20260618_TRUK_Perubahan Pengurus_32102265_lamp1.pdf

Vu.

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dan Keputusan Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

HASIL PEMUNGUTAN SUARA :

- Untuk mata acara agenda-agenda rapat tersebut disetujui 342.662.400 saham atau merupakan seluruh
saham yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun
suara blanko/abstain)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui :

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025

Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 adalah (tidak membagikan deviden).

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui :

“Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan
afiliasinya.

b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik
tersebut.”

Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui :

a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Tim Remunerasi dalam rangka
pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan
memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseraoan untuk menetapkan pembagian jumlah
honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan,

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan
anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima :
Menyetujui :
untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Direksi Perseroan sekaligus mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya
rapat ini, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut :
Direksi :

Direktur Utama : Bapak Budi Gunawan

Direktur : Bapak Firman Muliansyah

Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam
suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

AJuni 2026.
kerta Utdra,

'ANTO, S.H.

Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis I Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430
Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350
Fmail: rudv@notarisrudv.com & notarisrudv.ancol@gmail.com