Back to announcement
20241216_JAWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31829185.pdf
RUPS minutes Needs review JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 074/JAW/CORSEC/XII/2024
Nama Perusahaan Jaya Agra Wattie Tbk
Kode Emiten JAWA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 059/JAW/CORSEC/X/2024 tanggal 07 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29
November 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
747.101.601 saham atau 61,358% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menerima dana
Ya 61,358%747.101. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pinjaman yang
601
berasal dari
Transaksi Afiliasi
yang nilainya material
yang telah diterima
(sebelum tanggal
Rapat ini) maupun
yang akan diterima
(setelah tanggal
Rapat ini serta untuk
tahun-tahun
berikutnya).
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menerima dana pinjaman yang berasal
dari Transaksi Afiliasi yang nilainya material;
2. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan,sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen terkait
lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dengan persyaratan dan ketentuan
sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian;
3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu Akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, untuk
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa pengecualian.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harijadi Soedarjo DIREKTUR 30 Mei 2011 23 Oktober 2026 5
UTAMA
Bapak Harli Wijayadi DIREKTUR 22 April 2017 23 Oktober 2026 3
Bapak Ryan Nurfitriandy DIREKTUR 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rohadi KOMISARIS 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
UTAMA
Bapak Muhadi KOMISARIS 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Connie Teresianti KOMISARIS 29 Agustus 2020 23 Oktober 2026 2
X
H
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Telepon : 021-3505906 , 021-65867525, Fax : -, www.jawattie.com
Nama Pengirim Harli Wijayadi
Jabatan corporate secretary
Tanggal dan Waktu 16-12-2024 10:55
Lampiran 1. 074-JAW-CORSEC-XII-2024.pdf
2. COVERNOTE PT JA WATTIE Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jaya Agra Wattie Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jaya Agra Wattie Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 074/JAW/CORSEC/XII/2024
Issuer Name Jaya Agra Wattie Tbk
Issuer Code JAWA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 059/JAW/CORSEC/X/2024 Date 07 November 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 29 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
747.101.601 share of 61,358% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menerima dana
Ya 61,358%747.101. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pinjaman yang
601
berasal dari
Transaksi Afiliasi
yang nilainya material
yang telah diterima
(sebelum tanggal
Rapat ini) maupun
yang akan diterima
(setelah tanggal
Rapat ini serta untuk
tahun-tahun
berikutnya).
Hasil Keputusan 1. Give approval to the Company to receive loan funds originating from Affiliate Transactions
whose value is material;
2. Grant full authority to the Company's Directors, in connection with the decision mentioned
above, to sign any and all agreements and other related documents such as power of
attorney, statement letters, with terms and conditions as deemed necessary and appropriate
by the Company's Directors without exception;
3. Authorize one of the members of the Company's Board of Directors to state this decision
in a Notarial Deed and for this reason to be authorized to appear before a Notary, to sign
deeds, documents or letters, as well as do everything necessary to achieve the above
objectives without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harijadi Soedarjo PRESIDENT 30 May 2011 23 October 2026 5
DIRECTOR
Bapak Harli Wijayadi DIRECTOR 22 April 2017 23 October 2026 3
Bapak Ryan Nurfitriandy DIRECTOR 22 June 2019 23 October 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rohadi PRESIDENT 22 June 2019 23 October 2026 3
COMMISSIONER
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Muhadi COMMISSIONER 22 June 2019 23 October 2026 3
Ibu Connie Teresianti COMMISSIONER 29 August 2020 23 October 2026 2
X
H
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Phone : 021-3505906 , 021-65867525, Fax : -, www.jawattie.com
Sender Name Harli Wijayadi
Function corporate secretary
Date and Time 16-12-2024 10:55
Attachment 1. 074-JAW-CORSEC-XII-2024.pdf
2. COVERNOTE PT JA WATTIE Tbk.pdf
This is an official document of Jaya Agra Wattie Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Jaya Agra Wattie Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
JA WATTIE Tbk
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
708 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '61.358',
'shares_present': '747101601'}