Back to announcement
20241213_BBMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31819107.pdf
RUPS minutes Needs review BBMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 446/S/PRD-SRT/XII/2024 Nama Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Tbk Kode Emiten BBMI Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 208/B/CAR-SRT/XI/2024 tanggal 19 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 30.256.257.707 saham atau 90,7366% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
(Dewan Pengawas
57.707
Syariah, Dewan
Komisaris, Direksi)
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat:
a. Bapak AMIN SAID HUSNI sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen;
b. Bapak HERY SYAFRIL sebagai Direktur Utama; dan
c. Bapak RIKSA PRAKOSO sebagai Direktur;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan
atas jasa beliau-beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan :
a. Bapak SAPTO AMAL DAMANDARI sebagai Komisaris Utama Independen;
b. Bapak IMAM TEGUH SAPTONO sebagai Direktur Utama; dan
c. Bapak KUKUH RAHARDJO sebagai Direktur;
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS)
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2029, dengan ketentuan bahwa bagi calon
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (selanjutnya disebut PKK) dari OJK,
pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh PKK dari OJK.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak
yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Maka susunan selengkapnya anggota Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
Anggota : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H
Anggota : Bapak Dr. H. AGUNG DANARTO, M. Ag
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Bapak SAPTO AMAL DAMANDARI
Komisaris Independen : Bapak SARTONO
Komisaris : Bapak ANDRE MIRZA HARTAWAN
Direksi
Direktur Utama : Bapak IMAM TEGUH SAPTONO
Direktur Kepatuhan : Bapak KARNO
Direktur : Bapak KUKUH RAHARDJO
Dengan ketentuan bahwa:
Bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh PKK
dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh PKK dari OJK. Dalam
hal yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus PKK maka pengangkatan yang bersangkutan
menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
Apabila Direktur Utama belum memperoleh PKK dari OJK, maka Bapak KARNO selaku
Direktur Kepatuhan yang telah memperoleh PKK dari OJK akan menjadi Pelaksana Tugas
Direktur Utama (Plt. Direktur Utama).
Page 3
Agenda 2 Pengesahan Asuransi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Purna Jabatan untuk
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Lama dan
57.707
Pengurus Baru
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
Menyetujui pemberian Asuransi Purna Jabatan kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan
Komisaris, dan Direksi yang diangkat dalam Rapat ini maupun Rapat berikutnya selama
periode 2024 hingga 2029, sesuai dengan pengalokasian yang telah ditetapkan dalam
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Juni 2024.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
57.707
Plan) Perseroan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
57.707
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan
kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan
menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang
berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Imam Teguh DIREKTUR 11 Desember 2024 27 Juni 2029 1
X
Saptono UTAMA
Bapak Karno DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Bapak Kukuh Rahardjo DIREKTUR 11 Desember 2024 27 Juni 2029 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sapto Amal KOMISARIS 11 Desember 2024 27 Juni 2029 1
X
Damandari UTAMA
Bapak Sartono KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2 X
Bapak Andre Mirza KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2029 2
Hartawan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Hayunaji
Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Page 4
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 80666000, Fax : (021) 80666066, www.bankmuamalat.co.id
Nama Pengirim Hayunaji
Jabatan Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-12-2024 18:00
Lampiran 1. KI Ringkasan Risalah RUPSLB-Web.pdf
2. Neraca - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. 446.2024 Pengurus N KI Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Muamalat Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Muamalat Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 446/S/PRD-SRT/XII/2024 Issuer Name Bank Muamalat Indonesia Tbk Issuer Code BBMI Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 208/B/CAR-SRT/XI/2024 Date 19 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 December 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 30.256.257.707 share of 90,7366% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
(Dewan Pengawas
57.707
Syariah, Dewan
Komisaris, Direksi)
Hasil Keputusan The meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
1. Approve the honourable dismissal:
a. Mr. AMIN SAID HUSNI as President Commissioner concurrently Independent
Commissioner;
b. Mr. HERY SYAFRIL as President Director; and
c. Mr. RIKSA PRAKOSO as Director.
as of the closing of this Meeting, along with gratitude and appreciation for their services so
far for the progress of the Company.
2. Approve the appointment of :
a. Mr. SAPTO AMAL DAMANDARI as Independent President Commissioner;
b. Mr. IMAM TEGUH SAPTONO as President Director; and
c. Mr. KUKUH RAHARDJO as Director;
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to
as the GMS) to dismiss him at any time before his term of office in accordance with the
provisions of the Company's Articles of Association, as of the closing of this Meeting until the
closing of the Company's Annual GMS in 2029, provided that for candidates for members of
the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who have not obtained
a determination of passing the Fit and Proper Assessment (hereinafter referred to as the
PKK) from OJK, their appointment will be effective after obtaining the PKK from OJK.
3. Approved the authorisation to the Board of Directors with the right of substitution, to
restate the resolution relating to the appointment of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company into a Notarial deed and notify the competent authorities
and in connection with the matter to do everything necessary in accordance with the
provisions of the prevailing laws and regulations.
Therefore, the complete composition of the members of the Sharia Supervisory Board,
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will be as follows:
Sharia Supervisory Board
Chairman : Mr. Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si
Member : Mrs. Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M. H
Member : Mr. Dr. H. AGUNG DANARTO, M. Ag
Board of Commissioners
Independent President Commissioner: Mr. SAPTO AMAL DAMANDARI
Independent Commissioner : Mr. SARTONO
Commissioner : Mr. ANDRE MIRZA HARTAWAN
Board of Directors
President Director : Mr. IMAM TEGUH SAPTONO
Compliance Director : Mr. KARNO
Director : Mr. KUKUH RAHARDJO
Provided that:
For prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company who have not obtained the PKK from OJK, their appointment will be effective after
obtaining the PKK from OJK. In the event that the person concerned is declared not to have
passed the PKK, the appointment will be cancelled, without the need for a resolution from
the General Meeting of Shareholders.
If the President Director has not obtained the PKK from OJK, Mr KARNO as Compliance
Director who has obtained the PKK from OJK will become the Acting President Director (Plt.
President Director).
Page 7
Agenda 2 Pengesahan Asuransi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Purna Jabatan untuk
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Lama dan
57.707
Pengurus Baru
Hasil Keputusan The meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
Approve the provision of After Position Insurance to the Sharia Supervisory Board, the Board
of Commissioners and the Board of Directors appointed in this Meeting and the next Meeting
for the period 2024 to 2029, in accordance with the allocation determined in the resolution of
the Annual General Meeting of Shareholders on 27 June 2024.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Aksi
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pemulihan (Recovery
57.707
Plan) Perseroan
Hasil Keputusan The meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
Approved the Company's Recovery Plan for 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 30.256.2 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
57.707
Hasil Keputusan The meeting unanimously decided on the basis of deliberation for consensus:
1. Approved the Amendment to the Company's Articles of Association;
2. Approve the authorisation to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to restate the resolution regarding the amendment and rearrangement of all
provisions of the Company's Articles of Association into a Notarial deed and to submit a
notification of the amendment of the Articles of Association to the competent authorities and
in connection with the matter to do everything necessary in accordance with the provisions of
the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Imam Teguh PRESIDENT 11 December 2024 27 June 2029 1
X
Saptono DIRECTOR
Bapak Karno DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2029 2 X
Bapak Kukuh Rahardjo DIRECTOR 11 December 2024 27 June 2029 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sapto Amal PRESIDENT 11 December 2024 27 June 2029 1
X
Damandari COMMISSIONER
Bapak Sartono COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2 X
Bapak Andre Mirza COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2029 2
Hartawan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Hayunaji
Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Page 8
Bank Muamalat Indonesia Tbk
Muamalat Tower Jl. Raya Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone : (021) 80666000, Fax : (021) 80666066, www.bankmuamalat.co.id
Sender Name Hayunaji
Function Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
Date and Time 13-12-2024 18:00
Attachment 1. KI Ringkasan Risalah RUPSLB-Web.pdf
2. Neraca - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. 446.2024 Pengurus N KI Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Bank Muamalat Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Muamalat Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Muamalat Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
AMIN SAID HUSNI
· Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
HERY SYAFRIL
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
RIKSA PRAKOSO
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB
p.2 ×5
unresolved
person
Hj. SITI HANIATUNNISA
p.2 ×3
unresolved
person
LL. B
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. H. AGUNG DANARTO
p.2 ×3
unresolved
person
KARNO
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
—
Pelaksana Tug
· Direktur Utama
p.2
unresolved
—
Plt.
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Hayunaji
· Head of Corporate Affairs/Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
SAPTO AMAL DAMANDARI Independent
· Komisaris Utama
p.6 ×10
unresolved
person
IMAM TEGUH SAPTONO Compliance
· Direktur Utama
p.6 ×6
unresolved
person
KUKUH RAHARDJO Provided
· Direktur
p.6 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
530 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '30256'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Pengurus Lama dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '30256'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '30256'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'title': 'Pengurus Lama dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '30256'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.7366',
'shares_present': '30256257707'}