Back to announcement
20241217_NSSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31829549_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NSSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
(“Perseroan”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Perseroan dengan ini
mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) sebagai berikut :
A. Pelaksanaan Rapat
Hari/Tanggal : Senin / 16 Desember 2024
Waktu : 10.31 s.d 11.06 WIB
Tempat : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling 1,
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
Komisaris : Bapak Robiyanto
Direksi
Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan
Direktur : Ibu Miniwati Kasmita
Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan
C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik
sebagai berikut :
Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di
Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
untuk menyusun risalah Rapat.
Biro Administrasi Efek (“BAE”) : PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan
Pemegang Saham.
1
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980 Website : nssgroup.id Telp : (+62-21)-8354045
Page 2
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
Akuntan Publik : Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja
(anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang
telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2023
D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 22.419.510.902
saham atau sama dengan 94,1934174% dari 23.801.568.645 saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.
E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat
Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
G. Hasil Keputusan Rapat
Mata Pertanyaan/
Tidak Setuju Abstain Setuju
Acara Pendapat
0 suara 39.371.500 suara 22.380.139.402 suara
1 Nihil
(0%) (0,176%) (99,824%)
Mata Acara Pertama:
1. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Prof. Dr. Ir. Haji Rachmat
Pambudy dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, demikian berdasarkan
surat pengunduran dirinya tertanggal 21 Oktober 2024 dan dengan ini diusulkan kepada
Rapat untuk menerima pengunduran diri dari Bapak Prof Dr. Ir. Haji Rachmat Pambudy
tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan mengangkat
Komisaris Independen pengganti sebagai berikut:
Komisaris Independen Yang Mengundurkan Komisaris Independen Yang Akan
Diri Diangkat
Prof. Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy Dr. Ir. Tungkot Sipayung
2
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980 Website : nssgroup.id Telp : (+62-21)-8354045
Page 3
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk
2. Komisaris Independen yang baru diangkat dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatan Komisaris Independen yang mengundurkan diri, terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
- Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
- Komisaris : Bapak Robiyanto
- Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Tungkot Sipayung
- Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan
- Direktur : Ibu Miniwati Kasmita
- Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan
Jakarta, 16 Desember 2024
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi
3
Menara Imperium Lt.20 Suite C
JL. H.R. Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 12980 Website : nssgroup.id Telp : (+62-21)-8354045
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 16 Dec 2024 · 10:31–11:06 |
| Present | 22,419,510,902 (94.19%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
22,380,139,402
99.82%
Against
0
0.00%
Abstain
39,371,500
0.18%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Kurniadi Patriawan C. Lembaga
p.1 ×3
unresolved
person
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1
unresolved
—
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Young Global Limited
p.2
unresolved
person
Mengundurkan
· Komisaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
371 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.176',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.824',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '39371500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '22380139402'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-16',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.1934174',
'shares_present': '22419510902',
'shares_total_voting': '23801568645',
'time_end': '11:06:00',
'time_start': '10:31:00',
'venue': 'Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling 1, '
'Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta '
'Selatan, Provinsi DKI Jakarta'}