/abstain di mohon untuk
mengangkat tangan.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.
-Namun dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat, sehingga semua
agenda dalam Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk mengangkat Nyonya YEAP XIN YI sebagai Direktur Perseroan yang
baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan menjadi sebagai berikut :

Page 3 OCR 0.935

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53

Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

—DIREKSI
-Presiden Direktur : Tuan DANIEL
-Direktur : Nona YULIANA
-Direktur : Tuan ANDRI SOELASTYO
-Direktur : Nyonya YEAP XIN YI
—DEWAN KOMISARIS
-Presiden Komisaris : Tuan ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
-Komisaris : Tuan ERWIN AGUNG

-Komisaris Independen : Tuan GIDEON ADI SIALLAGAN
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam Akta
Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 16 Desember 2024 Nomor 230 yang dibuat oleh saya,
| Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses
penyelesaian.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Page 4 OCR 0.925

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Jakarta, 16 Desember 2024
Notaris di Jakarta Selatan

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.14 MB
Published	17 Dec 2024
Pages	4
Characters	6,236
Text source	OCR
OCR confidence	0.937

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk p.1 ×2

linked person YEAP XIN YI · Direktur p.2 ×4

possible person YULIANA · Direktur p.3

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×5

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×4

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×4

unresolved person ANDRI SOELASTYO · Direktur p.1 ×3

unresolved org PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR p.2

unresolved person DANIEL · Presiden Direktur p.3 ×2

unresolved person ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN · Presiden Komisaris p.3 ×2

unresolved person ERWIN AGUNG · Komisaris p.3

unresolved person GIDEON ADI SIALLAGAN · Komisaris Independen p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 123 ms 13 Sep 2026 15:47

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-12-16',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '10:07:00'}

Other files in this announcement 1

20241217_SCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31829772.pdf done