20260618_MANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102311_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat
sebanyak 2.792.909.600 saham yang merupakan 73,2547Yo dari
3.812.602.282 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020”), telah
terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 2.792.909.600 saham
- Suara Tidak Setuju : ba saham
- Suara Abstain : 130.000 saharn

- Total Suara SETUJU sebanyak 2.792.909.600 saham atau mewakili 100o
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: b
2

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Andi Ruswandi Wisnu & Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00102/2.1138/AU.1/03/1375-1/1/III/2026 tanggal 30
Maret 2026 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge)
kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak
pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 2.792.909.600 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain H 130.000 saham

- Total Suara SETUJU sebanyak 2.792.909.600 saham atau mewakili 100Yo
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2026, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 2.792.909.600 saham
- Suara Tidak Setuju 2 - saham
- Suara Abstain 8 130.000 saham

- Total Suara SETUJU sebanyak 2.792.909.600 saham atau mewakili 100Yo
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Menyetujui pendelegasiah wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan

3

4

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 2.792.909.600 saham
- Suara Tidak Setuju H - saham
- Suara Abstain H 130.000 saham

- Total Suara SETUJU sebanyak 2.792.909.600 saham atau mewakili 1000
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Ibu NI KETUT MARIANI
dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih
atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya
tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2026
sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui menetapkan Bapak MOHAMAD RAVIALI yang semula

Direktur Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan yang
baru.

3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Mohamad Raviali
Direktur : Bapak Satrijo Heru Broho
Direktur 1 Bapak Lie Kurniawan
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu Wiwik Robiatul Adawiyah
Komisaris Independen — : Bapak Dedy Handoko
Komisaris 1 Bapak Jaenal Effendi
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada

Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi
Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4 3

Mata Acara Rapat Kelima
Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Konversi Waran Seri I maka
tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
17 Juni 2026 Nomor 37.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,

Notaris di Kota Jakarta Timur