Back to announcement
20260618_COIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102198_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review COINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G JL H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com SURAT KETERANGAN No. 17/ CN-NOT/ JT/ VI/2026 -Yang bertanda tangan di bawah ini JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan — Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 15 Juni 2026, bertempat di Ballroom CFX Tower Lantai 1, Jalan h end. Gatot Subroto Kav 35-36, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indokripto Koin Semesta Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 13 52 WIB dan ditutup pada pukul 14.35 WIB, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut 1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku 2026 Pelaporan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Page 2 OCR 0.937
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SKK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. HR. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh a Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen John A Prasetio, S.E DIREKSI Direktur Utama Ade Wahyu Direktur Adri Prasetyo Martowardojo Direktur Abraham Ardian Nawawi b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 8.421.080.200 (delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 57,266 (lima puluh tujuh koma dua enam persen) dari 14.705.882.400 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat - Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat
Page 3 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com — Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam Mata Acara Rapat, yaitu sebagai berikut 1 Mata Acara Pertama Rapat Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 122.100 (seratus dua puluh dua ribu seratus) suara, suara SETUJU sebanyak 8.420.953.500 (delapan miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus) suara Pemegang saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebanyak 8.421.075.600 (delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu enam ratus) suara atau sebesar 99,99” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) 2 Mata Acara Kedua Rapat Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 4.300 (empat ribu tiga ratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 122.100 (seratus dua puluh dua ribu seratus) suara, suara SETUJU sebanyak 8.420.953.800 (delapan miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus) suara. Pemegang saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebanyak 8.421.075.900 (delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus) suara atau sebesar 99,99” (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) 3. Mata Acara Ketiga Rapat Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.515.300 (satu Juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 132.200 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus) suara, suara SETUJU sebanyak 8.419.432.700 (delapan miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) suara Pemegang saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah sebanyak 8.419 564.900 (delapan miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu
Page 4 OCR 0.942
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com sembilan ratus) suara atau sebesar 99,98Y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) 4 Mata Acara Keempat Rapat Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.485.700 (satu Juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 84.900 (delapan puluh empat ribu sembilan ratus) suara, suara SETUJU sebanyak 8.419.509.600 (delapan miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan ribu enam ratus) suara. Pemegang saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah 8.419.594.500 (delapan miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus) suara atau sebesar 99,984 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) 5. Mata Acara Kelima Rapat Tidak ada pengambilan keputusan pada Mata Acara Kelima Rapat 6 Mata Acara Keenam Rapat Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU sebanyak 1.485.800 (satu Juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus) suara, suara ABSTAIN sebanyak 132.100 (seratus tiga puluh dua ribu seratus) suara, suara SETUJU sebanyak 8.419.462.300 (delapan miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus) suara. Pemegang saham yang ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah TOTAL SUARA SETUJU adalah 8.419.594.400 (delapan miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus) suara atau sebesar 99,986 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) — Adapun keputusan yang telah diambil dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut 1 Mata Acara Pertama Rapat 1 Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keberlanjutan 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Page 5 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmail.com Mawar, & Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No 00306/2 1030/AU 1/05/1169-2/1/I1/2026 tertanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 2. Mata Acara Kedua Rapat Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp49.054.841.608 (empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut 1 Sebesar Rp39.243.873.286 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan, dan 2. Sebesar Rp9.810.968.322 (sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah ) sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) (“UUPT”) 3. Mata Acara Ketiga Rapat Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 4 Mata Acara Keempat Rapat Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
Page 6 OCR 0.933
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com & 1 Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan besaran imbalan Jasa audit dan syarat lainnya tentang penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Mata Acara Kelima Rapat Tidak ada pengambilan keputusan pada Mata Acara Kelima Rapat Mata Acara Keenam Rapat 1 Menerima dan Menyetujui pengunduran diri Silvano Winston Rumantir dari Jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan tindakan yang telah dilakukan nya selama menjabat sebagai Komisaris — Perseroan, sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal, 2 Mengangkat Aaron Ang Nio sebagai Komisaris Perseroan Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut Dewan Komisaris: Komisaris Utama & Komisaris Independen " John A Prasetio, S.E Komisaris «Aaron Ang Nio Direksi Direktur Utama Ade Wahyu Direktur Abraham Ardian Nawawi Direktur Adri Prasetyo Martowardojo
Page 7 OCR 0.932
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL H.R. Rasuna Said KavC.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com Serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut. Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 15 Juni 2026 Nomor 101, yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Jakarta, 15 Juni 2026 JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×7
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.4
unresolved
—
Mengangkat Aaron Ang Nio
· Komisaris
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
50 ms
13 Sep 2026 14:12
no text layer - needs OCR